Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Top-500 ("Финанс", 2007).

... 130 390 Игорь Коновалов 1972 Генеральный директор и совладелец металлотрейдера «Инпром» 3,2 120 391 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров национального банка «Траст», владеет его акциями, а также бумагами ИБ «Траст» 3,2 120 392 Антон Большаков 1968 Бывший зампредседателя банка «Зенит», член совета директоров и бенефициар фонда IPCG – акционера банка 3,2 120 393 Сергей Сиушов 1967 Генеральный директор и совладелец «Мордовцемента» 3,2 120 394 Евгений Сатыев 1964 Председатель совета директоров ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

62. Золотой человек.

В качестве такого доказательства вполне сгодилось то самое указание держателя траста о допуске доверенных лиц кредитора для аудита: адвокаты Левицкого заявили, что с этого момента кредитор полностью контролировал его деятельность. Заявление Георгия Семененко, что в реальности никаким управлением банк не занимался и все взаимоотношения закончились на стадии аудита, судья Пестунов просто отказался приобщать к делу.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

63. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний) сооснователя ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

64. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к Потанину в Высокий суд Лондона, заявив, что под управлением миллиардера никелевая компания утратила ряд бизнес-активов.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

65. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на финансирование партии. Новые владельцы Покупателей, а их 11 человек, как рассказывает "Ко" источник, знакомый с ситуацией, нашел совладелец (3,57%) и глава совета директоров банка Михаил Миримский, пришедший туда в 2011 г. С ним Глеб Фетисов познакомился ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

66. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

67. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

В декабре 2014 года банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году Рост Банк присоединился к «Трасту», год спустя Бинбанк объединили с «Открытием». Расследование было начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

68. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком «ФК Открытие» (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц. Эти банки кредитовали коммерческие структуры O1 Group. Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group. В частности, в иске, поданном банком непрофильных активов (БНА) «Траст» (в нем впоследствии были сконцентрированы ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

69. Пугачева сдали свои.

... лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным лицом, контролирующим OPK Trust Company на основании офшорного договора доверительного управления, является Сергей Пугачев. А на сайте МПБ в октябре 2010 года указывалось, что OPK Trust Company контролируется господином Пугачевым через "офшорный траст", бенефициарами которого являются члены его семьи и ряд членов руководства банка ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

70. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

71. Top-468 ("Финанс").

... 3 345 Дмитрий Козловский 1962 Генеральный директор Инком-авто 45 1,3 346 Дмитрий Орлов 1943 Председатель правления Банк Возрождение 45 1,3 347 Юлия Конкина Предприниматель Смартс 45 1,3 348 Сергей Беляев 1968 Член совета директоров Траст 45 1,3 349 Олег Коляда 1967 Член совета директоров Траст 45 1,3 350 Николай Фетисов 1970 Член совета директоров Траст 45 1,3 351 Арташес Терзян 1960 Член совета директоров Траст 45 1,3 352 Владимир Антонов 1953 Первый заместитель гендиректора Аэрофлот 45 1,3 353 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

72. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она. Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов. В банках не ответили на вопросы The Guardian о том, продолжают ли они обслуживать эти организации после того, как против Абрамовича ввели санкции. Однако представитель Barclays сказал, что в банке «понимают важность положений о санкциях» и «очень серьезно» относятся к своим обязательствам ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

73. Грехи "олигархата" Ходорковского.

11. Как было хорошо известно, среди сотрудников Юкоса, занимавших, как и я, высокопоставленные должности, генеральные директоры этих подставных компаний, в том числе г-н Андрей Владимирович Крайнов, г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под руководством г-на Гитаса П. Анилиониса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

74. 3. Деньги в трубу

... московских банков, среди которых «Альфа-банк», «Еврофинанс», банки «Траст» и «Диалог». Кстати, недавно банк «Еврофинанс» купил петербургский «БалтОНЭКСИМбанк» - семейный банк губернатора Яковлева. В Петербурге задействованными оказались Промышленно-строительный банк Владимира Когана, связанного с нынешними так называемыми «московскими петербуржцами», и банк «Санкт-Петербург», вице-президентом в котором трудится сын Валентины Матвиенко. Куратором из Москвы называют «Альфа-банк» или банк «Траст ... Копия в Google

75. Как Титовы за счет дольщиков "карман" латали.

Самарская обладминистрация выступила гарантом по кредитам на сумму $57 млн, взятым ТТС в Доверительном и инвестиционном банке (ныне банк «Траст»).
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

76. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Оно было учреждено юридическим лицом – АОЗТ "Джой", генеральным директором которого числился подчиненный председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому начальник контрольно-ревизионного управления банка. Генеральным директором АОЗТ "Волна" был назначен сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

77. Битва за "Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту пору Р. Абрамовича. Выход в большой нефтяной бизнес Р. Абрамовича связан с Б. Березовским и борьбой последнего за обладание ОАО “Сибнефть”. В мае 1995 года Б.Березовский и Р. Абрамович создают ЗАО “П.К. - Траст”.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

78. Классическая схема Вадима Беляева.

OICL — это «дочка» ПАО «Открытие Холдинг», которое должно банку «Открытие» (вернее, банку «Траст» после изящного перекидывания этого безнадежного долга с банка «Открытие» на банк «Траст») около 300 млрд руб. Что помешало топ-менеджерам банка «Открытие» в момент получения первого уведомления о переуступке долга (с Forcar Holdings на OICL) потребовать бесплатно передать им права на этот долг в зачет долга «материнской» компании OICL?
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

79. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

В августе Альфа-банк взял на санацию Балтийский банк, получив на санацию 57,4 млрд руб. В декабре Бинбанк, принадлежащий Микаилу Шишханову и его дяде Михаилу Гуцериеву, стал санатором группы Рост банка, в которую кроме одноименного банка входят Аккобанк, банк «Кедр», СКА-банк и Тверьуниверсалбанк. На это банк получит 35 млрд руб. Начата санация Москомприватбанка и НБ «Траст». Технический заемщик Компания, связанная с банком, которая используется для вывода активов. Банк выдает такой компании ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

80. Владельца "Траста" подвел траст.

... 2006 г. Коляда утверждает в иске, что был одним из пяти основных акционеров банковской группы «Траст», в которую входили национальный и инвестиционный банки «Траст». Банк «Траст» был создан в результате слияния одноименного инвестбанка и «Менатеп СПб». До 2004 г. 68,4% акций инвестбанка «Траст» и 99,6% акций «Менатепа» (позже — нацбанк «Траст») принадлежало МФО «Менатеп». В июне 2005 г. менеджеры банка во главе с Юровым выкупили МФО «Менатеп» у GML (контролировалась совладельцами ЮКОСа во главе ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google