Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Кредиторское "похищение".

Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем российские… Завершаю. Самые сложные отношения с банком «Траст».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

402. Виталий Смагин атакует "Европарк".

Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче банком» в роли залогодателя.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

403. Ищут банкиры, ищет милиция.

Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 млн руб.), а также по кредиту на 250 млн руб., который Балтийский банк выдал ЗАО «Строймонтаж», говорится в ее последнем отчете. В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

404. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 17.06.2010, Фото: "Коммерсант" "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова Как структуры Московского Индустриального банка оказались в эпицентре рейдерской атаки на "Красный пролетарий" Семен Теплицын ...
В ноябре 2009 года Кириллова убивают на Кипре.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

405. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

«Предположения, изложенные со ссылкой на анонимные источники газетой The Nation, не соответствуют действительности ни по одному пункту», — заявили в пресс-службе банка. Действительно, в отчетности банка нет такого большого кредита физлицу-нерезиденту, суммы выданных по этой строке кредитов на два порядка меньше. Теоретически выдать ссуду структурам Таксина Чинавата «Газпромбанк» мог за рубежом. У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

406. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Формально он в этом году Россию вообще не покидал, но в начале июля его точно видели в Лондоне, а весною на Кипре.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

407. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... зарегистрированной на Кипре. Эта компания, в свою очередь, учреждалась совместно с дочкой московского правительства - ОАО «ОЭК-Финанс». Заранее подготовленные учредительные бумаги необходимо было подписать тут же. Таким образом, город автоматически увеличивал свой контроль в ОАО «ДекМос» - это и была плата за «экстренную помощь» в урегулировании отношений с Deutsche Bank, хотя никто об этой помощи Правительство Москвы не просил. И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

408. Власти Петербурга вывернули карманы.

... в банках Российской Федерации». О банках Кипра, Мальты или очень популярного в определенных кругах латвийского «Парекс банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек. Если цель публикации справок - показать, какие средства скопил чиновник, и дать возможность соотнести размер депозита с официальным доходом, зачем ограничивать список банков? Чтобы стимулировать вывоз капитала за рубеж? Вообще, по этому вопросу автора терзают смутные сомнения. Депозиты в банках имеют ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

409. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Если заемщик обслуживает долги, как «Трансстрой», претензий к нему нет. Вчера стало известно, что голландская «дочка» Альфа-банка — Amsterdam Trade Bank — подала иск в суды Джерси и Кипра к En+Group (владеет 25% акций UC Rusal) с требованием заморозить 13,7 млн фунтов ($19 млн) на счетах компании. Об этом рассказал представитель суда Джерси и подтвердили в Альфа-банке. До этого банк требовал взыскания задолженности с компаний Дерипаски в российских судах.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

410. Прайс от Прейса.

А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
В конце «лихих 90-х» с треском рухнул могучий банк «БАМ-кредит».
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

411. Следственный эксперимент над банком.

... в банк «Менатеп», как лучших менеджеров страны. А потом они стали этаким отрядом спасателей. Выручать пришлось собственный банк. Тогда как раз случились первые наезды Генпрокуратуры на богатеющую империю Ходорковского, а потому некоторые ее части, пустившиеся в самостоятельное плавание, требовали немедленного лечения. Хирургическая операция прошла успешно: менеджеры «Менатепа» выкупили хиреющее предприятие, создав на его основе группу «Траст». Фирму - учредителя регистрировали на Кипре, поделив ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

412. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

По межправительственному договору об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром налог по ставке 5% действительно применяется.
Фонд основан в апреле 1996 года его нынешним генеральным директором Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой (погиб в декабре 1999 года).
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

413. Брэнд КПРФ Зюгановы-Видьмановы рано или поздно продадут или же передадут по наследству.

Вот как охарактеризовал Александр Проханов своих бывших политических собратьев, которые столь нагло обманывали всех подряд: «Стрижайло ликовал, любуясь этим «моллюском компартии», у которого был свой собственный строительный трест, банк с отделениями в офшорах Кипра, два расторопных сына-банкира, побуждавших отца бросить, наконец, свою курьёзную «красную партию»…Отец не внимал настояниям молодых и неопытных хищников.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

414. Ошибка нерезидента.

В частности, по данным Hermitage, "Камея" в 2006 году выплатила 2,95 млрд руб. налога на прибыль по ставке 24% и 574 млн руб. налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между РФ и Кипром.
Представитель "дочки" иностранного банка отмечает, что "власти просто нашли к чему придраться и теперь устроят Hermitage показательную порку".
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

415. Международный картель российского чиновника Логинова.

Из них можно узнать, например, какие валютные счета, и в каких западных банках имеет государственный служащий Владимир Логинов.
На сегодняшний день в её состав входят десятки компаний в нескольких странах, в основном, в Швейцарии, хотя зафиксированы отношения Логинова и с фирмами в Словакии, на Кипре.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

416. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

Больше всего банк интересовала судьба самого лакомого актива — бизнес-центра класса А на Раушской набережной площадью 7500 кв. м. Ранее источник, близкий к акционерам “Мосэнерго”, рассказывал “Ведомостям”, что его в начале 2004 г. за 387 млн руб ...
Почему крупные объекты недвижимости в центре Москвы получают собственников на Кипре?
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

417. Кооператив индивидуальных застройщиков "Горки-8" на Рублевке.

Несколько столичных банков по инициативе Дмитрия осчастливили московских ментов полутора тысячами бесплатных путевок на Кипр, в Грецию и Турцию.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

418. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Если знает — тогда можно хоть от рюмочной «Байкал» в Твери плясать, и уж чтобы она основывала банк на Кипре, который через Лихтенштейн и Гондурас будет финансировать производство стратегических бомбардировщиков.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

419. "Континентальный" офшор Дерипаски.

... недополучающем сырье (и это в Сибири-то!), и уж совсем никак обстоят дела на Байкальском ЦБК — Всемирный банк, выдававший кредит на реконструкцию предприятия, грозит расторгнуть отношения с «Континенталем» из-за грубых несоблюдений условий договора ...
... процента акций ОАО «Лесозавод 2» принадлежит не непосредственно фирме «Континенталь Менеджмент», а некоей компании с ограниченной ответственностью BRAVELINK LIMITED, зарегистрированной опять-таки в офшорной зоне, в республике Кипр, городе Лимассоле ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

420. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

В обоих случаях гарантом сделки выступал Национальный резервный банк (НРБ).
акций) были зарегистрированы на Багамских островах, одна (12, 99%) на Кипре, еще одна - на британских Виргинских островах (3%).И только два владельца сколько-нибудь значимых пакетов остались российскими: собственно "КомиТЭК" (4, 81%) и некое ООО ...
Дата: 23.09.2004 Копия в Google