Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В ноябре 2016-го, за месяц до вынесения решения судом Лондона, экс-совладелец «Нортгаза» передал коллекцию современного искусства из траста на Бермудских островах в другой траст, зарегистрированный в Лихтенштейне. Аналогичная судьба постигла финансовые активы, которые изначально находились на счете швейцарской компании Ахмедова Cotor Investment в банке UBS. Как сообщает Daily Mail, адвокат трастов на последнем судебном заседании сообщил, что у перевода активов могли быть две цели — скрыть их от ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

142. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

143. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб. Как уточняют источники “Ъ”, вскоре после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен в розыск. Ранее такая же мера была принята и в отношении другого совладельца этого банка, Игоря [Олега — прим. К.ру] Шигаева, уже несколько лет фигурирующего в головном деле. Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

144. К деньгам РГС подошли через банк.

По его словам, 25 августа 2017 года акции были проданы под контролем Центробанка на Московской бирже банку «Траст», входившему в ФК «Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС Активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "Открытие".
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

145. Декларации ЦБ — 2016.

... в списке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. Владимир Чистюхин Ольга Скоробогатова [Ведомости.Ру, 22.05.2017, "Зампред ЦБ Скоробогатова получила наибольший доход среди руководства регулятора в 2016 году": В собственности Швецова по-прежнему находятся земельный участок, две квартиры, два машино-места и гостевой дом в России, жилой дом в США, а также квартира, машино-место и кладовое помещение в Испании. В его пользовании находится шесть квартир в трасте в Мексике и парковочное ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

146. Панама Хачатурова.

Эти панамцы, например, оказались формальными владельцами финансового холдинга «Росгосстрах» (несколько страховых компаний и банк).
По мнению Дмитрия Кленова, партнера UFG Wealth Management, Моссак и Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

147. Двоюродный банк.

"Я ничего не знаю о деятельности Игоря Путина в банковской сфере, но уверен, что, какими бы качествами он ни обладал, назначение повысит административный ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной борьбы". "Приход Игоря Путина позволит Мастер-банку реализовать свою стратегию,— не сомневается аналитик банка "Траст" Сергей Гончаров, — От намеченного в стратегии 50-го места по активам его отделяют лишь 5 млрд руб".
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

148. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

- врезка К.Ру] Следователи также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

149. Top-110 (Forbes-2023).

... Великобритания, декабрь — США. Цифра: $260 млн, по оценке Forbes, заплатил «Интеррос» семейному трасту Олега Тинькова за 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS Group в апреле 2022 года. На момент сделки стоимость этого пакета на Мосбиржепревышала $2,6 млрд. Сделка: в мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России. Когда-то этим банком Потанин владел вместе с экс-партнером Михаилом Прохоровым (№12) — во второй половине ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

150. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

... ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и прочим, включая главный иск на сумму около 280 млрд руб. При этом известно, что супруги Ананьевы проживают сейчас на Кипре. В прошлом году окружной суд Лимасола по заявлению банка непрофильных активов «Траст» вынес приказ об аресте активов по всему миру Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

151. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... Москвы признал банкротом экс-депутата Госдумы Валерия Язева": Напомним, 12 марта 2019 года суд по требованию ПАО «Совкомбанк» ввел в отношении Валерия Язева процедуру реструктуризации долгов в связи с наличием непогашенного перед банком долга в размере 120,6 млн руб. Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

152. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст».
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

153. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

154. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

155. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале. Были версии о ликвидации бумаг, посвящённых "Промсвязьбанку", "Бинбанку", "Трасту" и так далее.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

156. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ООО Г1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тимченко Геннадий А2 Тиньков Олег Б3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТКС Банк, ЗАО Б3 ТрансКредитБанк, ОАО А2 Трансойл СНГ, ООО А2 Траст, национальный банк, ОАО А2 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

157. Сергей Пугачев взят заочно.

Формально среди владельцев банка Сергей Пугачев не фигурирует. Но на рынке именно он считается реальным бенефициаром банка. Косвенно это подтверждалось сведениями в меморандуме к евробондам МПБ, по которым тот так и не расплатился. За рядом ООО, владевшими банком на первом уровне, стоял новозеландский траст, а за ним семья господина Пугачева (за ней контроль) и менеджеры банка. Собственно, из-за того, что реальный собственник банка был завуалирован, найти доказательства его причастности к краху ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

158. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО В3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТрансКредитБанк, ОАО А1 Траст, национальный банк, ОАО Г1 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г3 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Банк 121 В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 УРАЛСИБ-Управление капиталом, ОАО В1 Федун Леонид В1 Феофанова Елена Г2 Ферросплав Инвест ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

159. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

... 1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор угольной корпорации «Сибирский антрацит», на счетах компании осталось около $2,2 млн. Офшор Tirona забрал со счетов $1,6 млн, оставив $2,1 млн. Эта компания выступает акционером одного из лидеров рынка «быстрых кредитов» Прибалтики AS 4finance. В органах управления компании работает российский предприниматель Олег Бойко. Также деньги со счетов выводили Fiona Trust and Holding Corp, траст, входивший в группу «Совкомфлот», Auborn ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

160. Как банковал Анатолий Локтионов.

... в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании». Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google