Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2021. РОСПО - "масоны в погонах".

Бывшие коллеги по клубу обвиняли Семаго в присвоении собственности, в отмывании денег чеченских боевиков.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

2022. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Позднее "Руником" попадет под подозрение в связи с отмыванием денег и уходом от налогов.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

2023. Предъявите ваши скелеты.

Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

2024. У Тулеева опять взорвалось.

Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

2025. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

– В начале нашей беседы вы говорили об «отмывании» ЮКОСом денег.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

2026. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

2027. "Единую Россию" финансируют ЮКОС и ТНК.

Им инкриминируется отмывание денег, незаконные операции с денежными средствами, вымогательство, угрозы физической расправы.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

2028. Вова Трезвый хочет двинуть "Родину" по дешевке.

Одновременно с погашением этой, открыта новая, но уже в картотеке УВД Тюменской области по фактам уголовной деятельности Селиванова В.Е., промышлявшего отмыванием через подставные фирмочки денег, выделенных ему на информирование граждан о деятельности губернатора Л. Рокецкого.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

2029. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.

В чем подозревают Анзори Аксентьева-Кикалишвили В публикациях ряда СМИ глава ассоциации "XXI век" Анзори Аксентьев-Кикалишвили обвинялся в контактах с "ворами в законе", отмывании денег, уходе от налогообложения, других финансовых махинациях.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

2030. Судьбы немалого бизнеса.

В конце 90-х обвинен в отмывании денег и финансовых махинациях, был вынужден покинуть Россию.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

2031. Клан Алиевых: Карты, деньги, два президента.

Не сообщать же, в самом деле, о том, что (как пишет оппозиционная газета «Ени Мусават») суд Южного округа Нью-Йорка признал президента Азербайджана и его сына Ильхама (вице-президента Государственной нефтяной компании) виновными в вымогательстве и отмывании денег, а также обязал их выплатить штраф в $100 миллионов обманутым иностранным инвесторам.
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

2032. Черная касса российского футбола.

Деловые интересы Инфобанка в ближневосточных странах, многие из которых западные лидеры относят к числу "изгоев", создали благодатную почву для обвинения группы в нарушении международных договоренностей по Ираку и отмывании денег.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

2033. Список преступлений Путина.

В 1992-1996 годах в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компаний по недвижимости – SPAG (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия СПАГ, фирма стала центром по отмыванию денег в Европе.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

2034. Главное, чтобы костюмчик сидел!

18 марта Альфа-банку был представлен счёт-фактура на предварительный гонорар (80 тысяч фунтов стерлингов) за профессиональные услуги, которые заключались в выявлении источников и оценки достоверности обвинений «Альфы» в контрабанде наркотиков, отмывании денег и коррупции.
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

2035. Восстание "Спартака".

Но российские клубы – это скорее «фабрики по отмыванию денег», нежели сугубо спортивные доходные предприятия.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

2036. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

2037. Роль Кучмы в торговле оружием с Хусейном.

В рамках ООН в течение последних двух лет создавалась международная система борьбы с отмыванием денег.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

2038. Раскрыта тайна смерти Головлева.

Дело об отмывании похищенных средств выделено в отдельное производство, следствие продолжается.
Дата: 17.10.2002 Копия в Google

2039. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Спустя неделю после ареста Рупры бельгийские власти заочно предъявили Виктору Буту обвинение в отмывании криминальных доходов и 18 февраля издали международный ордер на его арест.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

2040. Скромное обаяние ревизора.

Степашина потрясли брошенные будто мимоходом слова Путина о том, что в России важнейший инструмент в борьбе с отмыванием грязных денег - комитет по финансовому мониторингу, а никак не Счетная палата.
Дата: 17.09.2002 Копия в Google