Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкир на доверии.

— Из открытой информации, опубликованной на сайте ЦБ, следует, что Петров не входит в руководство банка «Капитал-Москва», не является ни членом совета директоров, ни членом правления. Иными словами, формулировка о возможности «существенного влияние» не означает автоматически участия в управлении. Что касается семейного траста, то это абсолютно легальная форма сохранения капитала для большинства российских бизнесменов, чиновников и депутатов, — подчеркивают представители Петрова.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

42. Пришли за премьером.

Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля). Представитель ЮКОСа этот факт тогда прокомментировал Ъ следующим образом: "Очень странно, что документы по РосБР искали в МЕНАТЕПе, а не в 'Трасте': только ленивый не знает, что с РосБР работал именно 'Траст'". И вот теперь дошла очередь до "Траста".
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

43. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК. ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

44. Пинкертоны Вадима Беляева.

Наиболее типичный случай такого рода — история с банком «Траст». В декабре 2014 года государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявила о мерах по финансовому оздоровлению банка «Траст». 26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

45. Следственный эксперимент над банком.

Находятся эти деньги на счету банка «Траст» и продолжают приносить Юрову немалый доход.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

46. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... перспективы России руководитель крупнейшего государственного банка и давний знакомый Путина. Как президент «Сбера» строил свою личную офшорную сеть 2011. Владимир Путин объявил о возвращении на пост президента — это был его уже третий срок на этой должности, что противоречило российской конституции. В мире этому не сильно удивились, но восприняли критически , как «мрачное предзнаменование для России и Запада». Герман Греф учреждает в Сингапуре семейный траст, директором которого помимо главы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

47. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

48. СЕО рейдерской закваски.

Сегодня Банк непрофильных активов занимается взысканием долгов c крупнейших заемщиков, таких как «Промсвязьбанк», «Сафмар», «Рост Банк» и многих других. Десятками возбуждаются уголовные дела. Глава «Траста» Александр Соколов раздает пафосные интервью, называя банк «беспрецедентной конструкцией на российском рынке» призванной решать масштабные и сложные задачи.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

49. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

С тех пор дела против него открыты и в России, и в США. Так, в 2019 году, после завершения санации «Открытия», ЦБ подал иск против топ-менеджеров банка, обвинив их в хищении средств. Суд арестовал их имущество на сумму почти 300 млрд рублей. Это коснулось и Беляева, его объявили в федеральный розыск. В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст».
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

50. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
"Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

51. Несколько справок в отношении Потанина.

... Елена Игоревна Бухгалтер: Ушаков Дмитрий Львович Уставной фонд (тыс.руб.): 10000 Вид деятельности: Осуществление Лизинговых, Факторинговых, Холдинговых И Др. Операций Счет: - 467010258 Банк: МФК открыт: 11/01/94 - 47703174RUR Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

52. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией. В начале января журналисты The Guardian сообщили, что Абрамович переоформил траст на своих детей за несколько недель до вторжения России в Украину, за которым последовала волна санкций против российских олигархов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

53. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

В декабре 2014 года банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году Рост Банк присоединился к «Трасту», год спустя Бинбанк объединили с «Открытием». Расследование было начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

54. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку. В результате, говорилось в определении, «банк ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

55. Пугачева сдали свои.

... лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным лицом, контролирующим OPK Trust Company на основании офшорного договора доверительного управления, является Сергей Пугачев. А на сайте МПБ в октябре 2010 года указывалось, что OPK Trust Company контролируется господином Пугачевым через "офшорный траст", бенефициарами которого являются члены его семьи и ряд членов руководства банка ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

56. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

57. Золотой человек.

В качестве такого доказательства вполне сгодилось то самое указание держателя траста о допуске доверенных лиц кредитора для аудита: адвокаты Левицкого заявили, что с этого момента кредитор полностью контролировал его деятельность. Заявление Георгия Семененко, что в реальности никаким управлением банк не занимался и все взаимоотношения закончились на стадии аудита, судья Пестунов просто отказался приобщать к делу.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

58. Путь "черного" Вдовина,

В ноябре Банк России покинула зампред Надежда Иванова, которая возглавляла сводно-экономический департамент.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

59. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

60. Владельца "Траста" подвел траст.

... 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google