Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Основанием стал тот факт, что все долги перед ТФБ все три коммерческие фирмы якобы погасили. Однако, как установило следствие, на самом деле ни копейки ООО «Роял Тайм Групп», ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент» (все фирмы в стадии банкротства) ТФБ не вернули. Например, как считают в МВД, погашение задолженности того же ООО «Роял Тайм Групп» было осуществлено неликвидными векселями ПАО «Ак Барс» — выпущены и погашены они были с разницей в один день — 19 и 20 сентября 2016 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

362. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

"В этих целях зарегистрировано юридическое лицо ООО "Канон", через возможности которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых "юридических услуг" в интересах бизнесменов и членов криминальных структур", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в октябре 2018 года по данным фактам по распоряжению генпрокурора России была проведена комплексная проверка прокуратуры Новосибирской области.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

363. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В одной из них излагаются факты из текстов о предпринимателе, вышедших в «Ведомостях», «Собеседнике» и Forbes в 2017 году с прямыми ссылками на соответствующие материалы, во второй содержится прямая ссылка на материал «Ведомостей» от 23 сентября 2017 ...
В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

364. Николай Королев взял и вывел.

Интересный факт: как только «ТопПром» в скором времени окончит добычу угля в лаве 16/21, инженеры «Юбилейной» будут вынуждены перемонтировать старый лавный комплекс 1997 года выпуска из лавы 16/21 на эти три новые лавы.
... себестоимости производства, запуск конкурентами более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

365. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014–2016 годы, но решение по ее итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более ее возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании.
Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

366. "Веерное" банкротство "Югры".

Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний. И сделать это не так уж сложно, на самом деле. "Каюм нефть" — "дочка" Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО "УБР-1" входит в состав группы "Русь-Ойл", которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

367. Генпрокуратура подгребает к Илье Шестакову.

Антимонопольное ведомство решило пойти на заключение мирового соглашения, то есть, по факту, оставить квоты за «ДМП-РМ», перешедшей в сферу влияния Глеба Франка.
«При этом у ООО «РМД Юва-1», ООО «Востокрыбпром», ООО «Совганьрыба» учредителем выступает ООО «Русская рыбопромышленная компания», где с 2011 по 2015 годы на руководящей должности работал заместитель руководителя агентства Савчук П.С., который с ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

368. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

... за полученный газ взыскивало ООО «ВолгаСпецРезерв». В 2012 году арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ООО «СамараНефтеОргСинтез» о взыскании с ИП Углановой 4,2 млн рублей. У Павла Угланова тоже оставались кредиторы в России. В 2014 году через арбитраж свыше 3 млн руб с бизнесмена требовала компания «Ведес плюс». Уже после отъезда семьи предпринимателей в Америку и продажи сети АГЗС «Нико» жителю Волгограда Анатолию Паламарчуку, вспыли факты мошенничества на этих заправках ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

369. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»). Напомним, что мошенники из ООО «Маркетконсалт», действующие под брендом FMC ( https://f-m-c.ru ) непосредственно связаны с печально известно мошеннической компанией ТелеТрейд, на счета которой они и привлекали денежные средства граждан. [...] По фактам мошеннической деятельности ТелеТрейд в 2016 году было возбуждено уголовное дело и вот теперь ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

370. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

... два дела, возбужденные по заявлению представителей «дочки» концерна Dunlop — ООО «Данлоп Тайр СНГ». Первое следователь Валуев возбудил 15 июня 2016 года по факту хищения шин, поставленных заявителем компании «Юнипол» на сумму 286,9 млн руб. Эти действия были квалифицированы как особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Во втором деле, возбужденном тем же следователем 5 октября 2016 года, речь уже шла о неуплате налогов еще одним контрагентом «Данлопа» — ООО СК-3 на сумму 27,6 млн руб ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

371. Лечебное дело Андрея Власова.

