Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне.
[...] *** Компьютерщик "сливал" досье на 130 тыс. клиентов HSBC по семейным обстоятельствам Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 22.12.2009 Эрве Фальчиани: от развода до разводки Людмила Клот Герой дела о похищении банковских досье ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

102. Вор и гражданин.

Генпрокуратура отказалась выдать испанским коллегам Тюрина, поскольку он является гражданином России и не подлежит выдаче другим странам, рассказал "Известиям" источник в МВД. В России Тюрин не является фигурантом уголовных дел. Владимир Тюрин был задержан по запросу судебных властей Испании 2 ноября 2010 года в ресторане «Купол» на Новом Арбате в Москве.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

103. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Работа СК при МВД РФ по данному делу оказалась почти парализована. Только входившие в следственную бригаду оперативники продолжали заниматься этой историей. В частности, сотрудник Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков отрабатывал «испанское направление» и собирал материалы о роли в легализации средств Александра Малышева.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

104. В деле подлодок снова всплыла коррупция.

Французские компании обвинили в "откате" €114 млн посредникам, связанным с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.06.2010, Фото: AFP, AP В деле подлодок снова всплыла коррупция Тамила Джоджуа Наджиб ...
В 2002 году Thales и DCNS (тогда называлась DCN) в сотрудничестве с испанской судостроительной компанией Navatia заключили контракт на поставку Малайзии двух подводных лодок Scorpene и одной подлодки Agosta.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

105. "Договорняки" в футболе.

Приехавший на Украину афинский «Панатинаикос» был обыгран со счётом 1:0. А после матча испанский судья Лопес Ньето официально заявил, что его и его бригаду пытались подкупить путём приобретения им шуб. История тёмная… по некоторой информации, Ньето не прочь был взять и шубы, и деньги, однако украинская сторона не совсем правильно преподнесла испанцам эти «подарки». Что бы там ни произошло на самом деле, «Динамо» было исключено из розыгрыша ЛЧ-1995/96, и вместо него был приглашён датский «Ольбург ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

106. От Кремля до Малаги.

Лишь к 1997 году Малышев, по слухам, отошел от дел Петербургской топливной компании. Пожалуй, топливный рынок — это единственная площадка, на которой антагонисты Малышев и Кумарин заключили временный союз, и сделано это было, вероятно, во имя баланса интересов. Испанские гости Геннадий Петров в девяностые годы начинал свой бизнес под защитой Владимира Кумарина, но затем, как говорят, переметнулся к «малышевским».
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

107. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

В 1983 году федеральный прокурор Рудольф Джулиани (будущий мэр Нью-Йорка) санкционировал арест Рича и Грина, причем обвинение насчитывало 65 пунктов, в том числе неуплату налогов на $48 млн. Партнеры бежали из США, Рич принял испанское гражданство ...
Дело, впрочем, инвестициями не ограничивалось.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

108. Школа молодого рейдера Дыскина.

© "Совершенно секретно", 24.04.2006 Школа молодого рейдера Подмосковные земли - лакомый кусочек, дороже испанского побережья.
По данным МВД РФ, чаще всего в уголовных делах фигурируют такие компании, как «Агентство антикризисных технологий и инвестиций», «Ведомство», «Стратегия защиты», «Бизнес контракт» и др. На силовой стадии в конфликте, по тем же данным, участвуют ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

109. Восстание "Спартака".

Материалы следствия долгое время не разглашались, в основном из-за того, что в качестве свидетелей по делу проходили высокопоставленные чиновники.
Спартаковцы вступили в переговоры с мадридским «Атлетико», на тот момент одним из лидеров испанского футбола. Однако другой испанский клуб – «Овьедо» – тоже изъявил желание видеть Онопко у себя, и протокол о намерениях «Спартака» с «Атлетико» с ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

110. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

111. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Он был тесно связан с Калашовым почти с самого начала его криминальной карьеры и отвечал за все финансовые дела.
По версии испанских полицейских, схватили его в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

112. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

По испанским законам тюремный срок за налоговые преступления менее двух лет может быть заменен условным, поэтому Месси и его отец, скорее всего, смогут избежать реального тюремного заключения. Прокурор в ходе рассмотрения дела настаивал на тюремном сроке для Месси и его отца, утверждая, что Месси и его отец с 2007 по 2009 год уклонялись от налоговых выплат на сумму €4,1 млн со средств, получаемых за использование прав на образ футболиста.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

113. Вор Захарий Калашов (Шакро-молодой) вернулся из Испании старшим.

