Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011
Копия в Google
В документе указывается, что в 1991 году за подписью Виктора Ющенко и бухгалтера банка были пересланы в Москву два миллиарда советских рублей для обмена их на 25 млн долларов США. Замечу, что это действо происходило через два месяца после путча ГКЧП и развала СССР, и самые «хитрые» кинулись сразу ловить рыбку в мутной воде.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
— Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
Среди потенциальных свидетелей — экс-председатель совета директоров «Траста», бывшие заместитель финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие», заместитель бухгалтера «Открытия», вице-президент банка «Открытие» и другие топ-менеджеры.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
Напомним, в марте этого года Муратхана Токмади осудили за убийство Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева.
Дата: 27.11.2018
Копия в Google
Госпомощь предоставлялась банкам с капиталом 25 млрд руб. и выше, а, по данным ЦБ на 1 января 2015 года, собственные средства СМП Банка составляли 20 млрд руб. 4 марта президент США Барак Обама подписал указ, который продлевает на год основания для санкций против России.
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
В результате — высоколиквидные активы были замещены не обеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам.
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Было ли причастно руководство всего банка, я надеюсь, будет выяснено в рамках уголовного расследования», — говорит Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ) банков начали предлагать крупным клиентам различные схемы спасения их денежных средств», — говорится в сообщении АСВ. В частности, физическим и юридическим лицам предлагалось раздробить крупные вклады на суммы до 700 тыс. руб. и перевести их на счета подставных лиц. Физлица, таким образом, могли бы рассчитывать на получение всего ...
Дата: 16.12.2010
Копия в Google