Позднее один из депутатов (П. Лариков) заявил, что «к сожалению, большинство фактов, которые были указаны в открытом письме, подтверждаются.
В настоящее время Татьяна Власова является руководителем следующих организаций: — директором (бывшим совладельцем 50%) компании ООО «Медэстет» (ИНН 8603144624, основной вид деятельности компании, указанный при ее регистрации — «Общая врачебная ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

372. "Роснефть" разводили на банкротствах.

При этом Олег Сметанин проходит еще по двум уголовным делам, возбужденным по фактам злоупотреблений при ликвидации двух дочерних компаний «Роснефти» в Кабардино-Балкарии и на Сахалине.
В ходе расследования было установлено, что в 2015 году фигуранты дела изготовили поддельные документы о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

373. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... заводов (ООО «Металлург-Траст», ЗАО «МР», ОАО «ГМЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «ВЗТМД», ОАО «Нытва»). Деньги от реализации имущества в ходе их конкурсного производства были переведены на счета аффилированных с ОАО «Мечел» структур, на что обратили внимание российские СМИ еще два года назад. По сути, Игорь Зюзин разыграл классическую схему перекрестного субсидирования между своими предприятиями, и в результате деньги оказались в офшорах. И решение Арбитражного суда Ростовской области подтвердило эти факты ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

374. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
... МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

375. Лихие поглощения Александра Клячина.

... был проверить обоснованность выдачи векселя, не сделал этого, почему в материалах дела и в отчёте арбитражного управляющего нет ни одного документа, который бы подтверждал наличие у ООО «Эр-Стайл» каких-либо обязательств перед офшорной компанией? Всё это, на мой взгляд, требует пристального внимания следователей. Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

376. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... зафиксировавшие «факт выполнения» работ по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» . И речь лишь о малой части, хищение которой уже доказано и подтверждается фактом ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

377. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

В самом холдинге "Сумма" лишь подтвердили факт обращения в правоохранительные органы, но не стали распространяться о сути переговоров с господином Фельдманом. Адвокаты обвиняемого вчера для комментариев были недоступны. "В связи с задержанием генерального директора ООО "ИДР-Формат" Е. И. Фельдмана и предъявлением ему обвинений в вымогательстве хотим подчеркнуть, что эти события явились для нас полной неожиданностью: никакими другими сведениями, кроме изложенных в официально опубликованных ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

378. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

... в арбитраж пришло уже ООО "Небоскрёб ГБ" с просьбой признать себя несостоятельным. "Входящие в группу [Гасанова] "Небоскрёб" фирмы "Небоскрёб Инвест", "Небоскрёб ГБ", "ЖБИ-КомплектСтрой", "Небоскрёб Риэлти" банкротят друг друга, что отражается и на ЖК "Ново-Никольское", к которому они имеют прямое отношение", — констатировали тогда журналисты. Да-да. Может показаться удивительным, но четвёртая власть не потеряла хватку и с завидной регулярностью умудряется выискивать поистине "жареные" факты ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

379. Застройщик из мэрии.

Представитель ООО «Судебные экспертизы и исследования» по телефону, указанному на сайте компании, подтвердил РБК факт проведения экспертизы проектной документации по Живописной, 21, отметив, что «никаких отклонений от законодательства в проекте не увидели». Факт реорганизации в компании тоже подтвердили, однако объяснить ее причины не смогли.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

380. Путь "черного" Вдовина,

3 ноября 2016 года Хамовнический суд Москвы решил удовлетворить иски к Вдовину: он должен возместить 212,77 млн рублей по кредитному договору, который был переуступлен Байкал банком компании ООО «Купол». В итоге, именно «Купол» сумело доказать, что Вдовин намеренно, со злым умыслом прекратил платить по кредиту, взятому в Байкал банке еще в сентябре 2015 года. Конечно, есть основания, что Вдовин будет обжаловать решение суда, однако сам факт, что суд присудил Вдовина к возврату кредита, уже ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google