Поиск по "Кипр банк". Результатов:
банк - 9496
,
кипр - 1311
.
Результаты с 421 по 440 из 802.
Результаты поиска:
- 421. "Прокуроры ждут, наручники звенят".
-
- Этот запрос - чистый пиар против коммунистов, в то время как среднесписочный доход кандидата от "Единой России" - 16 миллионов рублей!" "Даже если и 2 рубля взяли, вы уже не имеете права быть политической партией, - не унимался Жириновский, - потому что остальное Зюганов вывез на Кипр".
Дата: 19.11.2003
Копия в Google
- 422. Арест пакета акций ЮКОСа.
-
Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании. Арест наложен на 1 млрд. 141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн).
Дата: 31.10.2003
Копия в Google
- 423. Пособие для Остапа Бендера.
-
Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений.
Его имущество во Франции арестовано местными правоохранительными органами, Кипр заявил, что присутствие Серебрякова на острове нежелательно, в Великобритании на него выписан орден на арест.
Дата: 23.09.2002
Копия в Google
- 424. Головлев слишком много знал.
-
Следователи нашли счета в банках Германии, США, Югославии и на Кипре.
Дата: 22.08.2002
Копия в Google
- 425. Ангольский долг и расхищение российских фондов.
-
Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
Схема операции, по описанию Гайдамака, была следующей: "Abalone" переводит деньги, полученные от "Sonangol" пяти компаниям, расположенным в Израиле, Люксембурге и на Кипре, которые затем выкупают российские облигации.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
- 426. Российская версия "омерты".
-
В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его ...
В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря ...
Дата: 25.07.2001
Копия в Google
- 427. Все остается в семье.
-
Деятельность Рахимкулова не ограничивается банком АЕВ или фирмой "Панрусгаз". Осенью 2000 года банкир выступил в качестве представителя зарегистрированной в Дублине эстонской фирмы "Milford Holdings". Согласно торговому реестру Дублина, номинальными собственниками "Milford" являются зарегистрированные в Лимассоле (Кипр) компании "Greepeak Consulting" и "Outbreak Consulting".
Дата: 22.05.2001
Копия в Google
- 428. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.
-
... фирмы-однодневки) в банках “Северный Кавказ”, “Агротехника” и грозненском филиале Кредо-банка (в сейфе у его руководителя г-на Кадырова найден миллион долларов “налом”, дело по этому эпизоду выделено в отдельное производство). Затем финансовый поток возвращался в Москву и некоторое время циркулировал между столичными банками, не покидая пределов Садового кольца. Наконец, удовлетворив аппетиты московских банкиров, “чеченские” миллиарды через фирмы Голода направлялись в Эстонию, а затем на Кипр ...
Дата: 21.07.2000
Копия в Google
- 429. "Боцман" российского телевидения.
-
Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и затем благополучно лопнул. Стало также известным, что финансы перекачивались из МГБ в США, на Кипр и в ФРГ через литовский банк "Литимпекс".
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
- 430. Кандидат на вынос из Кремля
-
Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ...
Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО "Новороссийское морское пароходство" иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд.
Копия в Google
- 431. Криминальная биография
-
В. Бондарь, например, по данным прокуратуры, 16 декабря 1997 года заключил "заведомо убыточное соглашение с иностранным банком Credit Swiss First Boston (Кипр) на размещение в последнем $75 млн. золотовалютных резервов Украины, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму более $5 млн.".
Копия в Google
- 432. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.
-
По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму в ?65 тыс. ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.
В суде Овсянников обращал внимание, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
- 433. Дутые миллиардеры Адани.
-
В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
- 434. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.
-
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
... которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны ...
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
- 435. Родственные трансакции Алишера Усманова.
-
Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых ...
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
- 436. Семейная "экосистема" Германа Грефа.
-
Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Один из контрактов — представления интересов «Сбербанк Капитала» в Москве и на Кипре по делу «Павловскгранита», о котором мы писали выше.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 437. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.
-
Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра. Деловые интересы брата Дерипаски в России распространяются на девелопмент, гостиничные услуги, ресторанный бизнес, конно-спортивную деятельность, сельское хозяйство, торговлю газонокосилками и электромобилями для гольфа. Ему также принадлежит новосибирский банк «Акцепт», следует из раскрываемой кредитной ...
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
- 438. Декларации президента и премьера Украины.
-
Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
В банке премьер хранит более 86 000 гривен.
Дата: 01.06.2020
Копия в Google
- 439. Министр с толстым портфелем.
-
... 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы ...
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
- 440. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
-
Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
... Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках ...
Дата: 19.03.2019
Копия в Google