Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Фамильный секрет благополучия.

Чтобы доказать не самое значительное нарушение, налоговым органам пришлось провести тщательное расследование — изучить банковские счета десятков компаний, опросить их директоров и учредителей, провести почерковедческие экспертизы…
У компаний отсутствовала необходимая техника, директора некоторых фирм отрицали свою причастность к их деятельности, и экспертизы подтверждали, что подписи этих людей под документами подделаны.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

402. Дорогу стройке расчистили ножами.

Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

403. Бандитский госзаказ.

В подобных материалах Данчаровым неизменно прославляется деятельность Романа Лучникова.
... заказчику были представлены поддельные банковские гарантии в качестве обеспечения исполнения контрактов, согласно данным Центробанка РФ, о чем уже писали в СМИ. Схема с использованием поддельных банковских гарантий используется Артуром Данчаровым ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

404. Многоликий Алик.

Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

405. Кто ужинает генерала Морозова…

... и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам “клиент-банк” фиктивных организаций, используемых участниками организованной преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности». Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк». Как сообщал сотрудник пресс-службы, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 г. по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

406. Декларация Виктора Януковича о доходах в 2011 г.

Декларация президента Украины о доходах в 2011 г. Зарплата — $94 тыс., проценты по банковским вкладам — $19,3 тыс., гонорар за уже изданные и еще ненаписанные литературные произведения — $2 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.04.2012 ...
[NEWSru.com, 14.04.2012, "Янукович получил 2 млн долларов за книжку "Как Украине дальше жить": Отметим, что в писательской деятельности не упоминается книга "Opportunity Ukraine", в которой украинские журналисты отыскали море плагиата — например ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

407. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... НАК) «Доминирование банковского рейдерства как тенденция в захвате и переделе собственности в России в период 2009—2011 гг.». По данным НАК, в банковском рейдерстве применяются четыре схемы, две из которых — «принуждение к сделке» и «создание прав по договору РЕПО» — используются для нападений на средний и крупный бизнес. «В крупных финансовых холдингах и банках существуют специальные подразделения, отвечающие за планирование и осуществление рейдерских захватов. Одним из направлений деятельности ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

408. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

... преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников — физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества, инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем ...
А также лично и через своих ставленников установил контроль над некоторыми предпринимателями — производителями алюминия, леса, нефтепродуктов, целлюлозы, участвует в финансовых махинациях в банковской сфере…
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

409. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

410. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Связь-банк играл на рынке ценных бумаг: покупал бумаги, брал под них кредиты по сделкам репо, снова покупал на них бумаги и т. д. Причем играл в таких масштабах, что ему приходилось скрывать это от ЦБ. Регулятор, чтобы ограничить банковские риски ...
Когда Связь-банк опубликовал отчет по МСФО за 2007 г., аналитики удивились: основная деятельность — кредитование — принесла ему убытки, а доход банка формируется за счет операций с ценными бумагами и валютой — такая структура доходов больше подходит ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

411. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Итоги", посвященной результатам деятельности московского мэра за последние 17 лет. Он был издан тиражом 200 тысяч экземпляров.
Так называемые антикризисные меры, предпринятые Путиным, возмущают своей однобокостью — очевидно, что приоритетом является поддержка банковского сектора и узкого круга крупных корпораций, которым выделяется основная госпомощь.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

412. До $14000 за метр.

... 08.02.2010, Клятва бюрократа, Борьба с коррупцией усложнила схемы взаимовыгодных контактов бизнеса и госслужащих, Фото: "НГ", "КП" Юлия Жеглова, Андрей Красавин Виктор Христенко […] "Имущества у министра минимум, такие вещи, как недвижимость, оформляются "правильно" — привлекаются банковские кредиты, оформляются доходы за научную деятельность, — говорит один из экспертов "Ко". — Виктор Христенко — доктор наук. Он может заниматься научно-преподавательской деятельностью, что не запрещается законом ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

413. Жена Ющенко — двойной агент.

Поэтому в 1993 году она начала работать в компании KPMG Peat Marwick/Barents Group в качестве консультанта банковской образовательной программы и менеджера украинского подразделения этой компании.
Родившись в семье бедных украинских эмигрантов, много училась и занималась общественной деятельностью, благодаря чему и проложила дорогу на олимп. В чем же заключалась ее общественная деятельность?
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

414. Казахский махинатор Аблязов.

... банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны. Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии. Пока остается в тени и исполняющий директор компании «Евразия-Украина» Арман Катенов. Именно он, по имеющейся информации занимался вопросами «безопасности» деятельности Аблязова в Украине и «черным PR-ом ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

415. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

Основные решения в группе принимаются лично Потемкиным С.Ф. Его сын Потемкин Д.С., а также Лагутин К.Н. и Василенко Д.В. выполняют функцию доверенных исполнителей, остальные — номинальных учредителей и руководителей коммерческих организаций, фактическим бенефициаром которых является сам Потемкин С.Ф. В своей противоправной деятельности группа Потемкина С.Ф. умело использовала лазейки в существующей банковской практике, обходя имеющиеся ограничения, в частности, лимиты кредитования на одного ...
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

416. Модель региональной олигархии по Немцову.

Замечу, что подобная приватизация государственных денег недопустима, так как уставный капитал коммерческих банков согласно закону «О банках и банковской деятельности» может складываться только за счет собственных средств учредителей.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

417. Разрыв связи.

Теоретически, если взять за образец опыт таких стран, как Великобритания и Япония, Почтовый банк мог стать крупнейшим банковским институтом страны, с филиальной сетью, превосходящей сеть Сбербанка. Когда в прошлом году бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин возглавил ФГУП «Почта России», топ-менеджеры заговорили о создании Почтового банка. Его приход связывали с мо дернизацией деятельности «Почты России» и с большими инвестициями в нее. «Почта России» и Связь-банк имеют давние связи, а ФГУП ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

418. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

Только официально - банковскими и почтовыми переводами - из России в Грузию ежегодно перечисляется $1-2 млрд.
- Приблизительный оборот грузинского криминала в Москве $25 млн в месяц, по стране - $60 млн, - сообщил "Известиям" источник из МВД. - Так что от криминальной деятельности если какие-то деньги и поступают в Грузию, то не более $600-800 млн в год ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

419. Испанский след русской мафии привел в Германию.

По некоторым данным, этот банк занесен в «черный список» министерства торговли США. Возможно, именно банковская деятельность новой жены имела решающее значение для венчания. По мнению наших источников из ныне расформированной финансовой разведки РФ, если у испанцев хватит политической воли, то именно через банковскую активность Ребо они смогут дойти до определенных российских контактов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

420. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Следствие пришло к убеждению: причиной убийства Козлова стала его профессиональная деятельность. Козлов возглавлял в Центробанке одно из самых сложных и, как оказалось, опасных направлений – Комитет банковского надзора. Он активно пытался навести порядок в банковской сфере.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google