Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

... домашним арестом. С серьезными проблемами столкнулся и его оппонент. Как рассказывал “Ъ”, структуры господина Вачевских получили крупные кредиты, в том числе в Сбербанке, Альфа-банке и «Северстали», которые перестали обслуживать. Договоры о реструктуризации ни к чему не привели. Но ряд сотрудников одного из подразделений Сбербанка предложили господину Вачевских за «откат» в 100 млн руб. снизить общую сумму задолженности, которая тогда превышала 700 млн руб., как минимум вдвое. В итоге банкиров ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

462. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

В заявлении в полицию их роль Игорь Есилевский описывает так: - Там [в Цюрихе] мы встретились с местными банкирами и попросили их помочь в данном вопросе.
В ходе дальнейшего расследования Николай Синюков был признан организатором преступной группы, но в момент задержания ареста избежал, как говорят следователи, «задействовав свои знакомства в МВД».
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

463. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

Но если не ставший отрицать получения взяток господин Иванов остается под стражей до сих пор, то Алексея Копейкина, который до «Техносерва», по некоторым данным, работал в ФСБ, уже в декабре 2019 года перевели под домашний арест.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

464. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Его отец в это время ждал суда в австрийской тюрьме по обвинению в убийстве двух банкиров.
Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше. Нурали Алиев Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

465. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

... обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна Терехова Примечательно, что имена одиозных банкиров попрятавшихся в Лондоне и прочих заграницах известны чуть ли не поименно — Бородин, Пугачев, Беджамов и ...
На этом фоне арест российскими правоохранителями главы и владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова выглядит как странное недоразумение и курьез, с которым скоро разберутся.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

466. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

... Банкиры унесли последние миллионы Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарью Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Они обвиняется в хищении из хранилища кредитного учреждения перед самым отзывом у него лицензии более 295 млн руб. По версии следствия, преступление фигуранты совершили в сговоре с предшественницей госпожи Гнездич Натальей Важнаткиной, определенной под домашний арест ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

467. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров, глава группы «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. В отношении него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка. Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова. По мнению банкиров, они причастны к заключению невыгодных заводу ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

468. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... РИА "Новости", ruspekh.ru, ТАСС Павел Казарновский Вадим Беляев Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск ...
В свою очередь, представитель Аганбегяна на суде заявила, что у ее доверителя есть счета в «Открытии», и обвинила истца в непрофессиональном для банкиров подходе.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

469. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Всем семерым вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК): пятеро из них находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

470. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Отметим, что незадолго до ареста госпожи Боргардт по этому же эпизоду было предъявлено обвинение и Сергею Мастюгину, также отбывающему срок в колонии. Его тоже доставили в столицу, где Тверской райсуд арестовал его на два месяца. Связаться с его адвокатом “Ъ” не удалось. Коммерсант.Ру, 30.05.2019, "Банкиру вернули эпизод": Тверской суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство полицейского следствия и санкционировал арест акционера обанкротившегося Инвестбанка Сергея Мастюгина.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

471. Одним мылом мазаны.

В порядке реагирования на этот запрос прокуратура первым делом обратилась в суд, чтобы в качестве обеспечительной меры наложить арест на контрольный пакет акций предприятия, принадлежащий Завертяеву, и суд немедленно вынес соответствующее решение.
Ранения, к счастью, оказались не смертельными, и банкир выжил.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

472. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

По данным банкиров, помещение в престижном районе города рядом с пляжем и доступом в частный бассейн сам Владимир Кехман приобрел еще в 2010 году за €2,2 млн. А использовал для этого он якобы средства, которые раннее были выведены мошенническим способом из JFC. 26 ноября суд Граса удовлетворил ходатайство Банка Москвы, постановив наложить арест на квартиру путем регистрации обременения на недвижимость в пользу кредитного учреждения до завершения процесса о признании английского решения на ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

473. Империя олигархов Магомедовых идет ко дну.

Весной этого года, незадолго до ареста, Зиявудин и Магомед замахнулись на коммерческую недвижимость Москвы.
На платежеспособность компании при гендиректоре Геворкяне банкиры, по данным источников, уже не надеются и активно добиваются смены руководства организации.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

474. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание.
... после которого уже никто не может закрывать глаза, поэтому наступает неизбежность и дальше, как каток, поедет вперед, находя и вытягивая ниточки денег, объектов недвижимости, и дальше там будут опрошены, допрошены консультанты, банкиры, аудиторы ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

475. Валюту списали как родную.

Куш достался «банкирам», Копитель и ее мужу.
Санкт-Петербургский городской суд в июне 2018-го отменил арест и отпустил на свободу.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

476. Космическая программа по "обналу".

На данный момент на имущество Полякова не наложен арест, ущерб он возместил только на 1,8 млн рублей.
В ходе разработки фирм, пользовавшихся услугами теневых банкиров, было установлено, что через них «отмывались» и обналичивались средства, получаемые как раз по контрактам с РКС. После этого 4-е управление МВД возбудило отдельное уголовное дело — о ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

477. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

Между Францией и Россией есть договор о правовой помощи, однако нет никаких гарантий, что французские власти поддержат ходатайство Генпрокуратуры РФ. Так, в 2016 году на Лазурном Берегу был задержан бывший банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в хищении ...
В настоящее время мы обжалуем заочный арест Тельмана Исмаилова уже в конституционном порядке — мы ожидаем поступления апелляционного определения в Басманный суд, и как только оно там появится, моментально будет подана кассационная жалоба.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

478. Джако дошел до точки возврата.

Остальные преступления ОПС, в том числе убийства известных банкиров и бизнесменов из Москвы, ГСУ СКР по СКФО раскрыло уже после того, как в Вену был направлен запрос по делу Аслана Гагиева. Менять его содержание в правоохранительных органах не стали, чтобы не затягивать экстрадицию. Однако дело все равно затянулось. После ареста в Вене в январе 2015 года Джако несколько раз пытался получить убежище у властей Австрии.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

479. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... до 29 октября, срок содержания в СИЗО и домашнего ареста соответственно владельца банка «Мираф» уроженца Боливии Монхе Симонса Марио Игнасио и бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Они обвиняются в мошенническом хищении из банка 100 млн руб. под видом выдачи необеспеченного кредита подставной фирме. Следствие предполагает, что таких эпизодов в деятельности бывшего руководства банка может около десятка. Банкир частично признает свою вину, а аудитор с обвинением не ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

480. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

[RNS, 18.08.2017, "Андрей Вдовин вышел из состава акционеров банка M2M Europe": Российский банкир и предприниматель Андрей Вдовин больше не является акционером M2M Europe, сообщили RNS в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (FCMC). […] «Мы подтверждаем информацию банка M2M Europe, что господин Вдовин более не является акционером банка. Таким образом, эта информация (об аресте акций.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google