Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Лукойловские покойники.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

342. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Около 25 миллионов долларов вкладчиков под управлением ОФГ было выведено на оффшорный Кипр.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

343. Отставки как способ обогащения.

... через RIIC были застрахованы преимущественно вложения собственных офшоров в подконтрольные Госинкору российские частные компании, а именно взносы Doric Lrd. (Багамы) в уставный капитал ЗАО «Мясницкая, 35», инвестиции компании Siring Investments (Кипр) в уставный капитал СК «Инкорстрах» и на приобретение ценных бумаг Российской Федерации. Акционерами «Инкорстраха» являются: Госинкор — 49%, ЗАО «Госинкор-Траст» — 2%, компания «Сиринг Инвестмент Лимитед» (Кипр) — 49% (директор Хлебников Ю.В ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

344. Oрловскую металлургию в офшор

Год назад им владели пять акционеров, в том числе компания «Halden Management Limited» и компания с ограниченной ответственностью «Маплето Инвестментс Лимитед» с контрольным пакетом 52% (остров Кипр), а также компания «Trigonia Anstalt» (Лихтенштейн) с 27%. Копия в Google

345. В "Партию" принимают обвиняемых.

Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

346. Кипрский стратег.

Кипрский стратег Виктор Вексельберг стал ключевым акционером Bank of Cyprus Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.01.2017, Кипрский стратег: Виктор Вексельберг увеличил вложения в Bank of Cyprus, Фото: ТАСС Антон Вержбицкий Слева направо: Виктор Вексельберг, Дмитрий Медведев, Николай Меркушкин Согласно раскрытию банка Кипра, компания Lamesa Holdings Виктора Вексельберга стала одним из крупнейших акционеров Bank of Cyprus с долей 9,3%.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

347. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

348. Бажаевы облюбовали Сардинию.

— Врезка К.ру] Progetto Esmeralda S.r.l. принадлежит люксембургской Sonogest S. A.R.L., а та, в свою очередь, — зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

349. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Что примечательно, помощь подоспела из-за границы, все с тех же Сейшельских Островов и благословенного острова Кипр.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

350. Военно-промышленный комплекс-2001.

Именно эта компания становится главным исполнителем контрактов по поставке комплексов С-300ПМУ в Китай и на Кипр.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

351. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Управляет компанией Azric Holding Limited уже хорошо нам известный по предыдущему расследованию россиянин Андрей Фокин (Andrey Fokin), зарегистрированный на Кипре по адресу: Dafni, 24 Germasogeia 4041, Limassol (там у него имеется особняк).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

352. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

353. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

354. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД». Кипрский оффшор стал бенефициаром созданных в тот же день Кызласовым в Красноярском крае ООО «Богучанлеспром» и ООО «БОГУЧАНТРАНС». Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

355. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Самолет прилетает на Кипр. И мы находим фотографию Светланы в этот день на Кипре, выложенную местным гидом-таксистом.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

356. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

357. Бездонная депутатская тумбочка.

Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

358. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

359. На ком горит "панама".

Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06).
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

360. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google