Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как Титовы за счет дольщиков "карман" латали.

Самарская обладминистрация выступила гарантом по кредитам на сумму $57 млн, взятым ТТС в Доверительном и инвестиционном банке (ныне банк «Траст»).
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

82. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... сотрудников госбезопасности, включая семейный траст двух бывших руководителей КГБ/ФСБ. Откуда вокруг Акимова такая концентрация генералов и друзей Путина? Бизнесы Акимова с генералами и их родственниками В еще один деловой центр класса А — 13-этажный «Нахимов» на Севастопольском проспекте в Москве госбанкир Акимов инвестировал вместе со своим действующим заместителем Алексеем Матвеевым и бывшим зампредом Газпромбанка генерал-майором КГБ Фаридом Канцеровым. Тот работал зампредом банка с 2007 по ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

83. Сергею Пугачеву подыскали квартирное дело.

... зампред банка Алексей Злобин подозреваются в злоупотреблениях при выдаче кредитов, сообщил представитель СКР Владимир Маркин (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»), главное следственное управление СКР возбудило в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Пугачев контролировал Межпромбанк и влиял на принимаемые в нем решения через управляемую им новозеландскую OPK Trust Company Ltd (ранее траст ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

84. Top-468 ("Финанс").

... 3 345 Дмитрий Козловский 1962 Генеральный директор Инком-авто 45 1,3 346 Дмитрий Орлов 1943 Председатель правления Банк Возрождение 45 1,3 347 Юлия Конкина Предприниматель Смартс 45 1,3 348 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров Траст 45 1,3 349 Олег Коляда 1967 Член совета директоров Траст 45 1,3 350 Николай Фетисов 1970 Член совета директоров Траст 45 1,3 351 Арташес Терзян 1960 Член совета директоров Траст 45 1,3 352 Владимир Антонов 1953 Первый заместитель гендиректора Аэрофлот 45 1,3 353 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

85. Грехи "олигархата" Ходорковского.

11. Как было хорошо известно, среди сотрудников Юкоса, занимавших, как и я, высокопоставленные должности, генеральные директоры этих подставных компаний, в том числе г-н Андрей Владимирович Крайнов, г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под руководством г-на Гитаса П. Анилиониса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

86. Игорь Шувалов и компания.

Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром которого и являлся Шувалов.
В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

87. Европейская открытость.

И на этот раз МПБ стал гораздо откровеннее, поименно раскрыв всех людей, имеющих отношение к собственникам банка. Правда, структура собственности оказалась непростой. Как говорится в новом проспекте эмиссии, 100% акций МПБ формально принадлежит 13 российским ООО и передано в трастовую компанию OPK Trust Company, зарегистрированную в Новой Зеландии. По трастовому соглашению Пугачев выступает "протектором (контролирующим лицом)" в этой компании, а бенефициарами траста являются члены семьи сенатора ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

88. Борис Иванишвили.

... гг. В этот период с Черными активно сотрудничал Анисимов (компания "Траст") В июле 1993 г. создан "Росэкспортбанк", одним из учредителей и владельцем контрольного пакета акций которого являлся "Российский кредит". Инициатором создания банка явился ряд торгово-посреднических фирм, имевших контакты с "Роскредитом", которые обеспечивались тесными связями их руководителей с Иванишвили и Малкиным. В своей деятельности банк ориентировался на работу с недвижимостью и создание собственных риэлтерских ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

89. 3. Деньги в трубу

... московских банков, среди которых «Альфа-банк», «Еврофинанс», банки «Траст» и «Диалог». Кстати, недавно банк «Еврофинанс» купил петербургский «БалтОНЭКСИМбанк» - семейный банк губернатора Яковлева. В Петербурге задействованными оказались Промышленно-строительный банк Владимира Когана, связанного с нынешними так называемыми «московскими петербуржцами», и банк «Санкт-Петербург», вице-президентом в котором трудится сын Валентины Матвиенко. Куратором из Москвы называют «Альфа-банк» или банк «Траст ... Копия в Google

90. Классическая схема Вадима Беляева.

