Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Огонь, вода и долларовые трубы.

Примечательно, что ООО «Полилюкс» являлась одним из учредителей уже известной нам компании «Полимертепло», владельцем которой через оффшорные компании являются друзья Меньшова Гориловский и Буяновский. Несмотря на очевидный конфликт интересов, летом 2006 года уголовное дело против Меньшова было прекращено, но факт остается фактом — площади проданы, откаты получены, на месте МНИЦ по-прежнему остается «заброшенный комплекс недостроенных зданий» В 2008 году Меньшов формально отошел от управления ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

382. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

По опубликованной на сайте госзакупок информации господрядчиком по аренде выступало ООО “Мастерская недвижимости”.
Мы и уголовное дело по факту самозахвата гаражей пытались возбудить, но полиция отказала — прокуратура, впрочем, уже вынесла протест и сейчас проводится новая проверка.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

383. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую. Кроме того, одновременно с этими ответственными постами Шевченко успевает быть директором по производству «Новика». Из этого следует вывод, что однофамилец украинского поэта есть номинал, о чем свидетельствует тот факт, что производства то «Новик» особо и не ведет, так что руководить в этом сегменте и нечем.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

384. Звезды контрабанды.

... у контрольно-правоохранительного департамента таможни Финляндии сведения о фактически экспортированных Planetmax OY товарах в пользу российских ООО и выяснила, что все это время на территорию Таможенного союза привозилась дорогая одежда и электроника ...
Его, а также 10 его знакомых (среди которых, что примечательно, не оказалось ни одного действующего сотрудника таможни) вскоре арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

385. Алкобарон в генеральских погонах.

Следственный департамент МВД РФ настолько удивился внезапно всплывшему «факту», что направил запрос о проверке его достоверности. Стоит ли говорить, что нашлись свидетели, которые охотно подтвердили алиби Албегова? Промежуточные итоги совместных усилий силовиков и подпольных бутлегеров необходимо было зафиксировать материально. Братья Албеговы в благодарность за оказанные услуги оснастили ООО «КАЗАЧЬЕ» двумя немецкими линиями по производству и розливу алкогольной продукции общей стоимостью 1,8 ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

386. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Из заявления об отводе Левиту: «В ответ на данный аргумент Левит К.Э. сказал: — «Там, по всей видимости, у Фошина А.М. был свой «человечек» в ООО «Павловскгранит-Бетон», который его попросил так сделать». Такая изумительная реакция главы следственного органа на установленные следствием факты не оставляет вопросов относительно его ангажированности, но оставляет другой вопрос.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

387. "Прокладки" против импортозамещения.

Указанными денежными средствами я не распоряжался, организацию ООО "Технорос" не знаю, слышу впервые», — рассказал на допросе Андрей Стеганцев, один из десятков свидетелей по делу. Питерский след По фактам, выявленным в ходе налоговой, а также камеральной таможенной проверок, в отношении ХАЛТЕКа было возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 159 УК РФ ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

388. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

К тому же денежные знаки могут понадобиться гендиректору ФЦСР, чтобы замять скандал, в котором фигурирует его ООО «Ивент Департамент», больше известное как агентство «Departament». Компания, подозревающаяся в отмывании денежных средств, была привлечена в качестве организатора церемонии открытия музея «Гараж» Дарьи Жуковой, супруги Романа Абрамовича. Недавно в офисе «Departament» прошли обыски. В тени Mirax Конечно, Петр Иванов не собирается признавать тот факт, что стоимость возводимой им жилой ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

389. Как стать вдовой миллионера.

Нина Милюкова и Виктор Белоусов Но это лирика, а вот факты.
Именно эта ОПГ основала некое ООО, которое потом перешло в руки Милюковой и ее зятя Сырых.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

390. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

... остался интересный факт — отец, подаривший своей дочери грандиозный праздник, известен как акционер двух крупных татарстанских компаний, одна из которых попала под банкротство, а другая побывала на его грани. Речь идет о нефтетрейдинговой компании НК «Руснефтехим» и банке «БТА-Казань». В декабре 2009 года в «БТА-Казань» — одном из крупнейших банков Татарстана — сменились акционеры. Контрольный пакет получили компании ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вместе с ООО «Башпромрезерв» и ООО «Наяда ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

391. Щелковский потрошитель Лобян.

