Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2281. Криминальные спонсоры

... через данный счет прошла сумма в 70.532.998 рублей (2.687.995 долларов США), всего было осуществлено 515 банковских проводок, из вышеуказанной суммы 3.000.000 руб. было перечислено неустановленными лицами в качестве платы за мероприятия по проведению ...
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению физических и юридических лиц, имевших непосредственное отношение к деятельности 000 "ВМЦ", а также устанавливается взаимосвязь этой организации и представителями ... Копия в Google

2282. Миллион долларов за дружбу

Хотя поле для деятельности здесь — безграничное.
Выделяет средства под целевые программы, гарантирует банковские кредиты, оказывает конкретную помощь предпринимателям. Копия в Google

2283. Управляющий уголовн.делами

Бывшему Генпрокурору Ильюшенко он выдавал напрокат "покататься" свой "Мерседес", к завхозу можно через "знающих людей" обращаться за содействием в "правильном" решении дел: от банковской деятельности до векселей, которые "желательно" считать недействительными. Копия в Google

2284. Биография

Глава государства также выразил намерение приостановить деятельность высшего законодательного органа в случае, если Верховный Совет не изменит свою позицию.
Был создан Национальный банковский совет при президенте страны. Копия в Google

2285. Жена "приватизировала" Лубянку

Вероятно, не внакладе остался и временный управляющий "Инкома", которому, кстати, закон о банковской деятельности запрещает заключение подобных сделок. Копия в Google

2286. Украли полмиллиарда долларов

Уже в конце того же банковского дня англичане вернули деньги "Газпрому", как бы погашая украинские долги, а "Газпром" успел еще и вернуть полученные кредиты "Империалу" и НРБ РФ. Все бы прошло у махинаторов ладно, но ГУВБиФ МО РФ осуществило перевод ...
... годы дважды проверял ГУВБиФ МО РФ и оба раза не усмотрел в этой финансовой операции признаков незаконной деятельности генерал-полковника Олейника, которого он хорошо знает по предыдущей совместной службе и по рекомендации которого он был назначен на ... Копия в Google

2287. Контакты с криминалом

14. Управление банковских технологий, тел.: 230-6543 Руководитель - Моисеев Владимир Владимирович.
... Председателя правления ЗАО "РОСПРОМ" Леонид Невзлин Председатель правления компании "Роспром" М.Ходоркоский был ранее (20 апреля 1996 года) избран первым вице-президентом компании "ЮКОС", курирующим вопросы финансовой деятельности нефтяной компании ... Копия в Google

2288. 4. Лики разврата

Никак не избавимся от ощущения: если попадут эти строки гражданину США лет этак десяти-одиннадцати – он же подумает: полно, все ли у них в порядке с умственной деятельностью, надо ли доказывать таблицу умножения?
Крупный партбосс, обложивший свой регион данью, жажду центнеров банковских упаковок объяснял пережитком проклятого прошлого. Копия в Google

2289. Крылья мафии

С августа 1996 года центральным направлением деятельности банка становится обслуживание проекта по созданию финансово-промышленной группы "АтомРуд-Мет».
16 февраля 2000 года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Копия в Google

2290. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Как заявил Кезерашвили в электронном письме, он никогда не слышал о Milton Group и не имеет представления о ее деятельности, но подтвердил, что они с Тодуа партнеры по бизнесу.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2291. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Банковский сотрудник в черногорском Hipotekarna Banka поделился с нами этой информацией: счёт был открыт в 2017 году.
Основным её видом деятельности было строительство жилых и нежилых домов.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

2292. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... на льготы, большинству рядовых работников самостоятельный отдых на курорте явно недоступен — одна ночь обойдется в половину месячной зарплаты обычного банковского операциониста. В 2014 году Россия захватила Крым, и «Мрию» переписали с украинского юрлица на принадлежащие госбанку фирмы-прокладки — «Аукцион» и «Гарант-СВ», владельцы которых сейчас скрыты по российскому законодательству об избежании санкций, изучение деятельности которых дает шанс лучше понять, как устроен сторонний бизнес «Сбера ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

2293. Козырная дама.

Алексей Голубович Миримская же, когда-то работавшая в банке «Менатеп», но никогда в хозяйственной деятельности ЮКОСа участия не принимавшая, помогала следствию активнее, сообщая, например, о том, что якобы слышала, как в 98-м сотрудник службы ...
Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

2294. Человек без костей.

Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
И уже в 2014 году Мамут взял кредит на финансирование операционной деятельности компании в банке «Открытие», где он сам — через «Открытие холдинг» — был миноритарным акционером с долей 6,67%.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

2295. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

А для прикрытия деятельности у меня есть легальная фирма, и я плачу налоги.
Это могут быть сохраненные пароли или номера банковских карт.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

2296. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Сейчас он находится за пределами списка Forbes с состоянием $400 млн, однако его имя всегда на слуху из-за яркой и противоречивой деятельности бизнесмена.
Например, был такой генерал Сергеев, бывший начальник управления банковского отдела ФСБ, который до Черкалина им руководил.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

2297. Короли московских ларьков.

Ни один из автоматов не печатал кассовый чек, нигде не работала функция приема банковских карт.
Прекращение торговой деятельности со стороны ООО «Ванечка» было добровольным волеизъявлением, не связанным с нарушением договорных обязательств», — настаивает представитель департамента транспорта Москвы.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

2298. Высокие достижения.

... холдинга «Интеррос» Владимир Потанин Член совета директоров ОАО «Новатэк» Геннадий Тимченко Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен Гендиректор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева» Аркадий Ротенберг Член совета ...
«В Советском Союзе считалось, что есть два вида деятельности, которыми ты можешь заниматься относительно свободно: наука и спорт, — рассуждал Богуславский во время встречи «Триатлон, работа и жизнь» на Московской бирже.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

2299. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
— То есть банк постоянно привлекает новые деньги вкладчиков, инвестирует их в строительство сети для привлечения денег все новых и новых вкладчиков для финансирования своей убыточной деятельности.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

2300. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Зенит Сочи, ЗАО В3 Банк Москва-Минск, ОАО (Белоруссия) Б2 Банк Москвы, ОАО Б2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Банк СГБ, ОАО (Екатеринбург) Б1 Банк24.ру, ОАО (Екатеринбург) Г3 Башпромбанк, ОАО В1 ...
... ОАО Б1 Клюкин Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комарова Фанида В1 Комирегионбанк «Ухтабанк», ОАО В1 Компания банковского страхования, ООО В2 Концебовская Маргарита Г1 Косогов Андрей Б3 Кредит Европа Банк, ЗАО Г3 Кредит Урал Банк, ОАО А3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google