Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

По версии следствия, Шулепов совершил ряд незаконных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв» (еще одна «дочка» ВЭБа).
Однако вся достаточно богатая история взаимоотношений скандального предпринимателя с ВЭБом, постоянно сопровождающая странностями и пропажами активов в купе с самим фактом привлечения Юрия Жукова на работу в структурах госкорпорации, провоцируют еще ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

402. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... признают только те факты, которые следователи установили в самом начале расследования еще до их задержания. Раскрутка дела, как уже сообщали «Известия», началась в феврале этого года, когда было возбуждено уголовное дело против директора ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт» Екатерины Сметановой. За «откат» в 18 млн рублей она обещала продать коммерсантам здание Военторга в Самаре с большим дисконтом. Однако в августе расследование этого дела было прекращено, ООО «Эксперт» ликвидирован, а ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

403. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Фактов нарушения закона комиссия не выявила, а глава комиссии Николай Ковалев отметил, что лидер "Яблока" представил "абсолютно недостоверные сведения".
Так, "яблочники" обнаружили у Олега Колесникова долю в 32% в уставном капитале ООО "Золотая рыбка", которая, согласно ЕГРЮЛ, была приобретена 7 декабря 2010 года.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

404. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО "Глобал Кредит Резерв" около 250 млн руб. на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта.
В пресс-службе ВЭБа "Ъ" подтвердили факт обращения в правоохранительные органы. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, факты мошенничества действительно были вскрыты новым руководством "ВЭБ-Инвеста".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

405. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Заказчик — губернатор Куйвашев, соучастник — представитель "австрийских инвесторов" Бобров Версия Пановой Оригинал этого материала © URA.Ru, 05.10.2012, Аксана Панова: "Весь смысл атаки силовиков на "URA.Ru" — рейдерский захват", Фото: oblgazeta.ru Евгений Куйвашев Главный редактор «URA.Ru» Аксана Панова официально назвала уголовное дело, возбужденное по якобы имевшему место быть факту хищения средств со счета ООО «Ура.Ру», политическим, а его главным заказчиком — губернатора Свердловской ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

406. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Из показаний потерпевшей Бальзамовой «Желая расширить бизнес, меня и моего партнера Сергея Веселкова заинтересовало ООО «Ноябрьскнефтесервис», предложенное к продаже ОАО «Газпромнефть».
Также в моем присутствии имел место следующий факт.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

407. СКР выводит Геннадия Гудкова на бизнес.

Подтвердились и сообщенные господином Зартовым факты участия господина Гудкова в управлении названными компаниями-нерезидентами, занимавшимися приобретением и строительством на территории Болгарии объектов недвижимости за счет валютных средств ...
Тогда у ООО сменился собственник — согласно базе данных СПАРК, 65% в уставном капитале компании стали принадлежать Геннадию Гудкову, еще 35% — его супруге Марии.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

408. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

И ничего необычного в это факте нет. Ведь где деньги, там и Дмитриева.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

409. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

... кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

410. Личный повар, люксовый Mercedes и прикарманенный "Водоканал" Сергея Понамаренко.

... чего местному бюджету был причинен ущерб в размере более 1 млн руб. Кроме того, прокуратурой были выявлены факты фиктивного трудоустройства господином Понамаренко ряда граждан на должности муниципальной службы — принятые по его распоряжению служащие ...
... ее на баланс собственной структуры ООО «Водоканал». В итоге МУП не смог нормально функционировать и обанкротился. После этого чиновник приказал ликвидировать организацию, а все ее активы и сотрудников перевел в свое ООО. Следствие оценило ущерб ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

411. "Золотое дно" Ильи Левина.

