Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Владимир Палихата стал взяткодателем.

"Мы категорически не согласны с выводами следствия,— заявила вчера "Ъ" адвокат Владимира Палихаты Янина Аверьянова.— Мы продолжаем настаивать, что имел место именно факт вымогательства взятки у моего подзащитного".
Хамовнический районный суд признал бывшего гендиректора ООО "Бизнес-контракт" Николая Нестеренко виновным в попытке мошенничества в особо крупном размере и самоуправстве, приговорив его к пяти с половиной годам лишения свободы условно.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

502. Родионов должен только Родионову.

Возбуждались против Родионова и уголовные дела и по факту уклонения от уплаты налогов, которые также были прекращены.
Отличная реорганизация: все долги — в утиль, вся слава и новая прибыль — Родионову в новом ООО «Комсомольский мясокомбинат».
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

503. Контролер с большой дороги.

Позволяет ли данный факт серьёзно увеличить время для переговоров с заинтересованными лицами и, соответственно, помочь получению от них красивых разноцветных бумажек с большим количеством нулей?
Но не между всеми участниками, а лишь между двумя — победителем и жалобщиком, как случилось, например, после жалобы ООО «СантехМ» в конфликте вокруг заказа на ремонт фасада здания в Пушкине.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

504. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

Но это будет сложно: сам по себе факт невозврата кредита или невозможность обратить взыскание на залог сложно трактовать как мошенничество, следует доказать, что действия носили умышленный характер и изначально были нацелены на невозврат займа.
... Сбербанк не сможет реализовать эту недвижимость" Оригинал этого материала © BN.ru, 22.06.2010, "Стройинструмент" прокатил Сбербанк Наталья Кузнецова […] ООО «Стройинструмент» в 2008 году взяло кредит на 55 млн рублей в «Новом Московском Банке ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

505. Неслужебное поведение.

Так, именно Мотин С.Г. неоднократно мог обращаться с просьбами к Хореву А.В. о прекращении проверок, проводимых сотрудниками ДЭБ МВД России различных коммерческих структур, в т.ч. ООО «ПТО железных дорог», ООО «Анкер», ООО «Совет ветеранов железных дорог», ООО «Ветераны Железных Дорог». Между тем, данные организации, могут иметь отношение к контрабандным каналам, безопасность которых через своих подчиненных обеспечивал Мотин С.Г. Другая контрабанда Интересным является тот факт, в мае 2008 г ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

506. Профлидера "Газпрома" обвинили в убийстве.

Сначала кто-то принял за кабана — лося, потом — заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Надым".
Все материалы переданы в следственный комитет при прокуратуре для возбуждения уголовного дела по факту неосторожного убийства.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

507. Под грифом "секретно".

В пользу этой версии говорит и тот факт, что подавляющее число подобных преступлений в г. Орехово-Зуево произошло в светлое время суток при большом скоплении народа.
Несмотря на это, ООО «Еврострой» заключило с гражданами 33 договора долевого участия в строительстве на общую сумму 69 млн. 900 тыс. рублей.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

508. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Ему предъявлено обвинение в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более $70 млн. Эти деньги через кредиты ООО "ЛК "Дельта" и цепь оффшорных компаний Аблязов увел на Запад. Уже после этого следственные органы начали проверки по факту размывания доли казахстанского БТА в московском БТА. Естественно, что и здесь творились такие дела, что уже финансовые власти России схватились за голову.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

509. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Там были созданы искусственные долги областного правительства, а на их погашение из бюджета ушло 3 млрд руб. Однако, вероятно, эта сумма не окончательная, поскольку в расследовании всплывают все новые факты, появляются и другие районы.
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

510. Черного риэлтора не отмоешь?

Примечательный факт, несмотря на то, что отец Лузина отставной полковник ФСБ, разводил партнеров криминальный авторитет Вячеслав Бударин.
руб., ООО «Псков-Альянс» с уставным фонд 60 млн. руб., ООО «СЛ Лизинг групп»,ООО « Профстройсервис», ООО «Торговый дом Пик» ,ООО «Уно-Инвест», ООО «Уно-Трейд-Инвест», Псковский ипотечный центр, ООО «Плесковстрой», Трест № 53, торговые комплексы ...
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

511. Пули из Могилы.

