Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Идеальное мошенничество.

Ее проверка выявила не только неуплату налогов, но по факту и всю мошенническую схему.
Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

482. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Впрочем, и последний факт можно поставить под сомнение. Частная преподавательская деятельность (с гарантией поступления в МГУ) приносила Елене Николаевне весьма неплохие доходы. А в 1997 году она вместе с 19-летним сыном решила еще и заняться бизнесом. Для этого Ткаченко купили уже готовое «под ключ» ООО «Ангара-Сервис», единственным учредителем которого значился ровесник Николая — некто Роман Александрович Солодовник.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

483. Ответ Вадима Новожилова.

Как адвокат, представляющий интересы Вадима Александровича Новожилова, являющегося гендиректором ООО «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс», ответственно заявляю, что факты, изложенные в этой статье, не соответствуют действительности, а действия представителей СМИ, придавших их огласке, подпадают под п. 2 ст.128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»).
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

484. Миллиардные хищения прикрыли рейдерским захватом.

В последнем ведомстве данный факт вызвал, мягко говоря, удивление: там добро ни на отставку Шмакова, ни на назначение Пономарева не давали.
... с коэффициентом конвертации акций указанных обществ 1:1 структура акционерного капитала объединенного ОАО «ЦКБ «Айсберг» будет выглядеть следующим образом: ФГУП «КГНЦ» — 65,7 %; ОАО «ОСК» — 24,5 %; ООО «Балтийский завод -Судостроение» — 0,118 ...
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

485. Роман Зенищев отмэрил на три дела.

По его словам, в ходе расследования уголовного дела по обвинению Романа Зенищева в двух эпизодах получения взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) выявлены новые факты его преступной ...
... жилых домов (в квартале улиц Красных Партизан—Первомайская—Интернациональная—Свободы в Сыктывкаре), потребовал от учредителя ООО УК «АйСиТи» фиктивно трудоустроить на руководящую должность свою гражданскую супругу Полину Голованову (позже она стала ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

486. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Его сумма составила 90,6 млн руб. Причем она была переведена в полном объеме», — отмечает АПН. Издание приводит факты о том, что в каждом отчете, составленном администрацией ОГИ, «в разные месяцы фигурировало одинаковое число секций по одним и тем же ...
Владимир Алтухов, по данным «Новой», проходил подозреваемым по делу об организации покушения на директора ООО «Одинцовское подворье», заведующего муниципальным рынком Сергея Журбу.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

487. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд. руб., выданный в декабре 2009 г. воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова — ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в «Маслопродукт», были вскоре выведены в ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Агродом ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

488. Нары делу не помеха.

На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Кроме того, они же занимали руководящие должности в структурах небезызвестного ООО «Евразия логистик», входящего в империю Мухтара Аблязова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

489. Наука продавать.

Этот документ фактически придал силу инвестиционному контракту, который заключили РАН и частный инвестор — ООО «МТК-Недвижимость».
Не потому ли в проекте до сих пор фигурирует термин «апартаменты», которые юридически жильем не являются, хотя их покупатель по факту и не заметит никакой разницы?
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

490. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

... фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым серийным номером — SCN61MO30C» (третий снизу абзац страницы 25 того же решения). И смех, и грех. P.S. По правилам блога я ссылаюсь только на установленные факты и выводы, сделанные судами, и не даю своих оценок до постановления кассации ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

491. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что материалы проверки были переданы в следственное управление следственного комитета по ХМАО (СУ СК) еще в августе 2011 г. и на основании их в начале 2012 г. было возбуждено уголовное дело по фактам ...
Согласно распределению ролей Карпов 26.06.2009 года учредил ООО «ГлобалТестПлюс», исполнительным директором которого был назначен сургутянин Михаил Федоров.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

492. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

Только после того, как я написал письмо президенту России, Щёлковская прокуратура по факту избиения и вымогательства возбудила уголовное дело». «Меня не удивило это убийство», — сказала «Известиям» гендиректор ООО «Керамик» Татьяна Никитина.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

493. Носителя гостайны попросили остаться.

