Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Николая Гордеева было возбуждено СКР в апреле 2018 года. Основанием стало заявление совладельца ОФК-банка — известного адвоката Николая Егорова. Основными владельцами банка господа Егоров и Гордеев стали еще в 2008 году. При этом господин Гордеев, владевший 15% акций банка, стал его президентом и председателем правления, а адвокат Егоров ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

82. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В 2012 году был первым заместителем председателя Комитета по строительству Петербурга. С февраля 2014 по май 2018 года возглавлял Комитет по строительству Ленинградской области. Жданов является офицером в запасе. — Врезка К.ру] По данным “Ъ”, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) еще в 2016 году.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

83. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков ...
... аппарате МВД. «Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции. По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

84. На банкира наложили солидарное взыскание.

... на допрос в Главное следственное управление СКР по Петербургу. Однако туда он не явился, принудительный привод и розыск финансиста не дали результатов: по месту регистрации экс-владельца ВЕФК в деревне Малые Горки (Ленобласть) его не обнаружили. Тогда следствие заочно предъявило Александру Гительсону обвинение по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как следует из материалов дела, в период с марта 2007 года по октябрь 2008 года он вывел из банка ВЕФК около 10 млрд руб., кредитовав подконтрольные ему ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

85. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

... Как рассказали источники “Ъ” в правоохранительных органах, вчерашние следственные мероприятия в Петербурге проводились в рамках возбужденного в июле этого года уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ...
Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве при получении «Юлмартом» в прошлом году кредита в Сбербанке на 1 млрд руб. По версии следствия, компания сначала представила банку недостоверные сведения, а затем, получив кредит ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

86. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

... они в тот период, когда единственным акционером СПбЭС являлось правительство Петербурга, соответственно, причинялся ущерб интересам государства. Он добавляет, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»; наказывается на срок ...
По всем семи лотам аукцион был признан несостоявшимся ввиду недостаточного количества участников, но закупочная комиссия решила провести преддоговорные переговоры с ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург"", которые подали заявки на некоторые ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

87. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

Суд признал, что бывшие топ-менеджеры злоупотребили полномочиями, разместив более 13 млрд руб. «Ленэнерго» в банке «Таврический», который эти деньги вернуть не смог. Потерпевшая сторона заявила к ним также иск на 8 млрд руб., который будет рассмотрен в гражданском процессе. Суд признал бывших гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и финансового директора компании Дениса Слепова виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

88. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу, а это как минимум квалифицируется по ст.159 УК РФ В результате бюджет Ленинградской области понес крупные потери.
Из Петербурга доходят слухи, что Игорь Воробей якобы «занес» не менее 2 миллионов долларов в прокурорские структуры!
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

89. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

... Промсвязьбанком (1,7 млрд руб.), «Юникредит банком» (434,3 млн руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.). В декабре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти одобрил реструктуризацию долгов Кехмана ...
Как сообщал "Ъ", в отношении него и еще двух бывших топ-менеджеров JFC Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело о "крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении ранее упомянутых 18 млрд руб ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

90. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... совета директоров и владельца "Энергостройинвест-холдинга" Антона Зингаревича подозреваемым в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин ...
По версии следствия, в соответствии с разработанным планом преступления Константин Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 млрд руб., необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

91. Главе штаба "РПР-Парнас" в Костроме избрали "хакерскую" статью.

... Андрея Пивоварова возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). Одновременно дело возбуждено и против полицейского Алексея Никанорова. По версии следствия, 27 июля Никаноров, используя служебное положение, незаконно предоставил Пивоварову доступ к «охраняемой законом компьютерной информации, а именно к интегрированному банку данных УМВД, содержащему паспортные данные жителей Костромской области, которые предназначены исключительно для служебного ...
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

92. Коллектора взяли за e-mail.

... стало причиной временного расторжения контракта с банком», — вспоминает Бегун. Примерно в это же время и произошел взлом почты юриста. По версии следствия, которое с августа 2014 года ведет ГСУ ГУ МВД по Петербургу и области, Носовича интересовали ...
В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

93. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

... предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти ...
Вмененная ему статья УК (ч. 4 ст. 159) относится к категории тяжких, но в случае отбытия половины назначенного срока осужденный может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

94. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

По заявлениям ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка в отношении супругов Битковых УВД Калининградской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение выделенных кредитов.
... удалось не полицейским, а юристам банка ВТБ, действовавшим как настоящие детективы. Они смогли установить их местонахождение в Гватемале, где довольно просто можно получить местные паспорта. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

95. Бывшего сенатора настигло возмещение.

... бывший Выборгский ЦБК) и Балтийский банк. В 1999 году организовал штурм приобретенного им Выборгского ЦБК, рабочие которого сопротивлялись смене владельца. В том же году обвинил в вымогательстве помощника вице-губернатора Петербурга Вениамина Грабара ...
В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно вскоре было передано в московское ГСУ СКР, а в апреле 2011 года расследование этого эпизода привело к обыскам и выемкам в ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

96. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым им служебным положением, совершенное группой ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

97. Сбежать за 45 часов.

... офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через ...
На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

98. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела ...
Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц — наказание до 10 лет лишения свободы»).
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

99. Билалов не так летал.

Также ОАО «КСК» разместило в Национальном банке развития бизнеса по семи договорам банковского вклада средства на сумму свыше 2 млрд руб. По словам представителя МВД, материалы Генпрокуратуры будут изучены и по ним будет принято решение. МВД также проводит собственную проверку компании КСК. По словам сотрудника следственных органов, из заявления Генпрокуратуры следует, что дело может быть возбуждено как минимум по ст. 160 ч. 4 (растрата, до 10 лет лишения свободы).
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

100. Второе лицо "Банка Москвы".

... предприятия не известно о наличии у Максимова такого пакета и объяснил конфликт несогласием «КиНа» с решением правительства Москвы, передавшего принадлежащие ему 43, 07 % акций предприятия на баланс ОАО «Объединенная компания», подконтрольного «Банку Москвы» и столичной мэрии. Менеджмент «КиНа» оспорил это решение в арбитраже и указал, что арест А.Еганяна связан с захватом коньячного завода «КиН» Лужковым через «Банк Москвы» по ложному обвинению по ст.159 УК, п.4 «Мошенничество в крупном размере ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google