Деньги, «освоенные» в через «Звезду» выводились напрямую в офшор Binum Securities Ltd.», зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
Офшорная империя Документы «Новой газеты» свидетельствуют о связи Крапивина как минимум с 11 компаниями из Панамы, Британских Виргинских островов и американского штата Делавер.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Братья совместно владеют другой компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, под названием Egner Enterprises SA. По оценке Forbes, в 2014 году состояние Вячеслава Аминова составляло $0,75 млрд.
Дата: 14.06.2016
Копия в Google
На это имя зарегистрированы компании Tarrington Real Estates S.A. (создана в 2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру *** Сергей Мамедов Анастасия Мыскина и Сергей Мамедов Аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшор Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С августа 2007 года по март 2013 года Сергей Мамедов был единственным акционером этого офшора.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
О задержании премьер-министра Фахи американские власти первым делом уведомили британское правительство, а то сообщило об этом губернатору Британских Виргинских Островов Джону Рэнкину, который сделал заявление для граждан страны.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука.
Дата: 05.04.2013
Копия в Google
В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
Но эти награды ничто по сравнению с миллиардами рублей, которые государственные банки предоставили компаниям, связанным с главным государственным мифотворцем, — в том числе офшорной, с далеких Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
ТАСС, 16.01.2020, "AP: власти Виргинских островов США предъявили новые обвинения финансисту Эпштейну": Как сообщило агентство Associated Press (AP), генеральная прокуратура Виргинских островов требует возмещения ущерба на сотни миллионов долларов.
Дата: 16.01.2020
Копия в Google