Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Продолжение следует Не стоит думать, что "облигационная история" завершится на этом этапе, тяжбы вполне могут перейти в юрисдикцию других государств (прежде всего Прибалтики и Кипра, где зарегистрированы фирмы-владельцы облигаций), о чем знают на Резницкой.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

382. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Но ЮАГ вместе с управляющим уже начала поиски имущества должника на Кипре, добившись в окружном суде Никосии вынесения приказа местным Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd (предположительно контролируются господином Парамоновым) раскрыть информацию о своих активах и бенефициарах (см. "Ъ" от 30 сентября).
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

383. Богатый зять Андрей Болотов.

Балканские заводы Связи с Кипром имеет не только Майя Болотова.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

384. За хищения и отмывание Валерий Носов отсидит почти 15 лет.

В дальнейшем мошенники перевели деньги на счет подконтрольной им офшорной компании, зарегистрированной на Кипре, и отмыли.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

385. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Первая оценила 12 строений на площади 50 га почти в 749 млн руб., а вторая — в 703 млн. Как установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

386. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

Единственный представитель ЕС в организации — Кипр.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

387. Аблязов лишится дома в Англии.

Основным фактором для суда как раз и стал тот факт, что схема владения активами Аблязова включает в себя многочисленные оффшорные компании, созданные в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

388. "Дело" на $70,3 млн.

Дата: 05.07.2012 Копия в Google

389. "Krisha" российского бизнеса.

30 апреля 2002 года они были переведены на компанию «ПСМП Интер Технолоджи Лимитед» (Кипр). Фирма была зарегистрирована юристом Филиппидесом, который ведёт дела Черного на Кипре и выступает в лондонском суде как свидетель.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

390. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

391. Вид на парк за $88 млн.

В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

392. Как выводили из Национального резервного банка.

У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

393. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Кипрский суд снял арест с активов Керимова и Ротенберга, но рассмотрение дела о захвате гостиницы "Москва" по иску беглого депутата продолжил Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2011, Фото: "Ведомости" Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности Халиль Аминов, Седа Егикян Сулейман Керимов Суд Кипра снял арест с активов владельца "Нафты-Москва" Сулеймана Керимова стоимостью более $7 млрд (акции "Уралкалия", "Полюс Золота" и компании "Декмос", перестраивающей гостиницу "Москва").
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

394. Делят мебель.

Бракоразводный процесс идет в Швейцарии, где семья живет с 1995 г., но Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании, Сингапуре и на Британских Виргинских островах.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

395. Призрак сенатора Андрея Гурьева угрожает Сбербанку России.

Теперь получается, что этот никому не известный оффшор, зарегистрированный на Кипре, может лишить Сбербанк $100 млн. Что будет с этими деньгами дальше – совершенно очевидно: они просто растворятся на счетах кипрской компании и станут недоступны в случае, если в будущем кто-то захочет оспорить какие-либо судебные решения в будущем.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

396. Голландский суд признал законными претензии Yukos Capital S.a.r.l. к Роснефти на 13 млрд. руб.

"Участниками конвенции являются более 140 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Кипр, Эстония, Латвия.
Дата: 29.04.2009 Копия в Google

397. Кукесом по Вексельбергу.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2008 ТНК минус ВР. Российский и британский акционер компании разошлись в первых лицах Олег Рудникович, Денис Ребров, Наталья Скорлыгина, Дмитрий Бутрин Вчера на совете директоров ТНК-ВР на Кипре совладельцы компании должны были решить два кадровых вопроса: российский акционер требовал уволить ее главу Роберта Дадли, британский — исполнительного директора Германа Хана.
Дата: 30.05.2008 Копия в Google

398. "Андрей Казьмин и Алла Алешкина намерены откэшиться."

По мнению журналиста все того же "Московского комсомольца" Сергея Минаева, г-н Цикалюк еще в 1999 году дарил шикарные туры в пятизвездочные отели на Кипр дочери г-жи Алешкиной.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

399. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Однако даже в заключении Счетной палаты, на которое ссылался автор запроса, сказано, что «в проверяемом периоде акционерами ОАО «Нортгаз» являлись акционерная компания с ограниченной ответственностью «Р.Е.Д.И. Холдингз (Кипр) Лимитед» - 51%, международная хозяйственная компания «ELMINA INVESTMENTS LIMITED» - 19,78% и другие компании-нерезиденты», т.е. «Нортгаз» был на 100% частной компанией.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

400. Алекперов- человек без паспорта.

В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google