Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Просто бизнес, ничего уголовного.

База его абонентов — около 250 тыс. человек, в 2018 году выручка составила 2,3 млрд руб. По данным следствия, основным инструментом для хищения денег стали фиктивные договоры о поставках телекоммуникационного оборудования.
Так, адвокат Александра Гадалова Ирина Краснова утверждает, что все оборудование, которое фигурирует в материалах дела, было поставлено, но следствие игнорирует подтверждающие это документы.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

162. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского ...
— Врезка К.ру Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

163. Халил Арсланов подписку сменил на арест.

... ФСБ. Общение происходило без адвоката. В случае согласия дать показания на генерал-полковника Арсланова генерал-майору Оглоблину обещали освобождение его на следующий день из-под ареста и условный срок в последующем. При этом, как утверждает Александр Оглоблин, посетители «физического насилия к нему не применяли, но оказывали психологическое давление, которое выражалось в разговоре на повышенных тонах и угрозе длительного тюремного срока». В тот раз признаться в хищениях и давать показания на ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

164. Дмитрий Кривицкий арестован в Италии.

По словам его адвоката, первое слушание по делу об экстрадиции парламентария пройдет 26 июля в Венеции.
... он, будучи членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2012 году получил через посредника взятку в виде денег в сумме 15 миллионов рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

165. Михаила Маслова арестовали за "беспринципное использование авторитета".

Он обратил на это внимание суда, так как недавно в некоторых СМИ была информация, о том, что у него дома нашли большую сумму денег. По словам адвоката Маслова, изъяли деньги только в размере его зарплаты.
... Урал56.Ру Михаил Маслов (справа) [Урал56.Ру, 14.06.2018, "Следствие: Министр сельского хозяйства причастен к хищению более 100 млн рублей": Сегодня следователи по подозрению в мошенничестве задержали министра сельского хозяйства, пищевой и ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

166. Джако дошел до точки возврата.

По словам адвоката Андрея Сурова, его подзащитный утверждает, что в хищении средств в ФЛК не участвовал, а получил деньги от Аслана Гагиева по договору займа. «Договора на приобретение самолетов подписывал не Наиль Малютин, а его заместитель Виктор Драчев, который находится в розыске»,— отметил адвокат.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

167. Золотые парашюты накрыли бывших полицейских.

Слово взяли их адвокаты. — Скажите, — обратились они к Штельмаху, — вы конфликтовали с Монастыршиным ранее? Из-за отказа скидывать денежные средства в помощь пострадавшим полицейским при наводнении на Дальнем Востоке, например? — Нас частенько просили куда-то скинуть деньги, — резанул Штельмах. — На лотереи и так далее. На Дальний Восток мы перечислили деньги в первых рядах, а вот лотереями я сильно возмущался, это правда…
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

168. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

— Врезка К.ру] Источник РБК в правоохранительных органах сообщил РБК, что ГУЭБиПК фактически возобновило проверку, которая велась в 2015 году и была связана с возможным хищением средств в организации через СЭК. Адвокат Федотова Балуев подтвердил, что ...
Но это обиженный человек, который хочет получить деньги за музыку, хотя его композиции не проигрывают по радио».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

169. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

... опять придут к тому, что это гражданско-правовые отношения",— заявил он. Как сообщила "Ъ" адвокат Муратова, на заседании она просила для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако судья заключил его под домашний арест на два месяца. *** Оригинал этого материала © "РБК-Татарстан", 28.02.2014 Семью Курмановых заподозрили в незаконном выводе денег "Леруа Мерлен" Конкурсный управляющий принадлежащего семье экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова ООО ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

170. Полонскому вменяют мошенничество с непостроенной "Рублевской Ривьерой".

