Поиск по "Банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3884
,
деятельность - 12582
.
Результаты с 381 по 400 из 2357.
Результаты поиска:
- 381. Monarch Air в законе.
-
В 2014 году Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил их к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной игорной деятельности, отмывание денег и вымогательство.
Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
- 382. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.
-
«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщало следствие. Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции.
Дата: 27.03.2020
Копия в Google
- 383. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.
-
Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Анализ этих трансакций подтверждает то, как Саймаити сам описывает свою деятельность — это отмывание денег.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
- 384. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.
-
В 2017-м закупили всё необходимое для сельскохозяйственной деятельности, облагородили виноградник и оливковую рощу.
Эскроу — это специальный банковский счёт, с которого девелоперы не могут снять деньги до передачи квартир покупателям. Сама же стройка ведётся на банковские кредиты.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
- 385. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".
-
В результате деятельности хакеров было похищено более $100 млн. Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp.
... Дмитрий Смирнов, Денис Гусев [...] Против еще 15 россиян введены стандартные санкционные запреты — им запрещен въезд в США, их банковские активы и недвижимость могут быть арестованы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения ...
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
- 386. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
-
Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
«Грязные» потоки были копейками в общей финансовой массе, однако именно они дали американцам повод «зацепиться» за деятельность банка.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 387. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.
-
Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли ...
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
- 388. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.
-
В том же году, по версии следствия, одним из лидеров наркосиндиката стал господин Плахотнюк, контролировавший его деятельность через борца Цуцу.
Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Дата: 27.06.2019
Копия в Google
- 389. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.
-
Информация об иске без указания суммы имеется и в картотеке арбитражных дел. Это крупнейший иск к бывшим менеджерам и владельцам в истории российского банковского сектора.
... банком — по кредитному договору на 575 млн руб. и по договору уступки прав требования на 400 млн руб. Нет в Промсвязьбанке и доказательств, что заемщик вел какую-то хозяйственную деятельность — как на момент выдачи кредита в 2015 г., так и сейчас ...
Дата: 24.12.2018
Копия в Google
- 390. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.
-
К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка. Тогда же Черновецкий получил депутатский мандат. В будущем политик сам признавал, что политическая карьера была бы невозможной, если бы не знакомство с чернокожим протестантским пастором Сандей Аделаджа. Аделаджа, выходец из Нигерии, в начале 1990-х развернул активную миссионерскую деятельность и основал харизматическую церковь "Посольство Божье", которую ...
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 391. Факир госзаказа.
-
О деятельности одного из таких «стратегов» расскажем подробней.
Но выяснилось, что банковская гарантия от «Интерпромбанка», представленная «АрТелью», была фальшивкой.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
- 392. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
-
Радик «Дракон» Юсупов получил 8 лет за организацию нескольких убийств (только доказанные эпизоды), но вышел в 2016 году по УДО. После освобождения он, судя по всему, вновь активно включился в деятельность Магдеева.
Быстро распознав все преимущества нейтральной центральноевропейской страны, среди которых на тот момент были строгое соблюдение банковской тайны и отличное европейское образование, Рустэм Магдеев определил своих сыновей, Эльбруса и Эрнеста Магдеевых ...
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 393. Аудитор с большой дороги.
-
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Нетрудно предположить, что дальнейшая санация банковского конгломерата БТА-ККБ будет стоить казахскому бюджету ещё многих миллиардов долларов.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 394. Директор ФТС как свидетель контрабанды.
-
Глава ФТС, кстати, заявил, что это его частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Сергей Лобанов, отметили в СКР, заинтересовал следствие, поскольку он выступал "учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России".
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 395. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.
-
... ущерб деловой репутации и, как следствие, осложняющей деятельность банка». Прошло полтора месяца, и 5 июля Ринвестбанк снова заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд. Только не с исками к СМИ, а с заявлением о признании банка банкротом. Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля. Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций ...
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
- 396. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.
-
Медицинские инвестиции С Прохоровым Игнатова не только занялась банковской деятельностью, но и попыталась создать собственную медицинскую клинику.
Дата: 30.06.2016
Копия в Google
- 397. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.
-
После учебы вернулся в Турцию, где начал активную предпринимательскую деятельность — его имя мелькало в самых разных проектах и структурах.
Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK).
Дата: 04.03.2016
Копия в Google
- 398. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
-
Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
- 399. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".
-
«Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.
Сам Якунин ранее говорил «Ведомостям», что Крапивин — его старый знакомый, который хорошо владеет банковским делом. Банковский опыт у Крапивина был такой: с 2007 г. он был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова ...
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
- 400. Охота на Родину.
-
Он подчеркнул, что бывших акционеров ЮКОСа интересуются странами, где, по их информации, есть банковские счета и недвижимость Российской Федерации.
Иначе процесс затянется на годы, и все это время имущество останется под арестом, что может значительно затруднить деятельность российских госкомпаний за рубежом,— предупреждает он.— При этом стоимость имущества может многократно превышать $50 млрд.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google