Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Михаил Минаев залетел на китайской схеме.

По некоторым данным, речь в деле идет о махинациях при заключении договоров лизинга лайнеров Airbus A350. С ходатайством о заключении Михаила Минаева под стражу в Хорошевский райсуд Москвы обратился следователь следственного управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в производстве которого и находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

182. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.

... звонит дважды, Фото: gazprom.ru Роман Рыскаль Олег Поданович Нижегородский райсуд пересмотрел уголовное дело бывшего начальника управления материально-технического снабжения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Олега Подановича, обвиненного вместе ...
Параллельно снабженцы подготовили дополнительное соглашение к договору поставки, которым прописанное в контракте количество товара сокращалось почти на 9 млн руб. Вскоре после того, как коробка оказалась у Вячеслава Югая, участников цепочки задержали ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

183. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

... по адресу: Старопанский переулок, 1/5, стр. 1 Как следует из материалов этого уголовного дела, в сентябре 2019 года между ООО «Арендком» Ольги Мирзоевой и гендиректором ЗАО «Квартал» Игорем Тихновецким (объявлен в розыск) было заключено соглашение об отступном в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Затем переход права собственности на помещение был зарегистрирован в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

184. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Как следует из материалов уголовного дела, проведя оценку заемщиков ПАО "Евромет", сотрудники главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ГУ ЦБ по ЦФО) "выявили обстоятельства, свидетельствующие о том, что совершаемые кредитной ...
Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

185. Билал Омаров возместил ущерб и свободен.

«На основании фиктивных документов ФГБУ "Запкаспрыбвод" перечислило на счет компании полную сумму оплаты по договору. Сумма арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГБУ "Запкаспрыбвод", в размере 6,9 млн руб., была похищена»,— рассказали тогда “Ъ” в республиканском следственном управлении. В августе того же года против Билала Омарова было возбуждено еще одно уголовное дело.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

186. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации ...
... размере 156,1 млн руб. Его выиграла Blacksiris, предложившая за акции 186 млн 26 тыс. 718 руб. 19 марта 2013 года госпожа Фрайденберг заключила с госпожой Кулик соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг, которые были оформлены на Blacksiris ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

187. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Тогда на большинстве договоров, фигурирующих в уголовном деле, стояли подписи Дмитрия Смирнова. Отметим, что Евгений Пономарев, нынешний руководитель компании «Экофрахт», фигурирующей в новом уголовном деле, ранее был гендиректором и совладельцем ООО ...
Тогда следствие интересовала информация о деятельности ФГУП «Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление», руководителем которой был Дмитрий Смирнов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

188. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

В ноябре 2016 года по заявлению очередного директора «Ориона» Борисевича было возбуждено еще одно уголовное дело, в рамках которого женщину обвинили в новом особо крупном мошенничестве. На этот раз следствие решило, что договор между бывшей ...
Справка: Александр Гайдуков — выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, закончил Высшие курсы КГБ СССР, работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

189. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Ни для кого не секрет, что этот регион является одним из самых проблемных в России — по числу обманутых дольщиков, количеству недостроенных и замороженных объектов, обанкротившихся строительных фирм и уголовных дел, заведенных на их бывших директоров ...
Так, согласно этим выпискам, 34-летний Ильдар Сафаров являлся учредителем 10 предприятий (не считая собственного ИП), из которых 7 за последние три года были ликвидированы через процедуры банкротства и конкурсного управления (включая, кстати ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

190. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Уголовное дело, по которому Вадим Варшавский почти два года проходил свидетелем, было возбуждено 4 мая 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году.
... в оперативное управление группе «Мечел», избежал банкротства, но остался в собственности основных владельцев. Доступ к счетам и позволил Варшавскому взять кредит в «Петрокоммерц». «URA.RU» стали известны эксклюзивные подробности этой истории. Договор ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

191. Елена Шишмарева нанесла себе 8 ударов кухонным ножом в шею.

... а расследование уголовного дела продолжается. Решение о прекращении уголовного дела будет приниматься в случае согласия родственников. Само дело в следственном комитете возбудили 1 февраля. Тогда рано утром оперативники управления экономической ...
Всего было заключено около 400 договоров на сумму в более чем 8 млн рублей.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

192. Андрей Нежигай поменял землю на взятки.

... Москве возбудил уголовное дело в отношении посредницы и начальника ЦТУИО. В отношении взяткодателей, своевременно обратившихся в ФСБ с заявлением, в соответствии с законом дело возбуждено не было. В рамках уголовного дела военные следователи и оперативники провели обыски и выемки документов в общей сложности по десяти адресам в Москве и Московской области. Из источников в правоохранительных органах стало известно, что Андрей Нежигай в 2017 году организовал заключение договора мены недвижимости с ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

193. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Более того, почти все четыре этих года при должности оставался главный фигурант уголовного дела – бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов. При том, что расследованием занимались и республиканское Управление ФСБ, и республиканский следком, и ...
В этом письме руководитель Фонда, мягко говоря, недоумевал, почему деньги, направленные из федерального бюджета на расселение аварийных и ветхих домов, были потрачены на те объекты, которые, по соответствующим договорам, обязаны были расселить за ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

194. Строгий режим для генерала.

По его словам, само уголовное дело в отношении сотрудников ГУЭБиПК, которое было инициировано ФСБ, не что иное, как "удачная попытка устранить конкурентов".
Его компания Nanotec Industries AG заключила договор с крупным концерном Accuray, производящим радиохирургические системы. Согласно этому договору, Nanotec стал эксклюзивным дистрибьютором Accuray, которому было предоставлено право продавать в Россию ...
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

195. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

По версии следствия, несколько лет назад, будучи руководителем ФГУП "Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление", господин Смирнов заключил с подставной фирмой несколько фиктивных договоров аренды оборудования. В итоге ФГУП, считает следствие, потерял несколько миллионов рублей, обналиченных и присвоенных злоумышленниками. Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

196. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

... международном розыске, поскольку в России является обвиняемым по уголовному делу о мошенническом хищении у НПЗ 137 млн руб. Адвокаты Анатолия Каверова, экс-начальника управления капитального строительства ООО "РН-Туапсинский НПЗ" ("Роснефть"), подали ...
... 2013 года, само уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства НК "Роснефть" в отношении неустановленной группы лиц по факту хищения 137 млн руб., принадлежащих нефтяной корпорации, в сентябре 2015 года. По информации источников "Ъ", договор ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

197. К взятке добавилась фальсификация.

В ноябре 2012 года региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении руководителя «Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья» Дениса Стрельцова. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Денис Стрельцов без проведения конкурса заключил договор с ООО «Инженерно-строительная компания „Союз-Сети“» на выполнение работ по расширению подстанции на сумму более 98 млн руб. и перечислил авансовый платеж в размере 49 млн руб ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

198. Гидролизный завод утопил экс-лидера "Уралмаша".

... старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области. — Сообщниками был изготовлен фиктивный договор «задним числом» об оказании Куковякиным посреднических услуг, по которому он якобы оказывал содействие в поиске поставщиков сырья и заключении с ними договоров поставок. На самом деле сделки с поставщиками фактически осуществлялись, но без какого-либо участия Куковякина. — Врезка К.ру] Изначально в 2005 году (тогда было возбуждено уголовное дело) следствие и ...
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

199. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.
«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

200. Магомед Абдулаев увел 20 миллионов у студентов.

Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении и. о. ректора Дагестанского государственного педагогического университета Магомеда Абдулаева по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
Такой же порядок практикуется и при назначении кадров, и при заключении нужных ему хозяйственных договоров.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google