Так, в течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» (На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google
При этом участники рынка не сомневаются в источнике утечки конфиденциальной банковской информации – по их мнению, база сформирована службами безопасности самих банков.
Дата: 12.12.2006
Копия в Google
руб. на 31 декабря 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 Денежная масса — агрегат М2 18,529 24,543 27,405 2 ВВП в текущих ценах М2 / ВВП 44,491 0,41 54, 369 0,45 61,811 0,44 3 Оборот в экономике Обеспеченность оборота деньгами (оценка) Кредиторская задолженность нефинансовых организаций 81,388 0,56 17,533 99,978 0,61 20,914 111,58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма ...
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
В 1993 году корпорация добралась до России, учредив один из первых российских банков с иностранным капиталом - ЗАО КБ "Ситибанк".
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
Вскоре банк был обанкрочен с сотнями миллионов долларов долгов, в том числе и государству, и Горюнов перешел на работу в один из наиболее скандальных банков в России - в банк «Империал».
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Тогда как у С.Е.Нарышкина говорится о том, нужно ли открывать рынок, тогда как de jure он открыт по состоянию на 2010 г. Еще одно утверждение про филиалы иностранных банков содержится на с.276 «ВТО, правила которой, как было сказано выше, предполагают доступ филиалов иностранных банков на внутренний рынок страны». Правила ВТО, а именно Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), не требуют от страны допускать или не допускать филиалы иностранных банков.
Дата: 02.12.2015
Копия в Google
Им удалось доказать, что трейдеры Barclays и других банков с января 2005 года по май 2009 года просили коллег, отвечавших за расчет ставок внутри банка, повысить или понизить те из них, на основе которых в дальнейшем определяется LIBOR в долларах и иене и EURIBOR (в евро).
Дата: 09.07.2012
Копия в Google
Первоначально на выплаты вкладчикам обоих банков у АСВ было зарезервировано 2,74 млрд руб., однако, по словам заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, в результате выявленных "фиктивных" вкладов объем выплат был уменьшен на 27%.
Дата: 16.12.2010
Копия в Google
В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Гительсона началось после краха его банковской группы в разгар кризиса 2008 года.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Во-вторых, у банков было много корреспондентских связей с банками США, где, как известно, банковский надзор строг и неподкупен.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
В скандальный водоворот событий оказался втянут один из крупнейших российских банков - Собинбанк (по рейтингу журнала «Компания», на 01.08.1999 г. «Собин» находился на 6 месте по размеру собственного капитала и на 23 - по размеру активов), активно сотрудничающий, в частности, с «ЛУКойлом» и структурами, близкими московскому правительству.
Копия в Google
По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков.
Дата: 02.06.2016
Копия в Google
Наконец Владимир Потанин и Александр Смоленский (справа) сошлись на сумме $200 млн Вчера холдинговая компания "Интеррос" сообщила о покупке всего финансового бизнеса Александра Смоленского – группы банков ОВК, STB-Card, "Инкахрана" и всех сопутствующих компаний.
Дата: 29.07.2003
Копия в Google
Среди российских банков, по данным Ъ, на 1 апреля Альфа-банк занимал 5-е место по размеру собственного капитала (25 млрд руб.) и 4-е место по сумме чистых активов (166,76 млрд руб.).
Копия в Google