... о том, что законность контрактов с ЗАО НПО КП, ООО "Синертек", а также другими структурами и, соответственно, оплат по ним была подтверждена решениями девяти арбитражных судов. Таким образом, по версии РКС, следствие должно прекратить уголовное дело на основании ст. 90 УПК РФ (преюдиция). В соответствии с принципом преюдиции, вступившие в силу решения судов, в том числе и арбитражных, рассматриваются в других расследованиях и процессах как установленные факты, не требующие доказательства ...
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

494. Алексей Митрофанов и взятка.

Компания, которая вела работы на стройплощадке — ООО «Арктур-Строй» — обратила внимание на тот факт, что «Фарн-Трейд» продал 32 квартиры из причитающейся «Арктур-Строю» доли. Более 70% таких договоров с покупателями (соинвесторами) были заключены через ООО «Элиотпромстрой XXI».
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

495. Взяли игру на себя.

Томичи, впрочем, не ограничились выплатой данной суммы — и оплатили услуги по поиску Погребняка некоему новосибирскому ООО «Орин», имевшему признаки фирмы-прокладки (например, ее возглавлял человек, на чей паспорт было оформлено еще 12 компаний в Новосибирске). По факту этой транзакции, ставшей известной благодаря публикации «Новой газеты» (№ 82, от 29.07.2011), СУ МВД по Томской области было возбуждено уголовное дело.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

496. Нефтяная семья Худайнатовых.

... доказать факт мошенничества, теоретически он может потребовать отчуждения бывших активов «Севернефти» у «Еврохима», считает адвокат бюро «Юстина» Владимир Плетнев. Но в российской практике подобных судебных решений пока не было, добавляет он. Банк может попытаться добиться такого решения в международных инстанциях, но подтвердить их в России будет практически невозможно. Представитель «Еврохима» на это заявил, что «ОАО» МХК «Еврохим» добросовестно приобрело 100% долей ООО «Севернефть-Уренгой» и ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

497. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Схема простая: при той же общей стоимости договора генподряда, по факту, строительство обходилось фирме Кочака заметно дешевле. Тем временем, ООО «РТМ Одинцово» расплачивалось по выставленным актам (форма КС-2) за якобы выполненные работы по первоначальному проекту.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

498. Ловушка для инвестора.

Примечательно, что сам Желтов, опираясь на позицию ЗАО «Советник», ранее активно сопротивлялся оспариванию этих сделок, противореча тем самым своим обязанностям конкурсного управляющего ООО «Лидер-Норд». Интересен и факт погашения Желтовым части финансовых требований фиктивных кредиторов компании — ООО «Торговый Дом Продуктов», ООО «Трейд-Центр» и ЗАО «Советник», на депозитные счета которых он перечислил около трех миллионов рублей.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

499. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Мошенники до сих пор стремятся установить в реестр несуществующие требования ООО «Санэнджи», несмотря на то, что сама К.Третьякова официально заявила о своем номинальном статусе, отсутствии фактов выдачи ей каких-либо доверенностей и сомнениях в том, что «Санэнджи» вела какую-либо хозяйственную деятельность. Примечательно, что и экс-гендиректор ООО «НПП Лазерные системы» А.Курин со своей стороны сообщил суду, что являлся номинальным руководителем организации и не подписывал документов, которые ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

500. Виктор Вексельберг "подключился к борьбе" за земли "Архангельского".

ред.) официально арендатором двух рощ— Аполлоновой и Горятинской, на него ли это оформлено, но то, что он обращался с письмом к министру с просьбой признать эти две исторические рощи неисторическими, это факт». По словам Реали, уничтожение Архангельского уже началось— в августе 2010 года в охранной зоне по распоряжению главы Красногорской администрации ООО «Золотая стрела», представляющей интересы Музея техники Вадима Задорожного, было вырублено 959 деревьев.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google