Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Сам он, напомним, является основным фигурантом расследования о незаконном выводе активов энергокомпании на сумму 694 млн руб. Подмосковная недвижимость, арестованная по ходатайству следственного департамента МВД, является обеспечительной мерой на тот ...
... был наложен по ходатайству следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции следственного департамента МВД Николая Будило, который несколько лет ведет громкое дело о хищении средств и активов "Энергострима ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

422. Ростовщики.

... при этом «Ростовом» отражалась незначительная выручка от этих сделок, а основные средства поступали по договорам финансовой благотворительной помощи в НБО «Фонд поддержки и развития спорта в Ростовской области». Далее денежные средства спонсора, поступившие на счет фонда, перечислялись на лицевые карточные и личные счета футболистам, тренерскому штабу и работникам клуба в виде грантов и материальной помощи. Таким образом, делают выводы налоговики, основные выплаты были неправомерно не включены в ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

423. "Мастер" дерзил и возникал".

На основе чего были сделаны такие выводы?
... резервов по кредиту в 149 млн руб. дачному некоммерческому партнерству «Солнечный» и полугодовом ограничении на перевод рублевых денежных средств по поручению резидентов на счета нерезидентов суммой в 5 млн руб. в день (позже лимит был увеличен до ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

424. Матвею Урину нашли новое дело.

Скорее всего, все проводки средств существовали только на бумаге. В реальности же сделка по покупке Уриным "Мультибанка" была оплачена из средств самого "Мультибанка". А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей. По версии следствия, в дальнейшем он продолжил вывод активов из банка.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

425. Ответ АГК "Прайм Эдвайс".

Сравнительный анализ содержания настоящей статьи и статьи о строительной компании "Эдванс" (http://www.fontanka.ru/2009/12/23/084/) позволяет сделать вывод, что опровергаемая статья была просто недобросовестно переделана на основании информации о ...
... денежных средств, хранение оружия, вмешательство в частную жизнь, т.п.). Такие термины, как "эдвайсеры", "решайлы", носят уничижительный характер и якобы свидетельствуют об осуществлении компанией деятельности незаконными методами и средствами ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

426. "Любимый банк криминального мира".

Но Будовский и Кац выводы сделали и в том же 2006 г. перевели свою компанию Liberty Reservе в Коста-Рику.
... не подключит: финансовые пирамиды, HYIP-фонды, продавцов ложных антивирусов и вредоносных кодов, распространителей мошеннических sms-подписок, магазины краденых кредиток, сканов паспортов, средств анонимизации и т. п., добавляет Комаров из Group-IB ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

427. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

Кстати, именно после дорожного инцидента 2010 года экс-банкир Урин и организовал вывод средств из банков.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

428. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

429. Кредитная история с уголовным душком.

По ее мнению, «группа лиц во главе с Вачевских, имея умысел на хищение вышеуказанных денежных средств, организовала и реализовала мошенническую схему, в результате которой банку был причинен имущественный ущерб в размере 55 миллионов рублей». При этом, как утверждает в своем письме Лосева, «анализ финансово-хозяйственной документации ООО «Группа компаний Металлоинвест-Маркет» позволяет сделать вывод об отчуждении должником активов непосредственно накануне инициирования в отношении общества ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

430. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

А пока «Темрюкмортранс» проверяет уже не внутренний аудит во главе с Архиповым, а правоохранительные органы, заинтересовавшиеся коррупционными схемами вывода средств, выделенных на знаковые проекты газовой монополии.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

431. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

О Ковалеве в постановлении сказано: «Не позднее июля 2008 г. Збышевский привлек к участию в преступном сообществе своего знакомого Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток, создал ООО «Торговый Дом «Каскад», в котором генеральным директором являлся Ковалев, а его единственным учредителем Збышевский».
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

432. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

В частности, по данным ЦБ, с октября по декабрь 2008 года АМТ-банк направил на подкрепление своего корсчета ностро в JP Morgan Chase Bank 18,8 млрд руб. Средства переводились в целях приобретения иностранной валюты для осуществления клиентских платежей. Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

433. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

434. Дело — керосин.

Объемы выведенных средств исчислялись миллиардами рублей.
«Все вышеназванные организации-посредники включены в схему поставки топлива обществом «Стэнойл» искусственно, с целью наращивания цены на керосин и реализации топлива по завышенным ценам в адрес «ТЗК Шереметьево», а также вывода из оборота полученных ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

435. Преступный синдикат Кирова.

В 1995 г. Русских А.М. вступил в сговор с владельцем ломбарда «Бинго» Крымовым Андреем Шамильевичем с целью осуществления незаконных сделок ссуды денежных средств под залог недвижимости.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время братьями Русских Д.М. и А.М., имеющими богатое криминальное прошлое, проводится работа по обеспечению прохождения в Кировскую городскую Думу максимально возможного числа своих ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

436. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

В свою очередь Юлия Тимошенко должна была обеспечить ее функционирование и вывод части прибыли на счета за границей. Часть средств, полученных в результате деятельности ЕЭСУ, утверждают в СБУ, перечислялась на счета учрежденной Юлией Тимошенко компании Somolli Enterprises Limited (SEL).
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

437. Выгорание по Цуканову.

Соискатель изучал персонал коммерческой фирмы, в которой работал, и пришёл к выводу: люди лучше работают, если их хвалит начальство, даёт им премию и продвигает по службе.
Восемьдесят процентов руководителей малых и средних предприятий, работающих в области, не вкладывают средства в развитие собственного бизнеса в Калининградской области, но зато активно инвестируют свои производства в Литве, Польше и Белоруссии.
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

438. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Проведя анализ документации финансовой структуры, новые собственники банка пришли к выводу, что обе сделки преследовали одну цель — вывод средств на счета компаний, связанных с Андреем Бородиным. Проверив эти доводы, следственный департамент МВД России согласился с выводами заявителей.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

439. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были обнаружены признаки вывода активов и фальсификации отчетности ...
"Например, МПБ в нарушение требований ЦБ досрочно забрал из банка размещенный там субординированный кредит и фиктивно погасил этими средствами выданные банком залоговые кредиты, чтобы создать видимость законного снятия обременения с залогов ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

440. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google