Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

... том, как управлялись офшоры, а также все сообщения, которые он получал от бывших владельцев «Траста». Мировое соглашение также предусматривало «тайную выгоду» для Уорсли, или подкуп, утверждает Юров в иске. С 1 декабря 2015 г. Уорсли получал за свои услуги $32 500 в месяц, кроме того, «Траст» обязался платить ему от 1,5 до 4% стоимости активов, которые удастся вернуть «Трасту». Также банк был готов компенсировать Уорсли расходы на путешествия (перелеты бизнес-классом и проживание в 4-звездочных ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

42. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке "Траст" $20 млн Роман Щапов Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Некоторые называют Дмитрия Цветкова главным специалистом по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

43. Короли большой дороги.

... около ?140 млн. *** Илья Юров, банк «Траст» События: санация банка «Траст», входившего в топ-40 по размеру активов, стала вторым по масштабу оздоровлением на российском рынке после Банка Москвы. На момент санации в конце декабря 2014 года у «Траста» было 144 млрд рублей вкладов, 100 млрд из которых было застраховано АСВ. Государство уже выделило 127 млрд рублей на санацию банка. В феврале этого года Высокий суд Лондона заморозил активы бывших владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

44. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

BFM.ru, 14.04.2022, "Экс-совладельца банка "Траст" "виртуально" осудили на восемь лет": За время разбирательства фигурант, в выдаче которого дважды России отказала вначале Украина, а потом и Великобритания, ни разу не проявил интерес к процессу.
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

45. Несколько справок в отношении Потанина.

... Елена Игоревна Бухгалтер: Ушаков Дмитрий Львович Уставной фонд (тыс.руб.): 10000 Вид деятельности: Осуществление Лизинговых, Факторинговых, Холдинговых И Др. Операций Счет: - 467010258 Банк: МФК открыт: 11/01/94 - 47703174RUR Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 03/04/95 - 074010258/USD/00001 Банк: МФК открыт: 25/07/95 - 07423174/USD Банк: ОНЭКСИМ Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

46. Путь "черного" Вдовина,

В ноябре Банк России покинула зампред Надежда Иванова, которая возглавляла сводно-экономический департамент.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

47. Пришли за премьером.

Как сообщил Ъ источник в правоохранительных органах, в ходе недавних обысков в другом аффилированном с ЮКОСом банке – МЕНАТЕП СПб – следователи Генпрокуратуры также искали документацию по РосБР (см. журнал "Деньги" от 21 июля). Представитель ЮКОСа этот факт тогда прокомментировал Ъ следующим образом: "Очень странно, что документы по РосБР искали в МЕНАТЕПе, а не в 'Трасте': только ленивый не знает, что с РосБР работал именно 'Траст'". И вот теперь дошла очередь до "Траста".
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

48. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Вероятно, траст также сменил банк.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

49. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела ранее были проведены обыски как у самого Вадима Варшавского, так и у бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

50. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст". Этот взаимовыгодный процесс продолжается и после смерти Бориса Немцова. В прессе просочилась информация, что на последних думских выборах основанная покойным Партия Народной Свободы ("Парнас") могла быть основным получателем траншей банка "Открытие".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

51. Банкир на доверии.

— Из открытой информации, опубликованной на сайте ЦБ, следует, что Петров не входит в руководство банка «Капитал-Москва», не является ни членом совета директоров, ни членом правления. Иными словами, формулировка о возможности «существенного влияние» не означает автоматически участия в управлении. Что касается семейного траста, то это абсолютно легальная форма сохранения капитала для большинства российских бизнесменов, чиновников и депутатов, — подчеркивают представители Петрова.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

52. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... он случайно увидел, как тот же Андрей Подобед сообщает по системе Reuters Dealing одному из сотрудников банка «Траст» о намерении Газпромбанка продать облигации «Россия-30» номиналом $50 млн. «В нарушение моих устных инструкций данный сотрудник продал некоторую часть еврооблигаций по цене ниже, чем было возможно,—писал Бородулин в одном из своих заявлений.—Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

53. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку. В результате, говорилось в определении, «банк ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

54. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
"Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

55. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

После того как основными акционерами компании стали «Открытие» и «Траст», последний инициировал проведение в ОВК финансового расследования, передал представитель банка слова предправления Александра Соколова: расследование выявило операции, которые и стали основанием для иска ОВК. ОВК — крупнейший в России производитель грузовых вагонов, специализируется на выпуске техники с повышенной грузоподъемностью.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

56. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами ...
... из которых, по мнению представителей истца, скрыты за зарубежными трастами, раскрывать которые ответчик не хочет), под вопросом. Разбирательства в Лондоне по поводу целесообразности раскрытия активов за трастами и его качества идут в закрытом режиме ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

57. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Через год строительство реанимировали на кредиты казахстанского АТФБанка, инвестировавшего в проект 1 млрд руб. По этому случаю банк провел пресс-конференцию, на которой Юрий Шушубаев заявил, что проект будет завершен в срок.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

58. Следственный эксперимент над банком.

Находятся эти деньги на счету банка «Траст» и продолжают приносить Юрову немалый доход.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

59. Top-720 ("Финанс").

... Русской сахарной торгово-промышленной компании 1,7 60 462 СЕРГЕЙ БЕЛЯЕВ 1968 Член совета директоров национального и инвестиционного банков «Траст». Вместе с четырьмя партнерами выкупил банковский бизнес у группы «Менатеп» 1,6 55 463 ОЛЕГ КОЛЯДА 1967 Председатель правления национального банка «Траст» и член совета директоров инвестиционного банка «Траст» 1,6 55 464 ДМИТРИЙ ДОЙХЕН 1965 Один из основателей торговой сети «Спортмастер», почетный магистр Московского физико-технического института 1,6 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

60. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд», в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с целью завладения путем обмана ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google