Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Головлев оставил $100 млн.

Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

322. Все было по закону.

В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов. Дальше, как посчитали в МВД, деньги шли на отмывку. Для этого в офшорах в Уругвае и на Кипре было создано несколько фирм, и ЦСК стала заключать с ними договоры так называемого облигаторного перестрахования, согласно которым ответственность перед клиентами (то есть торговцами) несла уже не ЦСК, а эти иностранные компании.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

323. Праздник кровосмешения.

45 процентов оставались у родителей, которые продавали эти проценты "дедушке" на Кипр.
Милицейские, которые раскручивают эту аферу в рамках уголовного дела N 87022, возбужденного как раз по признакам умышленного банкротства банка "Восток - Запад", от вопросов о происхождении денег пока только отмахиваются, считая его до поры чисто ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

324. Вавиловская башня (апрель 2000).

"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших средств и времени. Администрирование осуществляется из Лондона. С августа 1996 г. Вавилов практически полностью переключился на работу с группой "МФК-ОНЭКСИМ". Исключением являются сделки с банком "Столичный" (ОВВЗ 3-5 серии на сумму в 400 млн. долларов ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

325. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

Как шантажируют с помощью СМИ Игорь Нестеров В ПОСЛЕДНЕЕ время в прессу настойчиво просачиваются слухи о том, что госкомпания "Росвооружение" собирается покрыть многомиллионные долги медиаимперии Гусинского швейцарским банкам.
... грабительской политики посредников в битве российских экспортеров с украинскими за танковый рынок Пакистана, в скандале вокруг сделки по продаже противоракетных комплексов С-300 на Кипр, которая проводилась с грубыми геополитическими просчетами ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

326. Рината Ахметова оставили без сладкого.

... по 9,9% акций), Ренат, Эльмира и Раиса Такташевы (по 2,5% и 5%), а также Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%), зарегистрированные на Кипре и Виргинских островах ...
Деньги переводились с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», которое зарегистрировано в Москве, в Первый международный украинский банк: обе структуры связаны с Ахметовым.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

327. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... на счета Panabel Limited с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости почти в 4 млрд руб. После чего деньги, по данным следствия, были переведены в австрийский банк ...
ИА "РБК", 01.09.2023, "Топ-менеджер "Рольфа" получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ?4 млрд": [...] Петров находится в Австрии и имеет гражданство этой страны, Луковецкая проживает в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

328. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ Миллиардер арестован за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.09.2023, Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн, Фото: Reuters ...
Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

329. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

По словам Сальвини, недвижимостью владеет компания на Кипре, собственница которой – Елена Зеленская.
Регулярные пополнения рваными траншами по $12-35 млн, приходят по разным каналам, как от Рината Ахметова и Виктора Пинчука через банк First Union Bank и Deutsche Bank, а так же Игоря Коломойского с его женевских счетов банка Banque Nationale de Paris.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

330. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

331. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия, которая является проявлением социальной ответственности компании».
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

332. Илью Юрова на родине ждут 8 лет.

Илью Юрова на родине ждут 8 лет Беглый экс-совладелец "Траста" заочно получил срок за хищение из банка 1,5 млрд руб. и $168 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.04.2022, Восемь лет и розыск, Фото: PhotoXPress Олег Рубникович Илья Юров ...
... совладельца кредитного учреждения, действовавшего «в составе организованной группы», с апреля 2012 года по декабрь 2014 года было необоснованно выдано свыше десятка крупных кредитов фирмам-однодневкам, зарегистрированным в офшорной зоне на Кипре ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

333. Best Way в СИЗО.

Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году.
«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию и нанес ущерб некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребности граждан в жилье!
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

334. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже банк в одночасье лишился так называемых голубых фишек — облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1,5 млрд руб. Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам ...
В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

335. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

На оглашение приговора 14 подсудимым, проходившим по делу о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии ...
Для реализации задуманного, говорится в деле, руководство «Компаса» существенно завышало расценки в контрактах, а денежные средства переводило на счета в различных банках двух десятков фирм-однодневок.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

336. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

... Банк Интернешнл", еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции. Источник: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

337. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с ...
Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

338. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

"Он сам должен быть признан потерпевшим, так как в 2017 году была попытка вывести из обременения акции заемщика в лице компании "Арбент", переданные в залог банка, а залог в свою очередь полностью обеспечивал кредит и даже больше", — подчеркнул один ...
... полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

339. "Жертву сожгли вместе с домом".

Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист».
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

340. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google