Так что стал Арутюн Лобян ещё более невинным, чем прежде, хотя и скрыл факт доходов и покупки дорогого недвижимого имущества, которое оплатил наличными 24 июля 2013 года, но об этом ниже.
И стал он ходить в некое ООО «Лилия», с просьбой подарить немного землицы, ну гектаров пять-шесть. А чтобы ООО стало сговорчивей, власти вдруг надумали наслать на него все мыслимые и немыслимые проверки.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

392. "Серая" касса петербургского водоканала.

В управлении ООО «Суходольское» находится элитный коттеджный поселок (премия «Золотой стандарт класса Элит») на берегу одноименного озера, в котором имеют скромные наделы (цена участка с домом от 11 млн рублей) все упомянутые выше менеджеры ...
Причем не факт, что договор всегда заключается с «ЦУП Система» напрямую: деньги могут проводиться через цепочку компаний.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

393. "Группа Гульнары Каримовой" вне закона.

... возбудили 10 уголовных дел, Фото: Global Look Press Гульнара Каримова В Узбекистане возбуждены уголовные дела в отношении 10 должностных лиц, имеющих отношение к ООО Terra Group, ООО Prime Media, ООО Gamma Promotion и других компаний, которые ассоциируются с именем дочери президента страны Гульнары Каримовой. Пресс-служба генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила накануне на своем официальном сайте, что в отношении этих лиц проводится следствие по фактам подлога и незаконных операций ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

394. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

Дело было заведено по фактам нанесения бюджету ущерба в 12,8 млн руб. По версии следствия, в 2012 году чиновники горадминистрации искусственно ограничивали доступ участников к аукционам по приобретению квартир для детей-сирот. При размещении извещений в интернете в словах намеренно некоторые буквы русского алфавита заменялись на латинские, что затрудняло поиск информации о них в глобальной сети. Победителем по результатам аукционов признавалось одно ООО, квартиры у которого закупались по ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

395. Аксане Пановой запретили писать.

... не выполнил — с ней был расторгнут контракт в прошлом году, и она была уволена со своего поста директора ООО «Ура.ру». Заказчиком ее увольнения, по ее словам, стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Он лично мне подтвердил это на Валдае»,— пояснила госпожа Панова. Отметим, что партнер госпожи Пановой утверждал, что та продала ему не агентство, а «пустышку» — двойника «Ура.ру», на котором не было никакой собственности. Ни один из вменяемых ей фактов вымогательства она не признала ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

396. Ледокол дошел до следствия.

Однако, как выяснили проверяющие, руководство БЗС факт наличия подобного заключения "Прометея" просто скрыло.
Однако уже 6 мая 2013 года (сразу по окончании праздников) с ООО "РГМК" как с победителем процедуры отбора была подписана спецификация на поставку металла.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

397. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

— Врезка К.ру] Отмечается, что дело по факту незаконной приватизации ЗАО "Псковпищепром", председателем совета директоров которого является Гавунас, начато еще в начале 2000-х годов.
По сведениям наших источников, итогом взаимных договоренностей Евгения Михайлова и Петра Мясоедова стала передача производственного имущества Удохского спиртзавода созданному в октябре 2002 года ООО «Удоха», которое находится под контролем все того ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

398. Яровая Элитная.

А когда принципы декларируются одни, а решения по факту принимаются совсем другие – это и есть обман.
... СПАРК-Интерфакс, эта компания была ликвидирована в 2004 году, но человек с идентичными ФИО до сих пор является совладельцем еще ряда предприятий в Камчатской области: ООО «Тумгутум-Рыбозавод», ООО «Привоз», ООО «Рыбак» и, наконец, ООО «Камакфес-Фрутс ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

399. СКР взялся за крабов с головы.

Как сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Приморью Ольга Левченко, уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года по факту злоупотреблений при проведении аукциона по продаже права на заключение договора о ...
В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

400. Репутацию компании Зияда Манасира суд оценил в рекордную сумму.

Алексей Ким, выражая свою обеспокоенность данным фактом, просил в письме руководство «Газпрома» вмешаться в ситуацию.
Суд обязал ответчика направить в адрес Русаковой письмо с опровержением информации о том, что "с мая 2011 года подрядчик ООО "Стройгазконсалтинг" с целью увеличения собственной прибыли пытается подменить в проекте "Автодороги КС Воркутинская — КС ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google