Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

"Это право обвиняемые продали одному из коммерческих банков, и местные власти погасили задолженность перед ним, взяв кредиты. А кредит банку был возвращен уже из бюджета Московской области", — полагают в СКР. Отметим, что уголовное преследование ...
... экс-гендиректор "РИГрупп" выехал на Кипр для переговоров о возможности урегулирования проблем, возникших в России как у него самого, так и у Кузнецова с Буллок. Однако на острове Котляренко был задержан по запросу России. Суды Кипра в течение двух ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

382. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

Обвинение указывает, что Антонов и Баранаускас владели несколькими офшорными компаниями в Доминике, Белизе, на Кипре, Багамских и Каймановых островах и через них осуществляли свои финансовые махинации. Кроме того, через принадлежащий Антонову швейцарский фонд средства направлялись на счет инвестиционного фонда Gemini Investment Fund Ltd в Latvijas Krajbanka. По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

383. Борис Минц копает под Кремль.

По информации, распространенной агентством Reuters , незадолго до того, как правительство Кипра приняло скандальное решение о заморозке счетов в банках, компания Минца O1 Properties вывела средства со своих счетов.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

384. Хозяева пляжей Фороса:

Сроком на 10 лет он сдан в аренду ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк».
Учредителями предприятия являются две киевские фирмы, афиллированные с рядом компаний-оффшоров из Кипра и Вириенских островов.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

385. Андрею Бородину век франков не видать.

... расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит". Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

386. Российский IT-бизнес — 2013.

... Services Г1 ABBYY Lingvo Г1 ABBYY Press Г1 ABBYY Австралия Г1 ABBYY Великобритания Г1 ABBYY Европа Г1 ABBYY Канада Г1 ABBYY Кипр Г1 ABBYY Россия Г1 ABBYY США Г1 ABBYY Тайвань Г1 ABBYY Украина Г1 ABBYY Япония Г1 ActiveCloud Б1 Aflex Distribution Б1 ...
... м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО А2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), госкорпорация А3 Белевицкий Сергей В3 Белоусов Сергей Г3 БиАй Телеком, ЗАО А2 ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

387. "Русал" отмазывается от налогов.

Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi.
Сама UC Rusal является налоговым резидентом Кипра и пользуется корпоративным налогом на прибыль в размере 10%.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

388. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.

... в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре, Каймановых и Британских Виргинских островах. […] Сейчас иск ВТБ дошел в Великобритании уже до третьей инстанции — апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он подтвердит решение первых двух инстанций — что дело не в британской юрисдикции, — арест с активов Малофеева может быть снят. [...] ВТБ пытается вернуть свои деньги и в России. Еще в 2010 г. банк подал заявления в Арбитражный суд Москвы о взыскании ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

389. Как банковал Анатолий Локтионов.

... подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию средств. Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

390. "Сидим, а у него каждые 15 минут звонок: то от Суркова, то от Дворковича".

Тот сегодня, напротив, говорил, что хотел учредить немецкую компанию, однако Огородников уговорил зарегистрироваться на Кипре, потому что это будет гораздо дешевле.
Тогда Огородников начал требовать деньги уже от Хаскельберга-старшего, предлагал достать их, заложив акции кипрской компании либо взяв кредит в банке "Русский стандарт".
Дата: 31.10.2012 Копия в Google

391. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

По данным МВД, компания, владеющая элеваторами, зарегистрирована на Кипре и принадлежала потерпевшему, но акции были ранее похищены у него.
Пакет акций такого же размера находится в руках главы банка «Кремлевский» и члена совета директоров АПК «ОГО» Лилии Сааковой, хотя осенью 2009 года она покупала 49% акций агрохолдинга у его основателя Ильи Карпова.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

392. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
"Это скорее вложение денег",— уточнил он. Тем не менее информация об украинских активах и собственности Смирновых дала российским следователям основания полагать, что разыскиваемый ими Олег Смирнов и его жена в настоящее время находятся не на Кипре ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

393. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

История перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года довольно запутанна. Считалось, что банк контролировал Сергей Родионов — глава одноименного издательского дома. Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

394. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

В частности, чиновник получил 26 миллионов рублей от руководства банка "ВЕФК", десять миллионов — еще от одного банка, а 50 тысяч долларов — от бизнесмена Павла Федулева. В последнем случае деньги предназначались за погашение задолженности одного из предприятий по уплате взносов в Пенсионный фонд. Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть ...
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

395. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

... совета директоров банка "Кредит ФД". Постепенно сконцентрировался на инвестициях в химическую отрасль. В 1999 году занял пост председателя совета директоров "Уралкалия", а к 2000 году консолидировал контрольный пакет акций компании. В июне 2010 года продал 53,2% "Уралкалия" Сулейману Керимову и его партнерам за $5,3 млрд. В апреле 2011 года оставшиеся 10% компании у Рыболовлева выкупила структура Александра Несиса. С сентября 2010 года владеет 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

396. Игорь Шувалов и компания.

В проектах бухгалтерской отчетности Gallagher Holdings за 2006 год ссуда от Sevenkey не упоминается, но там говорится, что в отчетный период компания имела возможность занимать в банках примерно под 9% годовых. В связи с этим возникает вопрос, почему тогда Gallagher Holdings занимала деньги у Sevenkey, позволив ей заработать на этом более чем 40% годовых. На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

397. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... приняты судами Кипра, Британских Виргинских и Каймановых островов. Обеспечительные меры были наложены в поддержку иска "дочки" ВТБ VTB Capital plc к компании Nutritek International Corp., фондам под управлением Marshall Capital и лично господину Малофееву, заявили в пятницу в пресс-службе ВТБ. "Ъ" сообщал об иске 3 июня: иск "о возмещении полной суммы причиненных банку убытков вследствие обмана и предоставления неверной информации" был подан 23 декабря 2010 года и дополнен в мае этого года. Банк ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

398. Девелоперы "Валя + Таня".

В отчете «Сити» за I квартал 2011 г. говорится, что 83,92% компании находится в номинальном держании его банка «Союз».
Гранкин значился владельцем Valtania до 2004 г., сообщили «Ведомостям» в департаменте регистрации компаний Кипра (сейчас вместо Гранкина — офшор с Британских Виргинских островов).
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

399. Чиновник Минрегиона в 2010 г. заработал 821 млн руб.

Коган любит хорошую жизнь, следует из его декларации: у него пять квартир, два жилых дома (один из них на Кипре), четыре автомобиля (Cadillac Escalade ESV, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz S 5004 M и Porsche Cayenne Turbo), три маломерных судна.
В его состав входили три крупных банка — Международный банк Санкт-Петербурга, «Санкт-Петербург» и Промышленно-строительный банк (ПСБ), клиентом и акционером которого был Владимир Путин. Первые два банка выкупили менеджеры, а долю в ПСБ Коган продал ...
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

400. Векселя вернули ДК Кирова.

В апреле 2009 года директор ООО Сергей Максимов, якобы не спросив мнения акционеров, продал все недвижимое имущество возглавляемого им ООО «ДК Кирова» некой зарегистрированной на Кипре компании ООО «Северстрой».
... не проще, чем с судьбой самого ДК. Как рассказал «Фонтанке» глава ЗАО «Трест «Севзапкурортстрой» Сергей Тихомиров, векселя Байкальского банка Сбербанка России на сумму более чем в 220 миллионов рублей он получил от бизнесмена Геннадия Шаделко 28-го ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google