Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Однако 1 октября Гасанов умирает от сердечного приступа, и Коробейников решает присвоить все возмещенные из бюджета деньги себе, поскольку Гасанов был его единственным контактом. И он организует открытие новых счетов всех трех фирм в своем банке. А вскоре после смерти Гасанова — в ноябре 2007 года — представители компаний “Файерстоун Данкен” и фонд “Эрмитаж” обращаются с требованием возбуждения уголовных дел по факту хищения у них компаний.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

122. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Их деяние квалифицировалось как хищение, что предусмотрено ст. 312 Уголовного кодекса Бразилии. Кроме того, Березовский стал фигурантом расследования за деяние, предусмотренное ст. 174, часть 3, Уголовного кодекса Российской Федерации, что по нашему Кодексу квалифицируется как отмывание денег, совершаемое преступной организацией.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

123. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Об этом говорится в карточках судов, Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений по подозрению в хищении денег Фонда развития территорий. Адвокат Светланы Аглинишкене Денис Фастенков сообщил РБК, что она арестована на один месяц и 21 день. «Постановление суда обжаловано», — добавил он. Адвокат отказался комментировать детали этого дела. Адвокаты еще двух подсудимых также не прокомментировали подробности расследования и ареста.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

124. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

... своей вины не признает, сообщила “Ъ” его адвокат Светлана Подгорная. [...] По ее словам, обвинения в адрес господина Пятигорца основываются, в частности, на показаниях руководителей фирм «Единство» и «Сатурн», которых признали соучастниками хищений. Оба предпринимателя пошли на сделку со следствием и заключили досудебное соглашение. Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

125. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Его соседями являются бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, а также бывшая фигурантка скандального дела о хищениях денег Минобороны через холдинг "Оборонсервис", а ныне светская дама и художница Евгения Васильева.
Впрочем, адвокат господина Лефеля Михаил Багмет заявил “Ъ”, что уход его клиента из ПИКа связан исключительно со сменой там команды и руководства.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

126. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

... руководство команды работало через посредника, который получал деньги от клуба и оплачивал расходы по его заявкам. Коммерсант.Ру, 30.04.2020, "Следствие вышло на лед": По словам адвокатов, следствие даже не проводило почерковедческих и экономических ...
Он вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным обвинялся в хищении 17 млн руб. из средств клуба.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

127. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... обо всей деятельности бэк-офиса и бухгалтерии, в том числе говорить, что «деньги хранились в общей массе в Бору». «За несоблюдение этих правил нам грозили увольнением»,— отмечала она. Несмотря на подобные откровения, следствие не изменило процессуальный статус обвиняемых, и сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела. Адвокат 20 потерпевших по делу Игорь Давыдов заявил “Ъ”, что не считает клиентских менеджеров и их руководителей Лаптева и Михайлова причастными к хищениям ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

128. Михаила Меня ввели в дело ГК ПРОДО Абрамовича.

По иронии судьбы проверять он должен именно те отрасли, в хищении денег из которых обвиняется,— природопользование и АПК. Сам Михаил Мень в среду сразу после получения согласия сенаторов был задержан сотрудниками ФСБ в Красногорском районе своего родного Подмосковья и препровожден на допрос в СКР, где ему предъявили обвинение. Как сообщил “Ъ” адвокат Мурад Мусаев, его подзащитный Мень считает, что никакой растраты не совершал.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

129. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... также участвовали в преступной схеме, направленной на мошенническое хищение средств граждан, поскольку именно они от имени «Финансового брокера» заключали с клиентами договоры займов, а значит, как посчитали следователи, тоже были «в доле», раз обещали исполнить заведомо невыполнимые обязательства по договорам. «Данная позиция следствия ошибочна и полностью опровергается собранными по делу доказательствами»,— считает, в свою очередь, адвокат Михаил Ошеров, представляющий одну из арестанток Ирину ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

130. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

Обычно в этом случае они обращаются с письмом на имя одного из вице-премьеров с просьбой обратить средства, полученные в результате преступлений, в доход государства, рассказал адвокат. [...] К тому же держать деньги под арестом у полиции есть еще один повод: Тверской суд Москвы 17 января арестовал заслуженную артистку России, скрипачку Анастасию Чеботареву, которую СМИ называют еще одной гражданской женой «бога Кузи». Ее подозревают в причастности к хищению 15 млн рублей, которые жертвовали ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

131. Сергей Федотов взял колонию на себя.

