Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

... со следствием Владислав Трифонов Асланбек Ахметханов (на переднем плане) Как стало известно “Ъ”, на два месяца под домашний арест был отправлен председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов ...
... денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Согласно расчетам полицейского следствия, за свои услуги подпольные банкиры брали с клиентов 5,5 ...
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

482. Отбойный молоток экономики Грефа.

По оценке бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, на этой сделке «Сбер» похоже потерял до $ 70 млн, и обстоятельства, которые подвигли банкиров пойти на такой шаг, до сих пор не известны.
В мае 2017 года источник в МВД сообщил, что Сбербанк настаивает на аресте известного бизнесмена Владимира Кехмана, который является основателем и бенефициаром компании JFC, а по совместительству — худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге и ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

483. Чекист заработал на рестораторе 4 года колонии.

Аресту чекиста во многом способствовали публикации в СМИ, связанные с расследованием обстоятельств рейдерского захвата московского ТЦ "Галерея Водолей", принадлежащего семье известного телепродюсера Юрия Глоцера.
"Я уверен, что Андрей Чуманов не только ключевой участник преступной группы, состоящей в том числе из адвокатов и банкиров.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

484. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

... материала © "Коммерсант", 14.03.2017, Издатель ошибся с "Суммой", Фото: arpp.ru Юрий Сюн, Сергей Сергеев, Елизавета Макарова Евгений Фельдман Пресненский райсуд Москвы заключил под домашний арест гендиректора компании "ИДР-Формат" Евгения Фельдмана ...
Они напомнили, что "ИДР-Формат" был создан крупным предпринимателем, издателем и банкиром Сергеем Родионовым еще в 1996 году.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

485. Арест по гарантии.

В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

486. Украинский экс-депутат из-за "мокрухи" и хищений на родине сексотит в России.

В России Шепелев просидел под арестом полтора года.
Как сообщал "Обозреватель", банкир Александр Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел в Партию регионов.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

487. Топы ВЭБа топят подельников.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.04.2016, Фото: RNS.online, Trend Топы ВЭБа топят подельников Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как минимум до конца апреля, решил Мосгорсуд.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

488. К делу агента пристроили дом.

В этом же районе проживали Вики Пелаэс и гражданин России Михаил Васенков, известный в США под именем Хуана Ласаро — фигуранты группы Анны Чапман, высланной в РФ после ареста в 2010 году. Госпожа Бахус от общения с “Ъ” воздержалась. Не удалось получить комментарии и в ВЭБ. ["В Новом Свете", 22.10.2015, "Банкир или шпион?": В иске 62-летний врач-офтальмолог Вироз Бакус, его 69-летняя жена Констанс и их адвокат Джон Рик на семи страницах поясняют, что в октябре 2014 года супруги сдали Евгению ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

489. Аркадий Гайдамак сел ради детей.

Израильский банкир, знакомый с планами Аркадия Гайдамака, утверждает, что его решение сдаться французским властям продиктовано желанием "закрыть все старые долги, чтобы беспрепятственно ездить в Европу, где живут его дети".
По данным израильской газеты "Маарив", в 2009 году по требованию предпринимателя Йосефа Тройма, еще в 2003-м подавшего иск к Аркадию Гайдамаку, окружной суд Тель-Авива наложил арест на объекты недвижимости, которые, по словам Александра Гайдамака ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

490. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Какой банкир?
После этого его отпустили под домашний арест.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

491. Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике.

["Коммерсант", 02.03.2015, "О бедном банкире замолвите слово": Учитывая такой настрой, а также предыдущие неудачные попытки господина Пугачева с помощью профессиональных юристов снять риски изъятия его зарубежных активов (приказы об аресте и раскрытии информации по трастам ему оспорить не удалось), самостоятельное продолжение разбирательства в Лондоне, по мнению опрошенных "Ъ" юристов, выглядит странно.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

492. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
... задолжали Сбербанку более 700 млн руб. Тогда на бизнесмена через посредников вышли представители банка, предложившие урегулировать долг за откат в 100 млн руб. Константин Вачевских обратился в ФСБ, и чекисты задержали как посредников, так и банкиров ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

493. От рейдерства до экономических диверсий.

Американские банкиры завинчивали гайки, а товар — турецкая арматура, на перепродаже которой комбинатор планировал нажиться — не продавался.
... ОБЭПа подполковника Кабачевского (об этом также сообщали СМИ) уголовное дело в отношении Вороненко и добившись его ареста, Ушаков захватил принадлежащий ему карьер по добыче природного камня, завод ЖБИ в Сибае, квартиру в Магнитогорске, автомобили ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

494. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест. Позже банкир был освобожден под залог в 3 млн рублей.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

495. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Версия рантье Ковалева, жертвы нетерпеливости банкира Голубкова Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.05.2013, Фото: "Коммерсант" Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию Елена Зубова Владимир Голубков Пресненский суд поместил председателя правления Росбанка Владимира Голубкова под домашний арест на 2 месяца, несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу, мотивируя свое желание тем, что сразу после задержания со счетов банкира исчезло ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

496. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Госпожа Сметанова, заключившая соглашение о сотрудничестве, находится под подпиской о невыезде, а не признавшая вину госпожа Васильева — под домашним арестом. По версии следствия, госпожа Егорова не состояла в числе организаторов афер, однако играла в махинациях ключевую роль. Коммерсант и опытный финансист Егорова стала своего рода банкиром всей военно-коммерческой группировки.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

497. Андрей Бородин — политический беженец.

Статус поможет Бородину при уголовном преследовании (добиться его экстрадиции будет невозможно) и может затруднить для российских властей арест его активов в Англии, говорит Гололобов. «Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

498. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

А задержание и арест в рамках этого дела сотрудника Агентства страхования вкладов Башмакова заставил аналитиков вспомнить о роли зампреда ЦБ Сухова в создании порочной и коррумпированной системы банковского страхования (ССВ).
Характерно, напоминает эксперт, что такие же данные приводил в своих наделавших много шуму открытых письмах в «Коммерсант» и осужденный за организацию убийства зампреда ЦБ Козлова банкир Алексей Френкель.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

499. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

Светлана Лунькина убеждена, что в случае возвращения в Москву ее семью ждут провокации и возможный арест.
А я знаю этого банкира и знаю, что он их в покое не оставит и будет из этого дома их выселять.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

500. Андрей Понькин симулировал "решение вопроса" на $1,5 млн.

... помощник Бориса Березовского попался на первом транше Николай Сергеев Андрей Понькин Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего офицера ФСБ Андрея Понькина, который ранее долгое время считался доверенным лицом эмигрировавшего в Великобританию ...
Банкиры предпочли обратиться в правоохранительные органы.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google