Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

342. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Паспорт Латвии, на долю которого приходится тоже всего одно предложение, стоит $12,48. Польский паспорт можно купить по цене от $12,68. Как можно использовать скан паспорта Сканы паспортов обычно используются в мошеннических схемах для обмана криптовалютных бирж, платежных систем и сайтов ставок.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

343. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

344. Декларации Смольного — 2016.

Возможно, даже на этом автомобиле он заезжает погостить в Латвию к жене, которая задекларировала там апартаменты, подсобное помещение и автостоянку.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

345. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.

Наши акционеры живут в разных странах, включая Великобританию, Латвию и Израиль.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

346. Три миллиона долларов с "Суперджета".

В Латвии, где антироссийские настроения застят глаза политикам, реакция не заставила себя ждать: главу airBaltiс уволили, а на переговорах был поставлен жирный крест...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

347. Золотая жила Натальи Колесниковой в отходах "Газпрома".

А чтобы не было проблем с визой и гражданством, на имя мужа Колесниковой в Латвии зарегистрировано юридическое лицо с уставным капиталом 500 тысяч евро.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

348. Санация имени Арефьева.

В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

349. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Оба, как считает следствие, находятся за границей, причем у господина Мальчевского-младшего, по ее словам, имеются вид на жительство и недвижимость в Латвии.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

350. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По сообщению "Ассошиэйтед пресс", тело Леонида Рожецкина, который в 2003 году продал свои 25% акций "Мегафона" "Альфа-Групп" и IPOC, было найдено летом 2012 года в Латвии.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

351. В высших судах работают крупные землевладельцы.

У его жены квартира, машино-место, гараж, нежилое помещение и погреб в России плюс квартира и парковочное место в Латвии.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

352. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

353. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Вверенные Собко фирмы, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежат одной кипрской компании — Quasanta Holding Ltd. По информации «Известий», директором Quasanta работает киприотка Анна Иоанно, а секретарем — Кристин Калите, гражданка Латвии.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

354. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

Думали, что я уже в Латвию уехал?
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

355. Из России с угрозой.

Г-н Рожецкин исчез из своего дома в Латвии в марте 2008 года и, согласно распространенному мнению, был убит.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

356. Взломано в Китае.

Сетью Ghostnet оказались охвачены министерства иностранных дел Ирана, Латвии, Брунея, Филиппин и Индонезии, а также посольства Индии, Южной Кореи, Таиланда, