Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не привело к капитуляции угольщика — добился ареста активов в Украине решением местного государственного регулятора по обращению ценных бумаг.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

362. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

Экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, как уже писал “Ъ”, обвиняется в вымогательстве у братьев Вячеслава и Сергея Шевченко $10 млн и организации убийства на Кипре Вячеслава Шевченко, его бизнес-партнера Юрия Зорина и их переводчицы.
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

363. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

По итогам года прибыль перечисляется на Кипр.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

364. Попались на "вторичном отжиме".

Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме экстрадиции в Россию по запросу Генпрокуратуры.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

365. Олигарх стал пиарщиком Airbus.

Любопытно, что точно такая же истерика вокруг денег Абрамовича приключилась на днях в турецкой части Кипра. Там строится пафосный курорт для миллионеров, который кто-то хитроумно назвал... «Челси». Разумеется, весь Кипр теперь уверен, что курорт строится на деньги знаменитого российского богача.
Дата: 06.09.2007 Копия в Google

366. Михаил "Грязный".

Так, к примеру, в прошлом году инвестором #1 в российскую экономику стал Кипр (15% от общей суммы инвестиций), а на пятом месте оказался сосед Испании - Гибралтар. Оба указанных факта кажутся на удивление подозрительными, если учесть, что население Кипра еле-еле превышает 700000 жителей, а Гибралтара - не достигает даже 30000.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

367. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В апреле 2014 года он стал гражданином Кипра. (Кипр отменил программу «золотых паспортов» в 2020 году после того, как ее связали с десятками людей, фигурировавших в делах о коррупции и отмывании денег).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

368. Анастасию Алексееву посадили на тюремную диету.

"Коммерсант", 28.04.2023, "Таблетки для похудания привели в колонию": Как говорится в деле, в 2016 году Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью более 4,7 млн руб. на остров Пхукет и в Доминикану (они объединены в один эпизод дела), а в 2017 году — на Кипр стоимостью почти 1,1 млн руб. За эти вознаграждения бизнесмены добивались получения крупных госзаказов, а также попадание своей продукции — таблеток для похудания «Редуксин» и «Редуксин-Лайт» — в списки общедоступных ...
Дата: 28.04.2023 Копия в Google

369. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

Так, по иску «Торресант индастри лтд» 14 апреля этого года Окружным судом Лимассола (Кипр) было принято решение о запрете «Омирико» распоряжения имуществом и назначении временного ликвидатора общества.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

370. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

В августе 2016 года его объявили в розыск по каналам Интерпола, благодаря чему удалось установить его местонахождение на острове Кипр.
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

371. Бот с лицензией на цензуру.

Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

372. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

— Врезка К.ру The Insider, 14.06.2022, "Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл суд по делу о раскрытии местоположения его виллы": В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

373. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

До 2011 года поместье было записано на Плахотнюка и его жену Оксану Килдеску, а после этого ее продали компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

374. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

Общество было зарегистрировано в 2004 году, тогда его владельцем была «Коал Майнинг инвестментс лимитед» (Кипр).
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

375. Ивану Мязину натянули срок.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

376. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

377. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

378. Офшоры, деньги, три топора.

Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

379. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

380. Президентский люкс со скидкой.

*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Андрей Цветков и Батюков.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google