... переводились деньги. — Врезка К.ру Кроме того, Сергею Федотову отдельно вменялся эпизод хищения 12 млн руб. По версии следствия, он заключил с некоей консалтинговой фирмой договор на оказание услуг для РАО. Никаких работ фирма не выполнила, но деньги ...
Все они не скрывали облегчения после оглашения приговора, а их адвокаты уже заявили, что обжаловать судебное решение не будут. Адвокат Сергея Федотова Александр Ильдуганов и сам экс-глава РАО сказали, что пока не решили вопрос об обжаловании.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

132. Александр Китбалян сел по расписке.

... обвинитель попросил суд признать Александра Китбаляна виновным в мошенничестве с деньгами господина Александрова и приговорить к семи годам колонии общего режима. Адвокат Артем Моисеев просил подзащитного Китбаляна оправдать «за отсутствием события ...
Александр Китбалян сел по расписке Экс-акционер обанкротившегося Альта-банка получил 8 лет колонии за хищение $10 млн у вкладчика Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.02.2020, Банкир получил срок по расписке, Фото: letopis.ru Алексей Соковнин ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

133. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал». По некоторым данным, лишь недавно у следствия появились доказательства причастности к хищению денег из «Евростандарта» предшественницы Дарьи Гнездич госпожи Важнаткиной ...
Адвокат Дарьи Гнездич Олег Дубинин «применение ареста к матери троих детей» назвал чрезмерно суровой мерой.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

134. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

В ближайшее время в Вену будет направлен экстрадиционный запрос из Генпрокуратуры РФ. Между тем расследование самих хищений уже завершено. 61-летний Борис Мазо был задержан в Вене. Российский адвокат экс-главы департамента Минкульта Владислав Мусияка ...
При этом сумма итогового ущерба составила 916 млн руб. На основании экспертиз был сделан вывод, что в ходе реконструкций похитили все выделенные на них деньги.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

135. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Следователь следственной части ГСУ УМВД области Сергей Арефьев рассказал, что бывшего руководителя подозревают в организации хищения 91 млн руб. из средств гособоронзаказа через аффилированные коммерческие структуры. Деньги были похищены из ...
Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

136. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Об этом сообщал его адвокат Алексей Аверьянов. По словам адвоката, его подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-экспресс».
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

137. Александр Кирюхин арестован за "алхимию" с соляркой для Минобороны.

Все трое обвиняются в хищении бюджетных денег при реализации госконтракта стоимостью 3 млрд руб. на разработку для Росрезерва технологии продления срока годности дизельного топлива.
При этом в обвинении нет ни общей суммы похищенных средств, ни того, сколько именно получил мой подзащитный, как и не установлен сам факт, что он вообще получил какие-то деньги от реализации контракта»,— добавил адвокат.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

138. Алексей Гринюк хранил откаты в холодильнике.

... руб. Оказавшись под следствием за хищение бюджетных денег (ч. 4 ст. 159 УК), господин Калитин признал свою вину, дав в рамках заключенного с Главной военной прокуратурой соглашения показания о том, как, когда и сколько денег он передавал напрямую или ...
Адвокат содержащегося в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» Алексея Гринюка Всеволод Свобода отказался комментировать показания бывшей жены офицера, ссылаясь на то, что он связан подпиской о неразглашении тайны следствия.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

139. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

... защитник уверял, что большая часть этих денег якобы предназначается судьям Останкинского суда Москвы, где должно рассматриваться дело о хищении в Нота-банке. Процесс планировали начать вчера, однако его пришлось отложить именно из–за отсутствия адвоката Манаева. Чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн руб. в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай. Взятые адвокатом деньги были помечены спецсоставом, а его задержание ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

140. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

То есть, инвестбанкиры во главе с Гонтаревой в 2012-2014 годах участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег.
Со ссылкой на данные НАБУ и одного из кипрских адвокатов, который занимался сопровождением сделки, они утверждают — продажа Quickpace все же состоялась.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google