Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Эрэц-Исраэль vs Либерман-Черной.

... израильского гражданства на основании того, что Черной, при получение гражданства, скрыл от властей Израиля свое криминальное прошлое, а так же факты арестов в Великобритании и в Швейцарии по обвинению в использовании фальшивого польского паспорта ...
Согласно подозрениям, в мае 2001 года, через три месяца после назначения Либермана на пост министра инфраструктур в правительстве Шарона, был осуществлен денежный перевод на его счет в кипрском банке в размере полумиллиона долларов.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

382. Иранский проект Альфа-Групп.

«Трудно переоценить, насколько банки должны быть осторожны, делая бизнес с Ираном – напрямую или косвенно, - заявил пресс-секретарь Казначейства США Молли Миллервайз, отказавшись комментировать случай с Альфой.
Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, объявил в январе, что не будет соглашаться на новые проекты в Иране.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

383. Черной, требует вернуть долги:

"Я никогда не забуду, как стоял в безупречно чистом банке, укомплектованном блондинками с безупречными прическами.
Он был арестован в Швейцарии, но отпущен на свободу на следующий день.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

384. "Миша-крыша", олигарх №1.

Черному запрещен въезд на территорию Великобритании, США, Швейцарии, Франции и Болгарии.
... расчетно-кассового центра Банка России в головной офис ЦБ поступило два фальшивых авизо на сумму около двух миллиардов рублей. Мы проследили за этими платежами. Выяснилось, что в дальнейшем они опять дробились, прогонялись через разные банки, но в ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

385. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Но, учитывая, что это в российской практике первое дело по «отмывочному» банку, то, смею вас заверить, штрафом Сокальский не отделается. Жаль, что у нас в стране отменили институт конфискации, у Сокальского есть что передать в пользу государства. Так, мы установили, что у него помимо латвийского паспорта на фамилию его родного отца -- Кельнера (Сокальский носит фамилию отчима. -- Ред.), есть еще и вид на жительство и квартира в Германии, а также банковские счета в Австрии и Швейцарии.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

386. Хозяева жизни.

Исчез с делового горизонта сын вице-премьера Сосковца, на которого были завязаны многие коммерческие связи в Швейцарии.
30-летний сын Валентины Матвиенко Сергей, после того, как мамаша стала губернатором Санкт-Петербурга, получил должность вице-президента банка «Санкт-Петербург», перепрыгнув через несколько кадровых ступенек, с должности руководителя дирекции по ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

387. Осторожно: Gunvor.

– Он ведь живет в Швейцарии.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

388. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки.
Переправлял в Швейцарию, видимо, Бирнштейну.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

389. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Этому предшествовала очень умно кем-то спланированная кампания в СМИ, что, оказывается, я то ли в Швейцарии, то ли во Франции то ли торговал акциями, то ли не платил налоги, то ли украл 300 миллионов или даже 300 миллиардов...
... Алексей Голубович Алексей Голубович начал работать в банке "МЕНАТЕП" в 1992 году - сначала начальником инвестиционного отдела, затем - заместителем председателя правления. В 1996 году он уходит из банка, но через два года возвращается к Ходорковскому ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

390. Атомный гарем Адамова.

- Ирочка-то нынче живет в Швейцарии, а квартиру сдает американцам.
И у нее были свои банковские счета в Пенсильвании, в Арабском банке во Франции, в CMB - банке Монако.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

391. Сомнительные операции Куликова.

... из банка под видом расходов на проектирование, разработку сметы, ТЕО и т.д. Как видно даже из этих ставших известным благодаря «Наириту» примерам, семейный подряд Куликовых цепко держится за государственные по сути деньги МГБ и — доит, доит… Странно. Казалось бы, времена таких синекур давно прошли, однако же… К слову, сам Куликов в этом банке работает очень давно. Его туда назначал еще бывший зампред ЦБ РФ В.Н.Горюнов, который вот уже несколько лет благополучно и спокойно живет в Швейцарии ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

392. Черный рынок госдолгов.

После этого его цена на чёрном рынке падает до минимума, и некие коммерческие банки по дешёвке, за 20–30% стоимости, скупают долг.
В 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

393. Гусинский - начало.

- Он давал мне деньги, когда 13-летний Илья уехал учиться в Швейцарию в школу «Chateu du Rosey».
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

394. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

*** Самая прозрачная схема продажи российского сырья Россия «Росукрэнерго» (Цуг, Швейцария) на 50% принадлежит «Аросгаз Холдинг АГ» (AROSGAS Holding AG) в Вене (Австрия). Управляющий «Аросгаза» Константин Шмелев — начальник департамента проектного финансирования Газпромбанка. В правление «Аросгаза» входят Алексей Матвеев — зампред правления банка, исполнительный вице-президент Андрей Кравцов и начальник департамента корпоративного финансирования Виктор Комаров.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

395. Noga замахнулась на святое.

... арест российских картин рекламной акцией фирмы Noga Вчера начался и закончился грандиозный скандал: утром стало известно, что в Швейцарии арестовано 54 картины французских живописцев из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина ...
Посредниками в переговорах, по разным данным, выступали правительство Франции, банки Credit Lyonnais и BNP; премьер Михаил Касьянов даже обсуждал проблему Noga с Жаком Шираком.
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

396. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

В 2000 году его арестовали США и выдали Швейцарии.
«Мы занялись расследованием дела два года назад, когда в отделение банка Raiffeisen в городе Виго-ди-Фаса (Италия) поступил перевод на счет гражданки России Бельцовой», -- сказал г-н Драгоне.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

397. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Имеет дочерние банки в Швейцарии, Австрии, Грузии, Армении, на Кипре и Украине.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

398. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в Лихтенштейне, Люксембурге, на Кипре и в Швейцарии.
В целом прокуратура во Франкфурте ведет следствие в отношении 5 бывших и нынешних сотрудников банка по обвинению в содействии отмывания денег.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

399. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

В нее, помимо банка, вошли ЧОП, юридическая контора, объекты коммерческой недвижимости, консалтинговая структура.
И вот во главе БВТ встал сын покойного бизнесмена – 25-летний Игорь Триф, которому отец дал прекрасное образование, отправив учиться в престижный колледж в Швейцарии.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

400. "Прачечная" для иммигрантов.

... обыски Оригинал этого материала © "Газета", 08.03.2005, "Играл роль прачечной" Владимир Гусинский, Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак В минувшее воскресенье в тель-авивском отделении израильского банка Hapoalim № 535 были арестованы сразу 22 служащих ...
В 1990 году Лернер был объявлен в международный розыск по обвинению в невозврате кредита Жилсоцбанку, арестован в Швейцарии, экстрадирован в Россию и в 1994 году амнистирован.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google