Этот факт признали даже в Северо-Западном управлении Ростехнадзора. Примечателен ответ на вопросы издания Ильи Левина, гендиректора ООО «Инжтрансстрой-СПб».
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

412. Пилите, Юра, пилите…

... Владимировичем Верясовым фирмам: ООО «Калинка», ООО «Калинка-С»,ООО «Сибирский характер», ООО «Энергосервис», ЗАО «Редан-ВН», ООО «Эдуард», ООО «Индустрия напитков» ООО «Оверс М», ЗАО «СИБЭКСО», ООО «Звезда», ООО «Делайт», ООО «Перспектива», ООО «Сибирская компания», ООО «Бизнес стандарт», ООО «Града», ООО Компания «Плэйс», ООО «Венат», ООО «Вектор-Трио», ООО «Интеграл», ООО «Союз», ООО «Столица-регион», ООО «Темрос», ЗАО «Собол-аква», ООО «Собол-джус», ООО «Сибконтинент». Это незаконно, но факт ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

413. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

Пока дело возбуждено только по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), но, по предварительным данным, статей Уголовного кодекса там может появиться еще несколько. Поводом для возбуждения дела стала история с карьером, принадлежащим одному из самых его прибыльных предприятий— НПО «Полигон» и ООО «Облнерудпром».
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

414. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Однако вскоре после того, как 28 млн руб. поступили на счет ООО, в СКР возбудили уголовное дело, в рамках которого суд наложил на них арест. По словам защитника, уголовное дело должно быть прекращено на основании ст. 90 УПК РФ ("Преюдиция"). В соответствии с принципом преюдиции вступившие в силу решения судов, в том числе и арбитражных, рассматриваются в других расследованиях и процессах как установленные факты, не требующие доказательства.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

415. "Вернут, когда уедет".

Е. Е. Михайлов, официально выйдя из состава учредителей ООО «Земельная Инновационная Компания» (юридический адрес — Калининградская область, город Гусев, Правобережная, 12), по-прежнему остается ее собственником, осуществляет оперативное управление ...
Данный факт широко обсуждался в средствах массовой информации, однако вместо расследования и заслуженного наказания Ю. В. Юхтенко оказался в кресле замминистра сельского хозяйства, к которому никогда не имел отношения.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

416. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

[...] Совладелец ООО «Таможенный электронный брокер» Николай Шаповалов утверждает, что он присутствовал при подписании Алексеем Захаренко злополучной доверенности.
Это, как и факт рождения в Ленинграде — единственное, что его роднит с Владимиром Путиным, утверждает он. Этот бизнесмен коллекционирует старинное оружие, не любит кататься на лыжах, хотя и владеет лыжным курортом.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

417. Еганиада,

Так, торговая марка коньяка «КиНовский» принадлежит ООО «Рекона», которая числится за родным братом Армена Еганяна — Кареном Еганяном.
Так Еганян привык, что все правонарушения сходят ему с рук. И, наверное, как гром среди ясного неба для Еганяна в 2010 году прогремело обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

418. "[Купить акции ОРТ] нас попросил сам Борис Абрамович [Березовский]. Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом... Там много было разных нюансов".

Так что в том, что это наша собственность, секрета нет. — Но этот факт скорее упоминается прессой среди прочего, через запятую.
— Когда вы покупали 49% акций ОРТ у Бориса Березовского, часть из них была оформлена на компанию ООО "Бетас", и именно она значилась в числе владельцев частного пакета акций.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

419. От Анапы до тюрьмы экс-мэру Новокузнецка — один шаг.

В итоге тепловые сети оказались в собственности ООО «Жилищно-коммунальная управляющая компания «НЭК», принадлежащего детям мэра. В настоящее время в производстве следователей ГСУ при ГУВД и СУ СКП РФ по Кемеровской области находится больше десятка уголовных дел, связанных с махинациями в «НУК» и «НЭК». По словам заместителя начальника областного ГУВД по экономической безопасности генерал-майора милиции Алексея Иванова, они возбуждены по фактам мошенничеств, присвоения или растраты, уклонения от ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

420. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

[…] *** Алексей Калиниченко ушел от экстрадиции из Италии через "подставной" блог Оригинал этого материала © МВД России по УрФО, 06.08.2009, СЧ при ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты преступной деятельности создателя "финансовой пирамиды ...
Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google