Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Плюшевые мишки сбили белорусских силовиков.

["Огонек", 23.07.2012, "Плюшевые мишки в ежовых рукавицах": Госсекретарь Союза России и Белоруссии Григорий Рапота заявил тогда, что если это окажется правдой, то "будут сделаны определенные выводы" о совместной системе ПВО. Белорусские военные ...
За полетами на небольшой высоте, продолжает эксперт, установлен лишь визуальный контроль, действующие радиолокационные станции (РЛС) в этом случае бессильны, у белорусских войск ПВО нет соответствующих средств контроля.
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

322. Как Кулибаев купил сам у себя компанию за $344 млн.

долларов США. Обращаю ваше внимание на то, что Карибжанов А. Т., будучи управляющим директором по экономике и финансам НК «КазМунайГаз» в период с 2004 по 2005 года, принимал непосредственное участие в выводе в пользу Кулибаева сервисных предприятий НК «КазМунайГаз» по заведомо заниженным ценам. Теперь Карибжанов А. Т., будучи заместителем Кулибаева в ФНБ «СамрукКазына» и его представителем в Советах директоров контролируемых Фондом компаний, управляет выводом финансовых средств НК «КазМунайГаз ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

323. Шлейф близнецов.

Уголовное дело № 74121 «по факту причинения ущерба государству при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы, поступивших от ООО «ЭйрЮнион» по договору займа» приостановлены.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

324. "Олимпийский" откат Владимиру Лещевскому не довели до уголовного дела.

... сути, подтверждает обвинение, но содержит в себе прямо противоположные выводы. Вот, например, Ольховников пишет: «Рассекреченные и представленные в распоряжение следствия материалы оперативно-разыскной деятельности свидетельствуют о следующем: — 08.06.2009 первым заместителем ДЭБ МВД России было принято решение о проведении в отношении Лещевского оперативного эксперимента. Учитывая необходимость применения технических средств, к проведению оперативных мероприятий были привлечены сотрудники ОПБ ...
Дата: 11.08.2010 Копия в Google

325. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

В январе 2008 г. «Проликсу» была открыта еще одна кредитная линия — на 90 млн руб. Тогда же ООО «Интер Проект», аффилированное с банком, выкупило у Потемкина С.Ф. 51% акций ЗАО «Проликс», чтобы обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств. Ввезенное из Германии оборудование было смонтировано и запущено весной 2008 года. Тогда же Потемкин С.Ф. начал реализацию плана по выводу финансовых потоков и не обремененных залогом активов из ЗАО «Проликс».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

326. После нас хоть блэк аут.

Именно такие мысли на правах выводов приходят в голову при анализе деятельности нынешнего руководства энергетического гиганта под именем «Мосэнерго» (она же — ТГК-3), которое является третьей по величине генерирующей компанией России, объединяя 17 ...
При этом г-н Копсов сам открыто заявлял, что только половину инвестиционной программы «Мосэнерго» удается финансировать за счет амортизации и прибыли, остальная половина инвестиций — заемные средства в виде кредитов.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

327. Слабое звено.

Эксперты говорят о критической массе свободных финансовых средств, скопившихся в непроизводственной сфере, и пугают народ резким падением курса доллара на фоне вновь начавшегося роста бензиновых цен. Очевидно, что последние встречи Владимира Путина с ...
Однако независимые аналитики Standard & Poor's сделали выводы о разбалансированности активов этого банка и его обязательств по срокам погашения, а также отметили превышение роста высокорискованных активов над ростом нераспределенной прибыли.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

328. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Если верить этой информации, то получается, что проверяющие органы потребовали вернуть средства не через суд, как положено в подобных случаях, а на уровне каких-то частных телефонных переговоров, мол, вернуть все равно придется, так что отдавай ...
В ходе подготовки данного материала нас в первую очередь заинтересовало несоответствие задач, поставленных следствием при проведении экспертизы, и полученных в результате выводов.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

329. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Вывод активов подпадает под нормы российского уголовного права, и если факт вывода средств из “ЮКОСа” будет доказан, то и виновные в этом сотрудники, и сама компания будут нести ответственность.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

330. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

На основании изложенного следователь Шигин сделал вывод, что ЗАО осуществляло хранение нефтепродуктов без наличия соответствующих лицензий.
Непосредственно после получения кредитных ресурсов ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» указанные средства в общей сумме 85 млн. 496 тысяч рублей были направлены на счета организаций, указанных Загайновым, что явилось следствием предварительных ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

331. Кантор выводит активы

Промежуточный дивиденд 2008 года вызывает уже не вопросы, а подозрения в преднамеренном выводе активов. Ведь последствия такой дивидендной политики полностью совпадают с последствиями вывода активов с предприятия. Средства, которые можно было бы потратить на развитие без привлечения внешних источников финансирования, растрачены на сверхвысокий дивиденд, а обязательства будут покрываться кредитами, которые лягут и в себестоимость, и в налогообложение прибыли. Копия в Google

332. Изгнание из "Яблоневого сада".

Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб. "Коммерсант", 24.01.2024, "У Михаила Ходорковского отняли сад": Приговором было установлено, что для вывода и легализации незаконно полученных средств фигуранты учредили компанию Group MENATEP Limited (Гибралтар).
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

333. Дыра в блокчейне.

MEXC не позволяет выводить средства напрямую, но нет ограничений на перевод криптовалюты на биржи, поддерживающие вывод долларов США и евро с использованием банковских систем Европы и США. MEXC позволяет россиянам вносить рубли на биржу через банковский счет частного лица Пресс-секретарь FIU Эстонии Ынне Мец говорит, что эта деятельность MEXC известна госоргану и в настоящее время оно пересматривает лицензию компании.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

334. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Мало того, обвиняемые утверждали, что в ходе следствия не было обнаружено счетов, на которые предположительно могли быть переведены похищенные средства. Впрочем, суд не поверил этим объяснениям. Защита осужденных с выводами суда категорически не согласна.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

335. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

... от налогов при получении средств, например, за показ "Квартала" на 1+1 Игоря Коломойского. То есть речь могла идти о другой цели — отмыть выведенные из "Приватбанка" деньги, запутав "концы". Тем более что часть структур, которые участвовали в перечислении средств фирмам Зеленского, фигурируют и в расследовании по выводу Коломойским средств из "Приватбанка". Коломойского, напомним, обвиняют в том, что он систематически выкачивал через кредиты на подставные фирмы средства из "Приватбанка" (речь ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

336. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Олег Ситников гнал через "Магистраль" Владелец ГК "Корпорация "Роснефтегаз" задержан за вывод 700 млн руб. через подставную фирму Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 10.06.2021, Деньги шли по "Магистрали", Фото: Znak.com Илья ...
Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

337. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... и физических лиц. «В дальнейшем полученные денежные средства были выведены Измайловым в оффшорные зоны за рубеж. Его преднамеренные действия привели к невозможности продолжения хозяйственной деятельности ООО „Берлей“ — у фирмы отсутствовали запасы продукции, оборотные средства были выведены в третьи организации, задолженность перед кредиторами достигла 370 млн руб.», — пояснил „Ъ“ сотрудник УФСБ. По версии следствия, завершив вывод активов, Владимир Измайлов дал своим подчиненным указание ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

338. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Она утверждала, что из этих денег присвоила себе 5 млн руб. «Серебренников, Итин и Малобродский создали целую систему обналичивания денежных средств, целью которой были хищения», — зачитала показания Масляевой судья — Врезка К.ру Помимо Масляевой ...
Это произошло после того, как назначенная судом комплексная экспертиза пришла к выводу, что проект, подобный «Платформе», требовал гораздо больших затрат, нежели госсубсидия в 216 млн руб. По мнению защиты, это сводило на нет подозрения в хищениях.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

339. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Все предъявленные исковые требования суд удовлетворил, однако арестованных средств на счетах РСП не хватит для покрытия ущерба, уточнила Светлана Навражных. Большинство фигурантов также обвинялись в легализации незаконного дохода (ст. 174.1 УК РФ). Вывод средств якобы проходил через фиктивные договоры на оказание РСП курьерских, почтовых и прочих услуг.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

340. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Речь идет о 70-страничном документе, суммирующем выводы следствия по одному из наиболее громких дел в истории спорта.
Еще в конце 2018 года нью-йоркский суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых он признал вину по четырем пунктам обвинения, среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google