Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

... следственной группы, ведущими дело ЮКОСа, стали несколько прямых платежей финансовых средств, за третьих лиц, в обход налогового законодательства РФ. Известно, что давним партнером Невзлина является господин Коляда О.Р., бывший президент «Национального банка Траст». Данный банк входил в группу "Менатеп" и являлся одним из финансовых инструментов ЮКОСа, чем не преминули воспользоваться Гуцериев и Невзлин в тесном взаимодействии со следователями генеральной прокуратуры Хатыповым и Николаевым ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

222. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

223. Олигарх олигарху волк.

Но была, впрочем, и вполне материальная причина подкинуть полено в костер под Брудно и Ходорковским: УИ ЛПК «Илим Палп» покупал на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст»), который с этой целью ссудил ему около 250 миллионов долларов.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

224. Арест пакета акций ЮКОСа.

Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

225. Партия миллионеров.

Министр по делам чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу с годовым доходом 340 200 руб. нажил поместье под Москвой, Mercedes и скопил в банке 277 077 руб. Мэр Москвы Юрий Лужков в прошлом году заработал всего 9,1 млн руб. Жилья в Москве у градоначальника ...
В официальном отчете MENATEP Group значится, что акции Дубова переданы в траст. Старший партнер юридической фирмы "Джон Тайнер и партнеры" Валерий Тутыхин пояснил, что конструкция траста позволяет владельцу акций реализовывать все права собственника ...
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

226. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

227. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек».
В конце концов, Александр Лебедь с помощью своих специалистов нашел лазейку в российском законодательстве, благодаря которой и принял решение о передаче в траст “МДМ-групп” почти половины имеющегося в собственности края пакета акций КУКа.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

228. Широко закрытые глаза.

А при том, что ФСК "АДА" состояла из полностью подконтрольных ему структур, основной среди которых значилась ПСО "Соцкульбыт", которой к тому же принадлежала доля в банке "Потенциал".
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

229. От стрельбы до кокаина.

Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
В отличие от противного Чубайса, оборотистый Лужков не отдавал городскую недвижимость и другое имущество навсегда, он любил все давать в управление, в траст.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

230. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и его зятю Андрею Силецкому.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

231. "Динамо" в законе.

Финансовые потоки проходят и координируются через Украинский кредитный банк.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

232. "Новорусский" магнат

... неизвестны хозяйственникам: лизинг, траст, факторинг, определение показателей учетных ставок, а также финансирование импортно-экспортных и бартерных операций, инвестиционных проектов, помощь иностранным партнерам в выборе перспективных клиентов, вексельные операции и другое. Одной из дочерних фирм "Менатепа" был Московский коммерческий банк "Развитие", первым клиентом которого стал ГКНТ СССР, а первым председателем правления - Сергей Крючков. Затем на ведущие роли в банке выдвинулся Руслан ... Копия в Google

233. Виктор Батурин пошел на третий срок.

Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В конце декабря 2022 г. банк продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошли семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

234. Американское дело ЮКОСа куется в России.

... у владелицы банка БКФ при аресте конфисковали ювелирные изделия на сумму более $5 млн долларов. Нельзя отказать Алексею Голубовичу в том, что он умеет чертить сложные и эффективные схемы — за это его и ценит Михаил Ходорковский, тем более, что все упомянутые судебные процессы связаны с одним, самым главным — на $50 млрд. Как $35 млн помогут получить $50 млрд Первоначальная схема Алексея Голубовича была в том, что он передал Ходорковскому и Ко акции безвозмездно, то есть GML управляла трастом ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

235. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
... этих свидетельских показаниях, похоже, есть серьезная ошибка — фамилию Миримской необходимо заменить на Голубович, ведь именно он через свой траст мог бы претендовать на деньги РФ по иску GML. Что это — небрежное следствие или сознательная подтасовка ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

236. "Здесь льют и налят миллионы".

На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.
В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб. путем ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

237. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

238. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

239. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
*** №23: Сергей Пугачев Адрес: Vicarage Crescent, London Стоимость: ?15 млн Бывшему бенефициару Межпромбанка, некогда близкому к Владимиру Путину, через австралийский траст принадлежит усадьба XVII века Old Battersea House, выкупленная у наследников ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

240. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Дата: 16.11.2018 Копия в Google