Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Top-720 ("Финанс").

... Русской сахарной торгово-промышленной компании 1,7 60 462 СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ 1968 Член совета директоров национального и инвестиционного банков «Траст». Вместе с четырьмя партнерами выкупил банковский бизнес у группы «Менатеп» 1,6 55 463 ОЛЕГ КОЛЯДА 1967 Председатель правления национального банка «Траст» и член совета директоров инвестиционного банка «Траст» 1,6 55 464 ДМИТРИЙ ДОЙХЕН 1965 Один из основателей торговой сети «Спортмастер», почетный магистр Московского физико-технического института 1,6 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

62. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела ранее были проведены обыски как у самого Вадима Варшавского, так и у бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

63. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст". Этот взаимовыгодный процесс продолжается и после смерти Бориса Немцова. В прессе просочилась информация, что на последних думских выборах основанная покойным Партия Народной Свободы ("Парнас") могла быть основным получателем траншей банка "Открытие".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

64. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... он случайно увидел, как тот же Андрей Подобед сообщает по системе Reuters Dealing одному из сотрудников банка «Траст» о намерении Газпромбанка продать облигации «Россия-30» номиналом $50 млн. «В нарушение моих устных инструкций данный сотрудник продал некоторую часть еврооблигаций по цене ниже, чем было возможно,—писал Бородулин в одном из своих заявлений.—Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

65. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

66. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд», в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с целью завладения путем обмана ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

67. Top-500 ("Финанс", 2007).

... 130 390 Игорь Коновалов 1972 Генеральный директор и совладелец металлотрейдера «Инпром» 3,2 120 391 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров национального банка «Траст», владеет его акциями, а также бумагами ИБ «Траст» 3,2 120 392 Антон Большаков 1968 Бывший зампредседателя банка «Зенит», член совета директоров и бенефициар фонда IPCG – акционера банка 3,2 120 393 Сергей Сиушов 1967 Генеральный директор и совладелец «Мордовцемента» 3,2 120 394 Евгений Сатыев 1964 Председатель совета директоров ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

68. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Другие переводы средств из ФИМАКО были осуществлены непосредственно на счета ЦБ в других банках, включая Банки, что отражает фактический возврат средств ФИМАКО Банку России. 6. Евробанк и ФИМАКО 6.1. (Этап 2: Список акционеров ФИМАКО) 6.2. ФИМАКО была образована в рамках схемы управления суверенным долгом, включающей Евробанк, а также юридические и трастовые компании, расположенные в Джерси. ФИМАКО была создана трастом, сформированным Евробанком для привлечения необходимого финансирования для ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

69. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к Потанину в Высокий суд Лондона, заявив, что под управлением миллиардера никелевая компания утратила ряд бизнес-активов.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

70. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Их общая стоимость не объявлена, но до окончательного решения суда не может быть ниже $58 млн: именно такую сумму Лондонский суд присудил бывшему совладельцу «Деловых линий» и гендиректору банка «Траст» Михаилу Хабарову в споре с Богатиковым.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

71. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

72. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Впрочем, и сам СЕО «Траста» тоже имел за прошлый год долг перед налоговой — 127 тыс. рублей. Женщина-кошка При этом содержать топ-менеджеру государственного банка приходится не только официальную семью, но и любовницу Елену Тюрину, которая появилась у него как минимум с 2009 года.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

73. Богатый зять Андрей Болотов.

Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Всего по итогам 2015 года денег нескольких разных пенсионных фондов под управлением «Ронин траст» было 64 миллиарда рублей. Гендиректор «Ронин Траст» Сергей Стукалов сотрудничеством с НПФ «Транснефть» доволен — он говорит, что они работают вместе с ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

74. Пусти трасти в огород.

— Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра. Кипрский Центробанк постоянно устраивал дикие утечки информации, вплоть до посылки дисков с именами всех бенефициаров кипрских компаний какому-нибудь рядовому сотруднику российского Центробанка». Неоклеусы предложили Захаровым создать частный траст.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

75. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Его обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей банка «Югра», лишенного лицензии. Конфликт. Хотин и связанные с ним структуры — должники «Траста», Сбербанка, РСХБ, ВТБ и Альфа-банка. РБК писал, что кредиты «Траста» обслуживаются, то же самое говорили в РСХБ. Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

76. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на финансирование партии. Новые владельцы Покупателей, а их 11 человек, как рассказывает "Ко" источник, знакомый с ситуацией, нашел совладелец (3,57%) и глава совета директоров банка Михаил Миримский, пришедший туда в 2011 г. С ним Глеб Фетисов познакомился ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

77. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком «ФК Открытие» (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц. Эти банки кредитовали коммерческие структуры O1 Group. Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group. В частности, в иске, поданном банком непрофильных активов (БНА) «Траст» (в нем впоследствии были сконцентрированы ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

78. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Сведения о доходах служащих Банка России были опубликованы сегодня на сайте регулятора.
... и машиноместом в Испании и домом в США. Еще одна квартира и парковочное место в России у Сергея Швецова в пользовании, кроме того в его пользовании четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры там же находится на стадии оформления ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

79. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

А томские налоговики обнаружили у Фетисова незадекларированный доход в 1 млрд рублей, полученный в 2012 году от голландского траста. При этом консолидированная прибыль «Моего банка» за 2012 год составила всего 91 млн рублей. Фетисов получение миллиарда в 2012 году опровергал, в его декларации официально был указан доход 3 млн рублей. 31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у «Моего банка».
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

80. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

В итоге доля Odella в банке составляет 9,7% (еще 2,1% она собрала в последние месяцы, говорит сотрудник IR-департамента банка Константинос Питалис). Сейчас BC проводит допэмиссию в пользу существующих акционеров, и Odella согласилась купить у пенсионных фондов права на покупку 8,4 млн новых акций. Если это соглашение будет исполнено, ее доля после допэмиссии составит 8,9%. Траст Рыболовлева стал крупнейшим акционером ВС, следующий по размеру пакет — у BlackRock Investment Management (1,5%).
Дата: 24.09.2010 Копия в Google