OICL — это «дочка» ПАО «Открытие Холдинг», которое должно банку «Открытие» (вернее, банку «Траст» после изящного перекидывания этого безнадежного долга с банка «Открытие» на банк «Траст») около 300 млрд руб. Что помешало топ-менеджерам банка «Открытие» в момент получения первого уведомления о переуступке долга (с Forcar Holdings на OICL) потребовать бесплатно передать им права на этот долг в зачет долга «материнской» компании OICL?
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

91. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В августе Альфа-банк взял на санацию Балтийский банк, получив на санацию 57,4 млрд руб. В декабре Бинбанк, принадлежащий Микаилу Шишханову и его дяде Михаилу Гуцериеву, стал санатором группы Рост банка, в которую кроме одноименного банка входят Аккобанк, банк «Кедр», СКА-банк и Тверьуниверсалбанк. На это банк получит 35 млрд руб. Начата санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

92. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

«РН-траст» (переименованный в «Регион траст») был не единственным и, похоже, не главным приобретением «Региона» в 2011 г. Еще в начале года «Регион» купил управляющую компанию «Портфельные инвестиции» у Дальневосточного банка. Этим банком владеет опорный для «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. «Совет директоров Дальневосточного банка решил избавиться от «Портфельных инвестиций» как от непрофильного актива, объясняет представитель «Региона».
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

93. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Он учреждал фирму «Бета-лизинг», которая владела акциями ФЛК. С Управляющей компанией Росбанка фирма заключила сделку РЕПО с акциями ФЛК, получив 1 млрд рублей и еще 500 млн рублей после такой же сделки с банком «Траст».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

94. Кандидатские заначки.

Это совладелец компании Владимир Дубов (впрочем, "Единая Россия" исключила его из своих рядов и в Думу он не пройдет), у которого наряду с депозитом в аффилированном с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

95. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Оно было учреждено юридическим лицом – АОЗТ "Джой", генеральным директором которого числился подчиненный председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому начальник контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ "Волна" был назначен сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

96. Битва за "Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту пору Р. Абрамовича. Выход в большой нефтяной бизнес Р. Абрамовича связан с Б. Березовским и борьбой последнего за обладание ОАО “Сибнефть”. В мае 1995 года Б.Березовский и Р. Абрамович создают ЗАО “П.К. - Траст”.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

97. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

В «Трасте» отказались раскрывать суть претензий, но отметили, что банк следит за ходом уголовного дела, а также судов по оспариванию векселей.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

98. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

... Банка» и «Казкоммерцбанка» упомянуты «Алматы-Метрострой», Инвестиционный фонд «Аманат» и «Казникель». Эти пять проектов потянули аж на 750 миллионов долларов, а их перспективная стоимость оценена в 2,885 миллиарда долларов. В разделе «Имущество» присутствуют 5 объектов, включая дома в Москве, Астане и Алматы, квартира в Париже и коллекция автомашин. Общая их стоимость оценена в 77 миллионов долларов. Раздел «Прочие активы» потянул на 308 миллионов долларов, из которых 198 миллионов были в трасте ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

99. "Роснано" занялось скупкой краденого.

В ходе процедуры банкротства кредиторы, основным из которых является правопреемник Русского коммерческого банка — Газпромбанк Швейцария, имеют право наложить взыскание на все активы «Хеминдастриал Траст ГмбХ». Однако единственными активами этой компании, по сути, являлись доли в российских заводах «Акрилан» в Дубне и во Владимире. То есть взыскать можно только их акции. Накануне банкротства с этими долями стали происходить таинственные вещи. В частности, доля «Хеминдастриал Траст ГмбХ» во ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

100. Пальма-матер.

Фирма была уполномочена проводить операции в банке «Ла Каха» (La Caixa).
А ее акции переданы семейному трасту Резника. Этой же компании (трасту) принадлежит все имущество, находящееся в собственности в Испании.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google