Правила таможенного оформления требуют, чтобы акцизные марки на алкогольную продукцию были наклеены до ввоза на территорию РФ. Для этого большинство импортеров арендует акцизные склады в Латвии, Литве и Эстонии, где на импортные бутылки клеят акцизные марки и российские контрэтикетки.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
О ней вспоминал бывший оперативник КГБ Латвии Борис Карпичков, впоследствии сбежавший в Англию: «Та самая «кукушка» на Бережковской Набережной, в самом центре Москвы, являла собой полностью обставленное, хоть и не новой, но достаточно добротной мебелью и укомплектованное всем необходимым домашним скарбом (включая даже и чистое постельное белье) трехкомнатное жилище, в котором фактически никто постоянно не проживал».
Дата: 18.01.2023
Копия в Google
О себе в аккаунте она написала, что является гражданкой Латвии, проживает в Риге, а раньше жила в родном городе Витаса — Даугавпилсе.
Дата: 26.10.2022
Копия в Google
«Важные истории» обнаружили данные о том, что Светлана Калининская отчитывалась перед МВД о гражданстве Латвии и Сингапура.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Михаил Фридман Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что Авен такую лицензию не получал, и заявляет, что предприниматель, имеющий также гражданство Латвии и визу в США, не выезжал из Британии с тех пор, как был внесен в санкционный список.
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
А в 2019 году стало известно, что он был допрошен на территории Латвии по поручению ГКНБ в рамках расследования дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Дата: 11.05.2022
Копия в Google
Это было очень сложно», — сказал он, уточнив, что его маршрут из России в Украину проходил через Турцию, Латвию и Польшу.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
Банки неоднократно замечали подозрительные операции на счетах компаний, связанных с Усмановым «Файлы FinCEN» — утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
На некоторых фотография Наталья позирует со значком с флагом Латвии на воротнике или на фоне памятника Свободы в Риге на улице Калькю.
Дата: 16.07.2021
Копия в Google
Тот, в свою очередь, привлек Дмитрия Сбруева — фактического руководителя ООО «Атлант» и зарегистрированной в Латвии компании «DVS-HANDEL GmbH» (ДВС-Хандел ГМБХ), основная ценность которой для концессии заключалась в иностранных счетах.
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
У Татьяны Кривенко и Владислава Третьяка в собственности квартиры в Латвии, у Юрия Олейникова — недвижимость в Болгарии.
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе за 2019 год глав ГБУК, подведомственных столичному департаменту культуры, артисту принадлежат две квартиры в России, площадью 123 и 39 квадратных метров, а также дом в Латвии, площадью 75 квадратных метров.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
Сергей Шарков, гражданин Латвии, бывший директор «ДПА» (Минск), признан виновным в даче взяток на сумму в 5 тысяч долларов — штраф 5 тысяч базовых.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была отозвана лицензия.
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов».
Дата: 19.03.2020
Копия в Google