Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Путин и $5 млрд.

... Роман Шлейнов "Новая" давно интересуется связями высших российских чиновников, включая президента Владимира Путина и его окружение, с испанским, германским и российским бизнесом: будь то вложение денег в недвижимость или торговля природными ресурсами ...
К тому же в нашем случае дело было весной.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

122. Медведковские мясники.

Этот вопрос возник, когда я узнала о том, как неожиданно прервалось в Московском городском суде слушание дела медведковской организованной преступной группировки (ОПГ).
Сейчас Ося сидит в испанской тюрьме.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

123. Карлик на выданье.

Номер телефона испанским коллегам передали муровцы, которые получили его через агента.
Вскоре к нему может присоединиться и брат, которого, так же как и Буторина с Полянским, обвиняют в организации 35 убийств, в том числе следователя Юрия Керезя, ведшего дело 'ореховских', шестерых сотрудников милиции, а также предпринимателей и членов ...
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

124. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

04.12.01, Фото: "Известия" За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель?
Особенно приятно, что творчество испанского тенора покоряет даже российскую глубинку - ведь щедрый банк этот находится в бедном городе Ульяновске. Любовь к выступлениям испанских теноров у стен Кремля становится более понятной, если знать что в ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

125. Наш буржуин Марк Рич

В передовице говорилось о том, что «преследование Марка Рича представляет собой откровенный шантаж и попытку вмешательства во внутренние дела западноевропейских государств под угрозой введения экономических санкций».
От горя он даже сменил гражданство: сначала на испанское, затем (до кучи) — и на израильское. Копия в Google

126. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... киевском "Динамо" Игоря Суркиса, Фото: Football.ua, Иллюстрация: via komandaonline.com Игорь (слева) и Григорий Суркисы На этот раз с ними напрямую оказалось связано «дело Беседина», которое вывело на офшорную бухгалтерию и финансы киевского «Динамо ...
... Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года; — португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года; — парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

127. Офшоры парламентариев.

Испанская прокуратура обвиняла 27 человек во главе с Петровым в том, что они отмывали в Испании деньги, полученные преступным путем. Испанская прокуратура утверждала, что депутат Резник поддерживал близкие отношения с Геннадием Петровым, летал с ним на одном самолете, пользовался одним причалом для яхт. Бывшая жена Резника Диана Гиндин тоже проходила обвиняемой по делу.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

128. Серийные партийцы.

ИА "РБК", 10.07.2020, "Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах": Басманный суд Москвы отправил до 9 сентября под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах.
Моня-Фальшберже Михаил Монастырский В 2007 году, незадолго до гибели, Монастырский, как писали в России со ссылкой на испанскую El Pais, признается испанской полиции, что заплатил за депутатский мандат 300 тысяч долларов.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

129. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

Испанский банк такую платежку бы никакому телеканалу Рен-ТВ не дал. У Минюста такой нет. И у нас нет. Где же они взяли? Правильно: она только у них и есть. Потому что они сами отправители этих «иностранных денег». И вся схема становится очевидна: — сфабрикуем дело, — заблокируем счёт, — на время лишим бухгалтерии, чтобы они сразу не разоблачили и не опубличили план, — закинем 140 тысяч из Испании на заблокированный счет, — сразу объявим «иностранным агентом».
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

130. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

131. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Он говорит, что дело, которым он занимался, было решено благоприятно, несмотря на то, что отсутствовали прецеденты, что он собирается контролировать весь процесс, чтобы все получилось. Говорят о том, кто будет назначен на конкретную должность, и Петров в этом плане добавляет, что именно Николаевич, собеседник, имеет все шансы занять этот пост», — говорится в документах испанской прокуратуры.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

132. Лашу взяли.

Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство. Попутно выдачи авторитета решительно требует Грузия, где на братьев Шушанашвили заведено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Создание ОПГ». Остается добавить, что в 2010 году по запросу испанской прокуратуры Лашу уже задерживала греческая полиция, но вскоре отпустила на все четыре стороны.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

133. Маленькая прачечная премьер-класса.

«Скигин — бывший инструктор по альпинизму — начинал с экспорта леса в Карелии, но по-настоящему разбогател, когда занялся неф-тяным бизнесом в Санкт-Петербурге», — рассказал «Новой газете» испанский адвокат Пабло Себастьян, представляющий сегодня в европейских судах интересы первой жены Дмитрия Скигина. Дело в том, что Дмитрий Скигин по условиям развода был обязан заплатить ей треть от своих доходов.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

134. Расстрел Деда Хасана.

... Коммерсант", 18.09.2010 "Авторитеты" не поделили землю Сергей Машкин Следственный отдел по Центральному округу Москвы возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство 73-летнего вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан) и его охранника Артура ...
Его серьезный конкурент Шакро — в испанской тюрьме, другой — Ониани — в столичном изоляторе.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

135. Футбольный понт.

По данным же прокуратуры Мюнхена, в Германии не ведется расследования дела о возможном подкупе. Мало того, туда пока даже не поступил запрос о проведении такого расследования. С чем же тогда была связана столь нелепая утечка? Гавра уходит от погони Надо сказать, что, несмотря на бравурные публикации испанских газет, арест части главарей "русской мафии" отнюдь не привел к ее разгрому.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

136. Тамбовские товарищи Газпрома.

В ходе проверки собственности Геннадия Петрова было сделано заключение, что стоимость его испанских компаний составляет 30 млн. евро. Очередное дело “русской мафии”, по прогнозам наблюдателей, может продлиться от 2 до 4 лет. Подтверждение или опровержение информации, бросающей тень на победы “Зенита”, тоже может появиться не раньше. Если, конечно, испанская прокуратура сейчас не передаст материалы прослушки в УЕФА.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

137. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Полная база данных уголовных дел ОПГ Ходорковского-Невзлина.
22 ноября 2006 года был арестован испанской полицией по подозрению в участии в отмывании денег международной преступной группировки, обосновавшейся в испанской Марбелье.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

138. Леонида Кучму писал не Мельниченко.

Было создано т. н. дело оперативной разработки департамента контрразведки СБУ, заведено дело по "шпионажу", целая группа, в режиме строжайшей секретности, из центрального аппарата СБУ вела это дело, был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установлено наружное наблюдение. Было сделано множество фотографий этого прибора, а этот "телескоп" никто не убирал. Эту квартиру якобы снимал какой-то испанский дантист, и одна эта квартира ежемесячно потребляла электроэнергии столько ...
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

139. Недетский пиар Астахова.

В декабре объявленный российскими властями в федеральный розыск Гусинский был арестован испанскими властями. Несколько месяцев, пока решалась его судьба, Астахов практически круглосуточно находился рядом с ним, координируя работу команды испанских адвокатов и не забывая давать ежедневные интервью телевидению. Он уже четко усвоил, что главное оружие адвоката — это его пиар. Как только Астахов вернулся на Родину, ему тут же подвалило очередное громкое дело.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

140. Тайный агент большого футбола.

Впрочем, куда более известные фамилии можно встретить в разделе «бывшие клиенты», куда затесалась целая группа некогда футболистов «Зенита»: Мартин Шкртел, Павел Мареш, Радек Ширл, Мартин Горак, Эрик Хаген, Камил Чонтофальски, — а также экс-наставник клуба из Санкт-Петербурга и действующий тренер национальной сборной России Дик Адвокат и нынешний форвард питерцев Александр Кержаков, чьим трансфером GiRRus занималась при переходе игрока в испанскую «Севилью» в 2006 году. Ведает же делами компании ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google