Комментируя эту ситуацию, корреспондент «Делового Петербурга» в конце 2003 года писал, что «по поводу ООО «ДаДиВа» ... ОБЭП ведет проверку на предмет возбуждения уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств». Не теряя темпа, Дмитрий Толасов переключился на недвижимость. Руководимые им ООО «Лидер» и ООО «Европ Реал Эстэйт» зарегистрированы в деловом квартале между улицами Чапаева и Петроградской набережной.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

512. Замначальника управления следственного комитета нашли в морге.

В пользу этой версии может говорить тот факт, что почти одновременно с Альбертом Богдановичем также при загадочных обстоятельствах скончался его родной брат, у которого он незадолго до смерти был в гостях.
4, кв. 5, с 2000 года входит в состав учредителей ООО «Центр Юридической практики на железнодорожном транспорте «ЮРТРАНС». Основным видом деятельности указанного ООО является оказание юридической помощи.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

513. Хроника потопленного флагмана оборонки.

Совсем недавно аффилирована структура при «Ижмаше» – ООО «Легион» была лишина лицензии на право производства и продажи оружия. Однако, на протяжении последних месяцев продолжала активно производить и торговать нарезным и гладкоствольными образцами «Тигр», «Сайга», пр. Правоохранительные органы занялись проверкой этих фактов, которые подпадают под статью о незаконном производстве и продаже оружия. Хотя, для Гродецкого это не впервые. 02.12.2008 года была начата проверка по фактам нарушения закона ...
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

514. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Как говорилось в письме этой службы, «решение о государственной регистрации эмиссии будет принято с учетом судебных решений и факта проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении выпуска. В настоящее время, уточнялось в письме, в ФСФР поступила копия искового заявления ООО «Славия», ООО «Вега Трейд», ООО «ГротескСтрой», ЗАО «ЭкспертНефтеГаз» о признании эмиссии недействительной в связи с нарушениями условий размещения».
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

515. Как дела в "Центральном"?

Наверное, таким же заказом была для ООО «Аудит и Консалтиг» аудиторская проверка затрат на себестоимость жилищно-коммунальных услуг Ступинского района в 2004 году. Эта фирма была создана буквально за два-три месяца до проведения аудита. Какие были результаты этой проверки теперь, практически, знают все - Ступинский городской суд уже установил тот факт, что повышение оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2004 году для жителей Ступинского района было незаконным.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

516. "Подшефные" начальника УВД Омской области.

Ведь еще в начале августа губернатор Омской области посетил лучшее хозяйство Кормиловского района - ООО «Русское зерно», где вместе с рачительным хозяином Виктором Ивановичем Лаутеншлегером осмотрели его богатое хозяйство.
Этот факт в Омске широко известен, его неоднократно упоминали омские милиционеры в своих обращениях к Владимиру Путину (газета "Омское время" №33 за 2003 год) и к Борису Грызлову (газета "Омское время" №38 за 2003 год).
Дата: 03.09.2008 Копия в Google

517. Кредиты под Якова Геринга.

Но факт остается фактом, 42 миллиона рублей на развитие бизнеса были получены. Сам Виктор Иванович стал частым героем публикаций областной прессы, представая в образе современного спасителя сельскохозяйственной отрасли. В 2007 году под прицелами теле и фотокамер, почти достроенный, доильный комплекс посетил Первый заместитель председателя областного правительства Евгений Вдовин. Журналисты, радостно извещая об успехах Омских сельхозпроизводителей, ошибочно относили ООО «Русское зерно» Виктора ...
Дата: 20.06.2008 Копия в Google

518. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

По словам Довгия, об этих фактах он пытался доложить главе СКП Александру Бастрыкину, однако разговаривать с ним тот отказался.
... стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

519. Письмо Изместьева Путину.

То, что Сперанский имел коммерческие связи с врагом Урала и М. Рахимовых Ю.Бушевым и его юристом Г.Перепелкиной – это факт!
Кроме этого, нефтепродукты, которые реализовывались взаимозависимым ЗАО «Борт-М» организациям ООО «Атэк» (директор Бедило), ООО «Башнефть» (директор Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

520. Схемы Юрия Щапова.

... в роли обиженного, желая произвести впечатление эдакой беззащитной овечкой, которую хотят безнаказанно съесть; как можно сильней очернить своего противника или неугодное ему лицо, поливая его грязью, сдобренной ложными фактами и откровенной клеветой ...
... не акционер этих организаций, а данный пакет акций согласно «данным» Щапова Ю.С. необычайным образом «очутился» с собственности ООО «Барит», где единственным участником на тот момент являлся родной брат Юрия Степановича – Семенов Иннокентий Иванович ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google