Уголовное дело об исчезновении денег дольщиков «Рублевской Ривьеры», по нашим сведениям, будет направлено по подследственности в МВД и объединено в одно производство с уголовным делом о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля».
На момент подписания номера адвокаты Сергея Полонского держали оборону, отказываясь от комментариев, заявляя, что им ничего не известно ни о новом уголовном деле, ни о заявлении дольщиков.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

171. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

... данной ситуации адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко вчера узнать не удалось — его телефон был отключен. А вот ее экс-адвокат, нардеп-бютовец Виктор Швец, считает, что подобные иски бесперспективны: «Попытки привязать Тимошенко к деньгам Лазаренко ...
... процесс в деле о хищении более $200 млн, в котором подозреваются Тимошенко и Лазаренко": Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении $200 млн, в незаконном ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

172. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... о задержании группы мошенников, занимавшихся незаконным обналичиванием денег. По данным правоохранительных органов, помимо прочих через них отмывали деньги и фигуранты уголовного дела о крупных хищениях военного имущества структурами "Оборонсервиса ...
... и подписывались начальниками профильных управлений Минобороны, а он, как министр, лишь утверждал их. По мнению адвоката Анатолия Сердюкова Генриха Падвы, в "дорожном" эпизоде отсутствует личная заинтересованность экс-министра; нет и нанесенного ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

173. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

За "хищение чужого имущества путем мошенничества" он получил 13,5 года. В обмен на обещания прекратить их уголовное преследование прокурор получил от предпринимателей крупные суммы, яхту и дорогой автомобиль. Посредники в совершении этих преступлений — экс-военнослужащий Александр Емцов и юрист Роман Аров — получили пять лет колонии и пять лет условно соответственно. Адвокаты Трофимова и Емцова намерены обжаловать приговор.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

174. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

... инкриминируется хищение из бюджета Московской области более чем 3 млрд рублей. В материалах дела говорится, что организатором преступного сообщества является объявленный в розыск бывший министр финансов. В декабре 2008 года по обвинению в крупном мошенничестве, облегчившем областной бюджет на сумму более 1 млрд рублей (ст. 159 УК), был арестован Дмитрий Демидов, глава ИКМО, а также еще одной крупной «дочки» подмосковного правительства — Московского областного ипотечного агентства. Деньги ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

175. Перепелочки Александра Тимошенко.

Причем сделала она это в присутствии своего адвоката. Тишина… над полем боя бродит тишина… С этого момента все неожиданно замерло. Собранные для возбуждения уголовного дела материалы были повторно отправлены в прокуратуру. Ведь именно прокуратура передала в Боярское райотделение МВД заявление о хищении «кулёчных» денег.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

176. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

... заявлением о том, что министр финансов края Александр Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для ...
(Хотя с адвокатами это происходит сплошь и рядом; не понравился тебе адвокат?
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

177. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

В 2006 году Россия списала алжирский долг, и после долгих согласований Минфин согласился вернуть деньги «Содэксиму». Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин исключил вероятность участия г-на Сточрака в хищениях, а потом на брифинге в ...
Адвокат Александр Петров назвал довод следствия о том, что его подзащитный, будучи на свободе, может уничтожить доказательства и таким образом воспрепятствовать проведения расследования, безосновательными.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

178. Россия и Швейцария против СУ-802.

... многим газетным публикациям, которые в один голос утверждали, что Хоменко обвинялся в хищении средств при строительстве кольцевой дороги, и отмывании похищенных денег в Швейцарии (ничего этого в уголовном деле не было), гендиректору строительной ...
Кстати, по словам адвокатов Хоменко, перед началом слушания эксперт Захаров уединился в отдельном кабинете с прокурором.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

179. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

В конце 1999 - начале 2000 годов из структур, подконтрольных ЮКОСу, поступали деньги в структуры, подконтрольные "Медиа-мосту". По версии следствия, действия Ходорковского и Лебедева в этой части можно квалифицировать как хищение в форме растраты (ст. 160 УК РФ) имущества ЮКОСа в пользу Гусинского. Ибо, как известно, дарения между коммерческими организациями запрещены (п. 4, ст. 575 ГК РФ). Впрочем, адвокат Падва утверждает, что это был заем, а не дарение, что встречным обеспечением послужили ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

180. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России ...
Но адвокат банкира опровергал эту информацию.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google