Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

442. Спрут российской оборонки.

... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
... Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

443. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

444. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

445. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

446. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Компании зарегистрированы в США, России, на Украине, во Франции, на Кипре и Мальте.
Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонские банки.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

447. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Они сказали, что у меня на Кипре открыты банки, чего-то я где-то...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

448. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Теперь Островский выступает владельцем и учредителем множества коммерческих структур: консалтинговой фирмы «КСК групп», а также нескольких десятков коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, в Прибалтике.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

449. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

... кабальный договор в одном из российских банков, чтобы выкупить право требования у Райффайзенбанка (последний предоставил "Росинке" хорошие кредитные условия). По их замыслу, компания должна была, заложив большую часть своего имущества, вернуть $21 млн уже через год. При выручке от аренды в среднем около $25 млн погасить такую сумму просто невозможно. И это означало прямой путь к банкротству. — Что вы тогда предприняли? — В августе 2011 г. я поехал на Кипр и пошел на переговоры с кипрскими ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

450. Анатолию Балло вернули состав преступления.

В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 ...
... связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

451. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... суд оставил бывшую виллу Чигиринского "дочке" Sibir Energy [...] Иск был заявлен зарегистрированными на Кипре компаниями Derbent Management Ltd (Derbent) и Slocom Trading Inc. (Slocom) экс-председателя Государственной таможенной комиссии России Анатолия Круглова и его делового партнера, гражданина Швейцарии Урсу Хенера. Из материалов дела следует, что Хенер, в прошлом возглавлявший московское отделение банка HSBC, распоряжался активами семьи Кругловых, инвестируя средства в различные проекты ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

452. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

Тогда, в декабре 2011 г., Ferrexpo подала иск против Gilson Investments Limited (Кипр) и других связанных с ней компаний, близких к VS Energy Александра Бабакова, в Высокий Суд Англии и Уэльса.
... Анастасису Ласкаридису компания Sea Emerald S.A. утверждала, что тогда, на заре украинской независимости, филиал банка в городе Николаев предоставил гарантийные обязательства на постройку судов Судостроительному заводу имени 61 Коммунара ...
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

453. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

... учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd ...
... 0,662 млн рублей, ООО "Замоскворечье" — 14,107 млн рублей, ООО "ПромСистемТранс" — 41,054 млн рублей, ОАО "Дальневосточный банк" — 27,310 млн рублей, ООО "Джет-Мастер" — 10,203 млн рублей, ООО "Хабаровская топливная компания" — 51,217 млн рублей, ООО ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

454. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Некогда самый влиятельный бизнесмен Санкт-Петербурга Владимир Кумарин сегодня под следствием, а ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», согласно отчетности компании за 2008 год, принадлежит пяти офшорам с Кипра.
... среди ее акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего премьер-министра, учреждавшие с ним кооператив «Озеро», — Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Любопытно, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

455. Партийный вынос.

Знакомство в офшоре Гительсон и Музыкаев, как следует из заявления банкира, познакомились в 1993 году на Кипре. Первый был владельцем местной компании, второй — директором московской газеты «Россия». В 1995 году Гительсон основал в Санкт-Петербурге Петро-Аэро-Банк, а Музыкаев в беседах с ним стал хвастаться связями «в различных государственных структурах и правоохранительных органах — Генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате РФ, Центральном банке РФ, ФСБ РФ» и настойчиво предлагал ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

456. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он ...
В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

457. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Более того, депутат участвовал и в переговорах между "ОЭК-Финанс", "Конком" и Дойче Банк, а юристы компании DLA Piper Rus Limited отчитывались перед ним о проделанной работе. - У меня сложилось полное впечатление, что он и есть руководитель компании, настолько хорошо он был погружен в детали, - продолжает Игорь Игнатов. - А когда пришло время подписывать документы, то в качестве директора это сделал Виталий Гогохия. А потом сам же и оспорил все достигнутые соглашения в суде Никосии, на Кипре.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

458. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
По информации он владеет совместно недвижимость на Кипре и элитными апартаменты «Золотые ключи» на Минском шоссе, приобретенные три года назад $1 млн. В общем, хорошо быть в России высокопоставленным государственным чиновником.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

459. Хозяева украинского эфира.

И наконец ЗАО "Наше радио" владеют компания "INTERUKY HOLDINGS LIMITED" (Кипр), Андрей Олегович Волков (по всей видимости, речь идет об исполняющем обязанности председателя правления украинского филиала "Альфа-банк") и "неидентифицированное юридическое лицо" с идентификационным кодом 23512955.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

460. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс ВТБ, Геращенко пришел к выводу, что второй банк страны находится в “финансовом тупике”, а загранбанки нужны ему, чтобы скрыть свою неэффективность. Эксперты считают, что экс-председатель ЦБ сгустил краски. Внешторгбанк – второй после Сбербанка по величине банк России. На 1 июля его активы составляли 508,2 млрд руб., капитал – 69,6 млрд руб. 99,9% его акций принадлежит правительству. Имеет дочерние банки в Швейцарии, Австрии, Грузии, Армении, на Кипре и Украине.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google