Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Криминальная биография

Ну а в августе 1993 года в хранилищах НБУ были найдены 12 миллиардов старых российских рублей, которые (по неизвестным причинам) не были своевременно обменяны на новые. Газетчики приписали этот остаток нерасторопности НБУ, но некоторые эксперты утверждали, что имела место сорвавшаяся афера банкиров. Копия в Google

22. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

23. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
... прокуратуры Свердловской области по надзору за расследованием особо важных дел Чупина, наше государство недополучило в бюджет миллиард сто миллионов рублей, не взысканных с виновных в совершении тяжких налоговых преступлений лиц. […] «22» сентября ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

24. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

В декабре же государственный Внешэкономбанк накупил векселей на поистине астрономическую сумму в 157 миллиардов рублей.
... Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и государственными компаниями под оперативным сопровождением президента в интересах третьих лиц, чьи фамилии еще надо устанавливать. А раз это афера, то "Юганскнефтегаз" (ЮНГ) теоретически ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

25. Их дом - "Газпром".

Оригинал этого материала © "Жизнь", 04.04.2006, Иллюстрация: lenpravda.ru Их дом - «Газпром» Грандиозный офис «Газпрома» в Петербурге «Газпром-сити» с 300-метровым небоскребом будет построен за счет бюджета Владимир Дюжий «Газпром-сити» в Санкт-Петербурге построят за счет рядовых граждан Такой подарок компании обойдется россиянам в два миллиарда долларов. Перерегистрация «Сибнефти» из Омска в Петербург больше напоминает не бюджетный подарок городу на Неве, а крупнейшую финансовую аферу в ...
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

26. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
Именно с ним провернул ряд афер, за что и был осужден 5 ноября 1980 года народным судом Свердловского района Москвы по тем же статьям, что и Гущин, на девять лет лишения свободы.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

27. Эстафета хищений на миллиард.

... На голубом глазу, Фото: kchr.ru, "Саратов Сегодня", regiongaz.ru, val-adm.ru, pravitelstvori.ru Вадим Тактаров Несмотря на постоянные многомиллиардные аферы и хищения газа на Северном Кавказе, руководство "Газпрома" не делало практически ничего для наведения порядка в "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Сразу несколько бывших руководителей крупнейшего поставщика газа на Северном Кавказе — "Газпром межрегионгаз Пятигорск" — могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях газа на миллиарды рублей ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

28. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Знал ли Рустэм Хамитов, что "карманные" компании, приведённые тогда Филипповым на строительные площадки Уфы, будут впоследствии использованы для "расселения" бюджетных миллиардов? Руководствуясь презумпцией невиновности, предположим, что тогда, в 2014-м году, мог и не знать. Однако афера вскрылась, как мы знаем, не вчера, а, как минимум, год назад!
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

29. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века". Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не уточнил. Деньги, по его словам, потом выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию. Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

30. Крыша "Сухов" дала течь.

Действия председателя правления «Транскредитбанка» Юрия Новожилова по организации масштабных афер на миллиарды рублей со своим бизнес-партнером Юрченко Е.В. станут большим сюрпризом для акционеров банка. Именно М.И.Сухов покровительствовал Юрию Новожилову, не замечая его «шалостей» в банках «КИТ-ФИНАНС» и «ТРАНСКРЕДИТБАНКЕ» в интересах Юрченко Е.В. Это позволило Юрченко вывести миллиарды рублей из вышеназванных кредитных организаций.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

31. У Мосэнерго срывается банк.

... У Мосэнерго срывается банк Компанию пытаются лишить трех миллиардов рублей и контроля над Трансинвестбанком Николай Герсонский Павел Смирнов Крупнейшая генерируюшая компания страны, освещающая и обогревающая Московский регион – ОАО Мосэнерго – стала жертвой крупного мошенничества. Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

32. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Во-первых, по словам самой Юлии Владимировны, годовой оборот ЕЭСУ в 1996-м или 1997-м году составил 10 миллиардов долларов.
То самое, по которому многолетние сроки получили российские генералы, обвинявшиеся лишь в служебной халатности, в крайнем случае – в соучастии в афере Тимошенко.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

33. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном. Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

34. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

... компанией «PPF Management» (ППФ Менеджмент), зарегистрированной в штате Delaware (Делавэр, США), в отношении ПАО «Сбербанк России» был заявлен иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк на сумму, превышающую 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей ...
Во-первых, он сам проходит соответчиком по американскому иску, во-вторых, будучи конкурсным управляющим ЗАО «Павловскгранит-Инвест» г-н Ноготоков провернул аферу с железнодорожными вагонами, сбыв их по дешевке дружественной фирме, и нанеся ущерб ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

35. Акционерная афера Вадима Киселева.

А предполагаемый инициатор аферы — экс-менеджер одиозного холдинга «Энергострим» Юрий Симонов — давно уже прячется за границей. Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах». Со «Смарт кэпитал» это произошло в ноябре 2014 года, с «Таск Квадро Секьюритиз» в феврале 2015-го. Вадима Киселёва обвиняют в растрате более 5 миллиардов ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

36. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Сотни тысяч москвичей нашли, как скрасить свой досуг, тысячи гостей столицы – хорошую и престижную работу, а десятки достойных семей положили в карман миллиарды долларов.
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

37. "Kорона" для губернатора.

С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера.
Именно через нее польский инвестор должен был провести миллиард долларов.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

38. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Афера в Приангарье Осенью 2012 года Красноярское следственное управление возбудило уголовное дело в отношении директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» Дениса Стрельцова.
На каких счетах вращался почти миллиард рублей целый год, наверняка знают руководители «СОЮЗа».
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

39. Премьер без срока годности.

Схема аферы была незамысловата. Правительство России, выполняя щедрые предвыборные посулы Бориса Ельцина, исчерпало все свои возможности и оказалось без средств непосредственно перед вторым туром президентских выборов. Пришлось занять денег у Центробанка – те самые 1,2 миллиарда. Взамен ЦБ получил вексель Министерства финансов РФ, который затем оказался у FIMACO. В отчетности же для МВФ ЦБ не стал уточнять, что этого миллиарда у него уже нет. Скромная джерсийская фирма пользовалась ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

40. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

... 63 миллиардов рублей, которые, по сведениям Главного контрольного управления Президента РФ, были потрачены на приобретение котгелжсй, машин, путевок и тому подобных государственно важных товаров. Любопытное новшество было предложено вниманию общественности и в области правоохранительной практики. Как сообщили «Московские новости»: затребованное Генеральной прокуратурой в 200 году дело об экспорте питерской фирмой «Парадиз» изготовленных в Калмыкии «гидротехнических приборов» (в ходе этой аферы ...
Дата: 29.10.2002 Копия в Google