Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Точнее, они уже начались, правда, пока не в России, а в Швейцарии. Полиция этой страны предъявила Смагину обвинения в хищении денежных средств, мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 6 млн. долл. По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

362. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

"Изученные нами документы того времени, — писала судье прокуратура, — не подтверждают того, что Гиффен сообщил [...] о том, как он открыл в Швейцарии для казахстанского правительства серию нештатных счетов, или о том, как он перекачивал нефтяные деньги на эти счета посредством обманных транзакций, или о том, что цель этого состояла в финансировании программы реформ". Адвокаты, со своей стороны, требовали, чтобы власти предоставили им закрытые документы спецслужб, касающиеся Гиффена и его банка ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

363. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Филиал в своем доме Ливанович зарегистрировал в 2004 году и с тех пор предприятием руководил некий житель Швейцарии Петер Рок, который был уполномочен представлять AF Colenco и принимать все решения относительно реконструкции TEC-2.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

364. "Человек, который умеет дружить".

В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд рублей.
Дело в том, что инвестора, готового в кризис вложить миллиард в московские отели, правительству Москвы помогла отыскать зарегистрированная в Швейцарии компания Altitude Management.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

365. Борьба с коррупцией пошла НАК.

Почему-то было решено, что бороться с российской коррупцией следует непременно в Швейцарии.
... соисполнителем работ для американских аналитических центров — таких как Brookings Institution, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Rand Corp., Center for Strategic and International Studies и Всемирного Банка, — резюмирует Михаил Лашков ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

366. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

По данным газеты, в списке от 10 до 20 счетов, большая часть из которых приходится на китайские банки, меньшая часть аккумулирована в финансовых институтах Швейцарии.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

367. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

... Жамол банка» Мухитдин Асомутдинов. Известно, что за компанией “Зеромакс” стоит дочь президента Гульнара Каримова, именно поэтому преследование Джалалова, если это правда, вызывает много вопросов. Но, по мнению независимых экспертов, скорее всего, тут явно попахивает рейдерством – попыткой захвата их собственности со стороны первых лиц страны – «слишком уж явными стали в последнее время их сферы влияния, а конкуренции эти лица не терпят». Представительства “Зеромакса” в Узбекистане и Швейцарии ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

368. В пригороде Парижа ограбили дочь мэра Киева.

К слову, в 2007 году по адресу центрального офиса банка на имя Кристины был зарегестрирован спортивный Lamborghini Gallardo Spyder.
Для контакта указан телефон в Швейцарии.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

369. ОПГ зятя президента Назарбаева.

Напомним, что Тимур Кулибаев — муж дочери президента Нурсултана Назарбаева Динары, которая напомнила о себе мировым СМИ в январе 2010 года: тогда стало известно, что Динара Кулибаева приобрела в Швейцарии земельный участок площадью около 8000 кв ...
В ответ М.Аблязов заявлял, что подаст встречный иск к правительству Казахстана о нанесении ущерба действиями по национализации банка.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

370. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он ...
В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

371. Лондонград.

В конце концов стал же Кертис с подачи одного из них — Михаила Ходорковского — во главе банка Menatep, когда над самим хозяином начался судебный процесс.
В 2007 году Международный валютный фонд назвал Лондон, вместе со Швейцарией, Бермудскими и Каймановыми островами, офшорным центром.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

372. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

В контракте сказано, что в состав этого холдинга входит несколько компаний, зарегистрированных преимущественно на Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии, Швеции и Финляндии: «Гунвор Интернешнл» (Gunvor International Ltd.), «Гунвор ...
«Маплес» между тем владеет 72,78% «Трансойл СНГ» — питерской компанией, которая имеет 9,577% банка «Россия» Юрия Ковальчука (см. схему).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

373. Пирамида Андреева дала трещину.

... которого уже отложен на годы или будет отложен вскоре, в доме, который не строят и не будут строить в ближайшее время, наконец в доме, который находится в залоге у банка, может только очень отважный человек Наверное, все эти люди надеются на чудо ...
И, конечно, слетать в Швейцарию проведать деньги.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

374. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

... одном из банков в Цюрихе, чтобы хранить копии документов о партнерстве (с Чигиринским), и что он впоследствии присутствовал на встрече между истцом и г-жой Батуриной в банке Wegelin в Санкт-Галлене в Швейцарии 7 апреля 2009 года, когда она сказала, что «передала свои права» г-ну Байсарову и где ей были предоставлены все документы. Dr Bruppache сказал мне, что у него была другая встреча с г-жой Батуриной 21 апреля 2009 года в банке Wegelin в Санкт-Галлене, чтобы предоставить ей доступ к ее сейфу ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

375. Пальма-матер.

С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии, Великобритании, Виргинских островов и России.
Фирма была уполномочена проводить операции в банке «Ла Каха» (La Caixa).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

376. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

Газета напоминала читателям, что это дело ранее расследовалось в Швейцарии, Франции, Израиле и Люксембурге.
И уже в процессе сотрудничества запросить в швейцарском банка UBS всю информацию относительно "ангольских" денег, которые проходили через его так называемые эскроу-счета.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

377. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими документами из Ливана и копиями чеков, выписанных на банки в Индонезии и Лихтенштейне.
В прошлом году, урегулировав свои отношения с министерством юстиции США и правительством Швейцарии, правительство Казахстана согласилось больше не оспаривать утверждения властей США, гласящие, что десять лет тому назад Назарбаев и другие высшие ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

378. Противоречивая вдова Козлова.

Разворуют всю Россию», – заявил обычно крайне сдержанный дома зампред ЦБ. Адвокат Френкеля Виктор Паршуткин попытался спросить у Козловой, не поездка ли в Швейцарию так взволновала тогда ее мужа, но судья не дала ответить на этот вопрос.
Вдова сказала, что об этом банке вообще слышала только краем уха. Адвокат на это предъявил суду материалы дела, с которыми присутствующих ознакомили после того, как судья попросила присяжных выйти.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

379. "Надводная часть айсберга."

... номера в списке, Владимир Путина, составил 2 011 611 руб. Согласно декларации президент жил на зарплату (168 800 руб. в месяц), пенсию и доходы от вкладов: у него 3 млн руб. на счете в Сбербанке, 563 000 руб. в ВТБ и 53 000 руб. в Балтийском банке ...
... финансы"), 21 446 149,31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona, Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария) ООО "Центр управления недвижимостью" (50%), ООО "Голиам Рашн Девелопмент" (50%), ООО "Эко-Вязьмалес" (25%), ЗАО РИФОМ (51 шт.), ЗАО ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

380. Продать за рубеж озеро.

Оригинал этого материала © solomin, 22.10.2007 Продать за рубеж озеро Доходы от Баскунчака (Астраханская область) могут отправиться в Швейцарию Ленид Тазихин, по материалам газеты «Житель» (№ за октябрь 2007 г.) Озеро Баскунчак Астраханской области ...
Часть прибыли направлялась в австралийские банки, где на каждого жителя был открыт личный счет.
Дата: 22.10.2007 Копия в Google