... Bank (Люксембург) A2 East-West United Bank AG (Люксембург) Б2 Fiba Group БЗ Hansabank Group Б2 Home Credit Finance (Чехия) БЗ HypoVereinsbank AG, HVB (Германия) БЗ ING Group (Нидерланды) БЗ J.P.Morgan (США) БЗ Latvijas Krajbanka (Латвия) Г2 Latvijas tirdzniecibas banka A2 Nordea (Швеция) БЗ Ost-West Handelsbank AG (Германия) Б2 Peter Hambro Mining Г2 Raiffeisen International Bank-Holding AG A3 Russian Commercial Bank (Cyprus)) Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 Societe ...
Дата: 23.05.2006
Копия в Google
Сенсацией стала новость о том, что премьеры Украины, Польши, Латвии и Литвы договорились координировать свои действия в отношениях с Белоруссией.
Дата: 05.09.2005
Копия в Google
Другим сильным антироссийским ходом стало соглашение премьер-министров Польши, Литвы, Латвии и Украины о создании рабочей группы для координации действий в отношении Белоруссии и авторитарного режима Александра Лукашенко.
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
Пока SPI получает прибыли и платит налоги в Латвии (куда Шефлер был вынужден перенести производство), «Союзплодоимпорт» собирает вовсе не те роялти, которые планировались.
Дата: 28.12.2004
Копия в Google
Сначала руками чиновников отобрали водочные брэнды у группы SPI, лишив бюджет миллионов долларов налогов (сейчас они пополняют казну "дружественной" Латвии).
Дата: 16.04.2004
Копия в Google
Будет хорошо русским - будет хорошо всем, я убежден", - размышлял вслух депутат и рассказывал собравшимся о "геноциде русских в Латвии" и их бедственном положении в Туркмении.
Дата: 26.08.2003
Копия в Google
Имена, суммы, даты По информации журналистов, туркменские правоохранительные органы утверждают, что в деле обнаружен след Парекс-банка из Латвии и какого-то российского финансиста, выходца из Туркмении.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Одна из ранних коммерческих операций Романа Аркадьевича - продажа дизельного топлива с Ухтинского НПЗ по поддельному контракту в Латвию, была замечена прокуратурой Москвы.
Дата: 18.01.2001
Копия в Google
Так, за пределами области интересы группировки представляли: - Москва (Перцель, Калимуллин), - С-Петербург (Ружицкий, Шлемин), - Самара (Козырин), - Сочи (Терентьев), - Анапа (Крук), - Челябинск (Полишевский), - Тюмень (Виноградов), а также в странах ближнего и дальнего зарубежья: - Латвия, - Казахстан, - Германия, - Швеция, - США, - Великобритания (через совместные предприятия: - "Урал-Прага", - "Асеа-Мет", - "Фемет-компани ЛТД" и эмигрантов-свердловчан).
Дата: 02.02.2000
Копия в Google
Как можно 50 тысяч собирается стадион, дома играть с командой, я имею в виду футбол, та же Австрия, Швейцария, и другие, Латвия, прибалтийские государства и проигрывать.
Копия в Google
В 2015 году с сайта исчезло представительство в Чехии, а вместо британской компании появилась фирма, зарегистрированная в Латвии.
Дата: 17.08.2023
Копия в Google
Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США. Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Дата: 09.12.2022
Копия в Google
С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
По словам адвоката Уласевича, не было надобности объявлять его подзащитного в международный розыск — ещё в декабре 2018 года он оповестил следствие в рамках другого дела о том, что находится на лечении в Латвии.
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
[ИА "РБК", 25.12.2018, "Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора": По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google