Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

С трудом верилось, что стоящий передо мной обаятельный мужчина, почти мальчик, очень высокий и худой, был когда-то самым влиятельным российским банкиром.
А.К.: Когда я уже находился в Америке, Ильюшенко и Гайданов (бывший и.о. генпрокурора и его первый зам, ставший после ареста Ильюшенко тоже и.о. -- "Профиль") заказывали мою выдачу.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

322. Финансовые пирамиды Ахмада Чалаби.

Этот приговор не отменен и поныне, равно как и ордер на арест, выписанный иорданскими властями. Сам Чалаби к тому времени уже нашел убежище в Лондоне, где возглавил главный орган оппозиции режиму Саддама Хусейна -- Иракский национальный конгресс. Он отвергал все обвинения иорданцев, утверждая, что они просто уступили давлению Багдада. Но сходная судьба постигла банкира и в Швейцарии, куда он перенес свою деловую активность после краха в Иордании.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

323. Гусинский - "плохой еврей".

Но арест Гусинского в июне этого года оказался серьезным ударом, о нем протрубили все крупные мировые газеты и телеканалы.
В одной из руководящих структур «РЕК» есть банкир, имя которого фигурирует в американском уголовном деле Япончика, Вячеслава Иванькова, осужденного в США на девять лет за вымогательство... По утверждению ФБР, этот банкир является главным инвестором в ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

324. Кислинская: А министр-то голый.

Коллеги Ангелевича (некоторые проходят по делу в качестве свидетелей) в день его ареста распространили нечто вроде письма протеста от возмущенных членов Ассоциации банков России, в котором меня удивила странная аргументация невиновности председателя АКБ "МСБ": мол, ему инкриминируют преступление, совершенное несколько лет назад. Удивительная логика: видимо, банкиры думают, что отвечать должны только задержанные по "горячим следам".
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

325. 21 сентября - 2 октября

Услышав по внутренней трансляции постыдное выступление Степанкова перед депутатами, я не нашел ничего смешного в замечании Хасбулатова, что, мол, генеральный прокурор решительно настроен на подписание ордера на арест депутатов.
В эти дни за овальным столом кабинета 13-42 Герман Петрович и банкир с непривычной прибалтийской фамилией обрисовали нам ситуацию по основным мафиозным структурам России, впервые в мировой практике открыто смешавших наемных убийц и первых лиц ... Копия в Google

326. Кто финансирует КПРФ

К тому же трудно предположить, что третируемые коммунистами "русскоязычные банкиры" (как назвал их в своем выступлении на II съезде НПСР Геннадий Зюганов) будут собственными руками рыть себе могилу, спонсируя коммунистов.
... арбитражный суд даже накладывал арест на корсчет АПСБ после отзыва лицензии у "Чары". Считалось, что невозврат именно этих 3 млрд. руб. стал одной из Причин банкротства "Чары". Однако в то время руководству АПСБ удалось снять арест со своего счета ... Копия в Google

327. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина.
9 июля 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест сроком на два месяца после задержания или передачи России.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

328. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.
Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

329. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Назначенная ему судом адвокат Людмила Алатырцева, изучив материалы дела, считала вину банкира недоказанной.
Например, в 2020 году Высокий суд Лондона обязал бывших совладельцев «Траста» Илью Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева возместить причиненный банку ущерб в размере $900 млн. Ранее Басманный райсуд и Высокий суд Лондона наложили арест на ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

330. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

После заочного ареста его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

331. Андрей Скрипкин убил Михаила Яхонтова по-партнерски.

Сегодня ему заочно будет избрана мера пресечения в виде ареста, а когда он будет доставлен обратно в Москву, следствие сможет точно установить мотивы убийства финансиста. ИА "Интерфакс", 27.10.2021, "Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержан в Белоруссии": Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, сознался в преступлении, в ближайшее время будет передан российским правоохранительным органам ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

332. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Сумма теневых банковских операций, как установило следствие, составила почти 3,3 млрд руб., предполагаемый доход от них превысил 67 млн руб. По решению суда коммерсанта поместили под домашний арест.
... 4 года условно Теневой банкир на обнале 3,3 млрд руб. заработал 67 млн под прикрытием главы томского УМВД Митрофанова и шефа регионального УЭБиПК Савченко Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 28.09.2021, Банкира вывели из тени ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

333. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ. Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

334. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Также суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого, в том числе и на его недвижимость в Германии. Но, по данным “Ъ”, власти страны отказались исполнять это решение, потребовав предоставить дополнительные доказательства. Меньше чем через месяц после объявления в международный розыск экс-банкир был задержан полицией Республики Кипр, вопрос о его экстрадиции рассматривался более четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

335. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... его словам, он получил от своего коллеги, бывшего вице-мэра Сергея Курило, 750 тыс. руб. Господин Антиликаторов провел под домашним арестом 12 месяцев, после чего СКР отпустил его под подписку о невыезде. Источники “Ъ” в правоохранительных органах уверены, что этому поспособствовало сотрудничество экс-чиновника со следствием. Согласно материалам дела Ильи Шепелева, находясь в гостях у Алексея Антиликаторова, банкир за 9 млн руб. пообещал помочь подследственному облегчить уголовное преследование ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

336. Секретные терема Юрия Трутнева.

... 2-й линии Бора въехал близкий к администрации президента банкир Артем Аветисян (сегодня имение оформлено на его фирму «Финвижн холдингс»). Миллиард заплатил чиновнику банкир или больше, сказать сложно (в декларации Трутнева рыночная прибыль от сделки не отражена), но после этого в России стало набирать обороты «дело Майкла Калви», с которым у Аветисяна возник корпоративный конфликт. Американский инвестор до сих пор находится под арестом. Сам банкир это отрицает, но в окружении Калви уверены, что ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

337. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

... о привлечении в качестве обвиняемого, стало известно в ходе рассмотрения в Тверском райсуде столицы ходатайства следствия о продлении срока ареста другого фигуранта дела — бывшего председателя правления банка «Мастер-Капитал» Владимира Викторова ...
Коммерсант.Ру, 18.05.2020, "Банкиру отказали в сделке": По данным “Ъ”, недавно Владимир Викторов обратился к прокурору Москвы с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но получил отказ.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

338. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Несмотря на протесты адвокатов, Тверской райсуд сначала вынес постановление об аресте Мурмана Закарадзе, а затем, после небольшого перерыва, связанного с проверкой здания (неизвестный сообщил, что в нем находится бомба), заочно был взят под стражу и Давид Каплан.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

339. Английский суд повысил Георгию Беджамову прожиточный максимум.

... на "обычные расходы" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.11.2019, Английский суд разрешил беглому банкиру Беджамову больше тратить, Фото: РИА "Новости" Александр Пятин Георгий Беджамов Высокий суд Лондона частично разрешил увеличить сумму расходов экс-владельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, активы которого оказались под арестом. Ранее его ограничили в тратах суммой ?80 000 в месяц. Но беглый банкир заявил, что этого мало для проживания его семьи за рубежом, и потребовал увеличить лимит ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

340. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... по указанию основного акционера — владельца холдинга "Норман" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.11.2019, За ростовским банкиром побегали в Питере, Фото: @cheRostov, "Деловой Петербург" Олег Рубникович Игорь Яковлев Как стало известно “Ъ ...
Обоих фигурантов дела этапировали в Ростов-на-Дону, где по ходатайству следствия суд отправил господина Яковлева в СИЗО, а его предполагаемого сообщника Балабко под домашний арест.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google