Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

342. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

— Врезка К.ру По данным следствия, средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным хозяевам банка фирмам. Одна из сделок позволила следствию сделать вывод о причастности к хищениям и начальника службы безопасности Донхлеббанка Виктора Балабко.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

343. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Она-то и выявила полное отсутствие в хранилище денежных средств.
В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи (ст. 158 УК РФ), а мошенничества.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

344. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег: «обещали решить проблемы с банком». Он предполагает, что это предложение было связано с Мирошниковым. По его словам, это было обычной практикой: «стандартная ставка составляет 30% от объема выведенных средств».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

345. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а, следовательно, и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

346. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности оба объекта недвижимости обошлись примерно в ?32 млн, то есть в 2,8 млрд рублей по текущему курсу английской валюты.
— Врезка К.ру] Читатели Daily Mail в своих комментариях к статье делают однозначный вывод о криминальном происхождении денег.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

347. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

И вообще, как посчитали «Инвалиды», проверяющие не туда пришли: отчеты об использовании бюджетных средств можно было затребовать в Минтруде, перед которым они подотчетны. «Инвалиды в регионах в замешательстве, негодуют и пишут письма президенту»,— отметил, выступая в суде, Валей Сайфуллин. Однако иск о незаконности проверки и необоснованности ее выводов Дорогомиловский райсуд отклонил.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

348. Владимир Кехман признан мошенником.

Также суд согласился с утверждением о выводе десятков миллионов долларов не только на обеспечение ушедшего в театральную жизнь торговца фруктами, но и на его девелоперские проекты. При этом судья Брайан процитировал и приобщил к делу переписку бывших сотрудников JFC, в которой, в частности, говорилось: «Достало рыться в этом дерьме, надоела эта помойка, надоело врать аудиторам». В результате суд, дав оценку способам зарабатывания средств господином Кехманом, постановил взыскать с него более $140 ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

349. Офшорный сотник Герман Каплун.

В 2017 году вывод финансовых средств из России в офшоры вырос в 3,4 раза — до $29 млрд по сравнению с $8,2 млрд в 2016 году.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

350. Эскорт-оргии Кенеса Ракишева.

Имя ей — Жанна Ким. По данным издания Firma.ru, средства на открытие ресторана Жанны Ким выделял Кенес Ракишев.
Ничего не можем даже предположить об отношениях Асель и Кенеса, но дальнейшие факты позволяют делать определённые выводы.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

351. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности конкурсного управляющего.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

352. Пенсионная афера "Века".

Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина». Реальный объем средств, выведенных через схему с переоцененными ипотечными бумагами, может быть значительно больше.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

353. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... между 1997 и 1998 гг. V. СОКРЫТИЕ СРЕДСТВ ЮКОСА В ДВУХ ШТИХТИНГАХ ("STICHTINGS") 59. В 2003 г. Юкос подвергся серии уголовных расследований, связанных с уклонением от уплаты налогов. Г-н Лебедев был арестован в июле 2003 г., а г-н Ходорковский был арестован позже, в октябре 2003 г. В мае 2005 г. их обоих обвинили в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. В конце концов Европейский суд по правам человека в двух отдельных решениях от 2011 и 2013 гг. пришел к выводу о том что Олигархи ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

354. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... кроме собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО «СГХК» (представителем которой является уже упоминавшаяся г-жа Аверина), ЗАО «Рузхиммаш», ЗАО «Сплав-М», представительство компании «Даунтаун Девелопмент БВ», ЗАО «Сибуртранс», ЗАО «Газпромбанк-лизинг» и другие. Проведя их анализ, можно сделать вывод, что основной целью всех многочисленных и запутанных операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

355. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Банк подозревает их в фиктивных сделках и выводе средств, предоставленных в рамках кредитной линии.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

356. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... активами, для чего, возможно, будет поставлен свой управляющий: исполняя обязательства по договорам строительного подряда и перечисляя полученные средства за них в адрес основного кредитора ЗАО «ЮгЭнергоСтрой» по сути можно расценивать, как скрытый вывод средств. В итоге может оказаться, что АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со стороны банков, а с поручителя АО «ИСК СОЮЗ-Сети» взыскать какие либо денежные средства будет уже невозможно ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

357. Банкир на длинные дистанции.

АСВ ожидает, что эта информация значительно поможет поиску существенных средств, которые были выведены из Межпромбанка",— отмечается в пресс-релизе.
На самом деле Высокий суд никогда не делал такого вывода", — сказано в релизе.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

358. ОСК топят в уголовных делах

Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений, которые легли в основу уголовных дел. Следует сразу сказать, что многие дела относятся к периоду 2011-2013гг.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

359. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

360. Николая Цуканова обложили проверками.

«Анализ материалов проведенной проверки позволил сделать вывод о неэффективном расходовании бюджетных средств в размере 562 839 рублей, затраченных на разработку проектно-сметной документации по реконструкции дороги «Гусев-Ивашкино-Костино-Маяковское», — говорится в ответе прокуратуры (копия документа есть в распоряжении «Известий»).
Дата: 02.07.2012 Копия в Google