Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Головная компания группы — ООО «Столичный ювелирный завод» с осени 2015 г. находится в процессе банкротства. В реестре кредитных требований — долги Сбербанку и ВТБ на сумму около 3 млрд руб. Представитель «Адамаса» заявил, что «Яшма» никогда не выступала поручителем по обязательствам «Адамаса».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

522. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом», «Газпром» и многие другие.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

523. Братская афера века.

Олегу Мкртчану, украинскому металлургу-бизнесмену и большому любителю футбола, в кризисном 2009 году была крайне нужна помощь влиятельных людей, которые из ниоткуда влили бы в дыру его металлургической группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) пару ...
В числе арестованных активов Таруты оказался и Dargamo Holdings Ltd. История проста как мир: с 2008 по 2011 годы фанерный комбинат взял взаймы у ВТБ суммарно $203,2 млн. Лично Тарута и Катунин выступили поручителями по залогам для завода на сумму ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

524. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

С точки зрения Каримовой, все рекламные услуги должны были преобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», — сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов. По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова угрожала ему тюрьмой в случае, если он в назначенное время не переведет на ее счет данную сумму. Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

525. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... РЭМЗ) Вадим Варшавский и руководители ряда компаний, подавших в арбитражные суды сразу нескольких городов России иски о привлечении его к ответственности за преднамеренное банкротство предприятий, ранее входивших в группу «Электросталь России» (ЭСТАР ...
Всего на сегодняшний к «Мечелу» подано исков на сумму более 60 млрд рублей.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

526. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму 29,5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах.
Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали боевых вертолетов и самолетов в правительство Южного Судана со времени начала войны на миллионы долларов, а Уганда использовалась в качестве ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

527. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

С каждой такой сделки банк зарабатывал полпроцента, а всего «Открытие», по подсчетам Forbes, заработало на этом 10 миллионов долларов, что для компании, по словам Беляева, было суммой незначительной.
Несис в итоге стал партнером общей банковской группы — его доля составила 10%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

528. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

Изначально речь шла о сумме в $2 млн., но через некоторое время "валюта", в которой получал неправомерную выгоду ближайший сподвижник Арсена Авакова, была изменена на гривны.
Действия группы высокопоставленных коррупционеров из МВД прокурорское следствие квалифицировало как вымогательство взятки (ч.4 ст.189 УК Украины) и получение неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 УК Украины).
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

529. США достали Александра Винника в Греции.

Биржу взломали еще в 2011-м; с кошельков, к которым удалось получить доступ, неоднократно выводили крупные суммы. Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, именно на счетах Винника осели деньги, украденные с конкурирующей биржи. Группа расследователей WizSec и вовсе называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с Mt. Gox и других бирж.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

530. Российский лоббизм, экспортный вариант.

На лоббирование в Австрии «Газпром» тратит более 100 000 евро в год. В реестре лоббистов не указывается конкретная сумма, а только определенный порог таких расходов, объясняет представитель Transparency International, это не значит, что именно ...
Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

531. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

У финансово-промышленных групп были свои интересы в регионах, и от руководства города или региона зависело решение важных для них вопросов.
Чаще всего политконсультанты берут процент с тех, кому отдают заказ, — от 5 до 30% общей суммы.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

532. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей. В частности, новым фигурантом стал Вадим Колотников. В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф".
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

533. Путь "черного" Вдовина,

Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

534. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и перед лидерами транснационального преступного сообщества "Братский круг".
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

535. Украинские чиновники вывернули карманы.

Деньги мои — из суммы сбережений, ранее публично указанных в декларации". Фракции и фикции Пример политического троллинга продемонстрировал депутат от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

536. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

По вышеупомянутой замшелой налоговой проверке Печенкин уже выторговал снижение суммы недоимок в 3-4 раза, согласовав эти бонусы с начальником ИФНС №3 по городу Пушкино Алексеем Усковым и руководителем рабочей группы по проверке «Новика» Денисом Замышляевым.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

537. "Траст" оказался пирамидой.

Указания распространялись как на финансовые операции с «Трастом», так и на перевод значительных сумм лично акционерам.
Группа «Фосагро» была крупным держателем нот «Траста»: ее «дочка» «Фосинт лимитед» купила их в 2013 г. более чем на $70 млн. «Такое решение судьи было для нас ожидаемым.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

538. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

539. Нефть в обмен на лояльность.

И теперь эта коммуникационная группа обслуживает «Роснефть» сразу по нескольким направлениям.
Уже в этом году ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» объявило тендеры на сумму почти в 2,4 млн рублей «за публикацию в СМИ федерального уровня» и почти 400 тыс. — за оказание услуг СМИ местного уровня.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

540. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google