Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Несмотря на это, изменять меру пресечения в виде содержания в СИЗО на домашний арест полковнику Черкалину не стали.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

342. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

... него было возбуждено более полутора десятка уголовных дел. Как сообщала «Новая газета» (19.05.19), в частности, в 2016 году он был объявлен в международный розыск по обвинению в организации заказного убийства российского банкира Германа Горбунцова ...
Вот почему, считают они, так быстро удалось снять арест с Усатого, который при пересечении границы сразу же был задержан, о чем сообщали многие СМИ. Румынские кураторы Въезжал в страну политик из Румынии, где, по некоторым данным, и сегодня часто ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

343. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Первое было возбуждено в декабре 2015 года, но допросить банкира не успели: он уже уехал из страны. В ноябре прошлого года Басманный суд заочно арестовал господина Мотылева. Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

344. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В счет возмещения ущерба наложен арест на имущество Павлова, в том числе на принадлежащий его семье новокузнецкий торгово-развлекательный центр "Сити-мол", оценочная стоимость которого составляет около 5 млрд рублей.
[Газета "Кузбасс", 15.08.2018, "Бывший директор Новокузнецкого муниципального банка Александр Павлов получил 9 лет заключения": Как уточнили в региональном Следственном комитете, отец бывшего банкира, которому в свое время удалось скрыться от ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

345. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

Сразу после этого банкир был отпущен из тюрьмы, где находился под экстрадиционным арестом. Адвокат Владимира Гудкова Виктор Буробин подтвердил “Ъ”, что власти Монако отказали в выдаче его клиента, но детально обсуждать эту тему отказался, сославшись на то, что у него нет соответствующего разрешения от доверителя. Кстати, это уже второй за последнее время случай, когда Монако отказало в выдаче бывшего российского банкира.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

346. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и просил Генпрокуратуру России опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В Генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

347. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур.
В том же году надзорный орган Швейцарии неожиданно для России прекратил уголовное преследование господина Бородина, оставив, впрочем, под арестом его активы.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

348. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Экс-президента Фондсервисбанка Александра Воловника взяли по делу о хищении 47 млрд руб. у "Роскосмоса" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.04.2017, Фото: Polytika.ru Должник "Роскосмоса" попал в полицию Владислав Трифонов Александр Воловник Как стало известно “Ъ”, завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

349. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

Материалы проверки банкиры направили в ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу (сейчас ликвидировано).
Осенью того же года аналогичная мера пресечения — арест — была избрана для госпожи Долговой.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

350. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Антонов, которому принадлежало через Convers Group 68,1% акций, и Раймонд Баранаускас, владевший 25,3% в капитале банка, были задержаны в Великобритании по выданному Литвой ордеру на арест, но на следующий день отпущены по решению суда Вестминстерского магистрата в Лондоне.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

351. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

Это произошло более чем за месяц до его ареста в Монако. Об этом Forbes рассказал один из кредиторов банка, также об этом слышал и бизнесмен, участвоваший в процессе переговоров с Беджамовым. Эта жалоба стала результатом попытки одного из кредиторов уговорить бывшего банкира добровольно вернуть выведенные из Внешпромбанка деньги, говорят собеседники Forbes.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

352. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте бывшего главы "Траста", на санацию которого из бюджета было выделено 127 млрд руб. Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

353. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин ...
Сам экс-глава ВЕФК не признавал вины, заявляя, что вернуть деньги ему помешали мировой финансовый кризис, пришедшийся на 2008 год, пиар-кампания по дискредитации ВЕФК и непрофессиональные действия внешних управляющих банка, а также арест самого ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

354. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

28 февраля был задержан руководитель Глеб Фетисов, после чего суд выдал санкцию на его арест.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

355. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.01.2014, Фото: The Independent Литва добилась выдачи на полмиллиарда Лондонский суд разрешил экстрадицию банкира Владимира Антонова и его латвийского коллеги Владимир Водо Раймондас Баранаускас (слева) и ...
... же компании", в связи с чем убыток составил €25 млн. По просьбе кризисного администратора Snoras британский суд наложил арест на имущество Владимира Антонова на эту сумму, а также акции принадлежащих Антонову британских Convers Group Holding, Convers ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

356. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете Супруга беглого банкира жила в Италии на основании поддельного паспорта Центральноафриканской республики Оригинал этого материала © kazpravda.kz, 03.06.2013, Итальянская ...
Напомним, в октябре 2012 года была выдана санкция на арест двоих подозреваемых в оформлении фиктивных документов семье Аблязова.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

357. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

... наблюдают за состоянием бывшего банкира. "Я чувствую себя нормально, утром расстелила на полу одеяло и прямо в палате занималась йогой". Экс-банкир уверена, что, отправив ее в психиатрическую больницу, следствие пытается принудить ее к признательным показаниям. Такой же версии придерживается защита, сравнившая нынешнее положение Елены Котовой с арестом. В следственном департаменте МВД настаивают на законности всех действий по этому делу. [ТК "Дождь", 27.03.2013, "Банкир из Лондона оказался в ...
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

358. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

По большинству из них банкиру заочно предъявлены обвинения.
Однако судебный исполнитель оформил договор купли-продажи на другую офшорную компанию — MEP GROUP LTD (не проинформировав в установленном порядке о сделке Нацбанк) — и 3 августа 2011 года наложил арест на счета Universalbank.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

359. Банкир Лебедев о "первом лице госбанка", при котором "испарилось" 600 млрд руб.:

Нет, я верю, вызовут банкира новые президент и премьер, подобно Лужкову, пред грозные очи, извергнут гром и молнии — и отлучат его от госслужбы «за утрату доверия» (ибо утрата 600 млрд. руб. не считается — вдруг найдутся?). Или вот еще недавняя «зарука» (Пелевин, «Чапаев и П»). После мутного банкротства «Кавминводыавиа» у нашего банка под арестом по решению суда оказался VIP-джет EBJ с бортовым номером P4-VVP (обратите внимание на наглость — присвоили буквы ВВП).
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

360. В бывшем банкире признали рейдера.

Его задержали в конце декабря прошлого года, Тверской суд дал санкцию на его арест. Позже экс-банкир был отпущен под залог 3 млн руб. ["Коммерсант", 19.01.2011, "Банкиры не поделили офис": Рустам Клеблеев был задержан сотрудниками милиции еще накануне новогодних праздников, 29 декабря, в своем коттедже в элитном поселке "Лион" на Рублевском шоссе.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google