Известно только, что именно российские представители ходатайствовали перед испанскими властями о депортации Калашова в Россию, а не в Грузию, где против вора в законе возбуждено уголовное дело — ему грозит 18 лет тюремного срока.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

114. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Подвел Завьялова полукриминальный круг его общения в российской диаспоре, в которой у испанских полицейских оказалось много информаторов. Один из агентов и сообщил в полицию о том, кем Завьялов является на самом деле.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

115. Краснова цена.

За 16 лет «Инконнект», говорится на их сайте, организовала около 1000 выставочных проектов в 50 странах мира, в том числе две ЭКСПО — в испанской Сарагосе и в южнокорейском Есу. «Инконнект», подобно ледоколу в суровом океане, прокладывала дорогу к правительственным чиновникам, организациям, перспективным партнерам», — гласит официальная история компании. Как это выглядело на деле?
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

116. "Красный угол" Интерпола настиг вора в законе в столичном "Куполе".

Что касается Владимира Тюрина, то в тот момент, когда испанские спецслужбы начали громить «русскую мафию», он ненадолго приехал в Россию. Авторитет планировал, закончив свои дела, вновь уехать в Испанию. По вполне понятным причинам обратно он не поехал, а обзавелся российским паспортом и остался здесь. Тем временем, испанские власти объявили Владимира Тюрина в международный розыск.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

117. Лжецерковные традиции.

Наши коллеги из "Новой газеты" опубликовали сведения о записанных испанскими полицейскими телефонных переговорах арестованного в Испании российского бизнесмена Геннадия Петрова. В этой публикации, в частности, сообщалось: «С различными просьбами до Геннадия Петрова дозваниваются совершенно неожиданные люди. Так 23 августа 2007 года, согласно протоколам прослушки, Петрову позвонил Владимир-«Бармалей», чтобы поговорить с Резником (депутат Государственной думы, также фигурирующий в испанском деле ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

118. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Необходимо отметить, что вместе с этими двумя титанами в испанской тюрьме оказался и еще один наш земляк. Звать его Леонид Христофоров, 1970 года рождения. Его биография не столь романтична, как у его двух старших товарищей: Христофоров дважды сидел за убийства. Но недолго. Также Христофоров прославился тем, что проходил по уголовному делу об убийстве Галины Старовойтовой в качестве лица, продавшего г-ну Стехновскому тот самый пистолет «АГРАМ».
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

119. Пресс-конференция Лугового.

... расположенная в Рязанской области, производит напитки натурального брожения (мед, сбитень, квас) под торговой маркой "Першинъ" и вина из испанских и аргентинских виноматериалов. Ее совладельцами являются ЧОП "Столица-щит" (5%) и соучредитель "Бизнес-Диалога" Михаил Юдаков (31%). *** Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 01.06.2007 Луговой, Андрей. Бывший глава службы безопасности ОРТ Бывший сотрудник ФСБ, бывший глава службы безопасности телеканала ОРТ. Один из фигурантов "дела Аэрофлота ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

120. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда выбраться из тюрьмы вору в законе помог именно Александр Гофштейн -- у следствия просто не хватило доказательной базы для передачи дела в суд. В конце 90-х годов на Шакро Молодого было совершено девять покушений, и он покинул Россию, перебравшись в Испанию. Тогда же он сменил фамилию на Князевич. По данным испанской полиции, авторитет возглавил преступную организацию, обосновавшуюся на юге Андалусии в районе курорта Коста-дель-Соль.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google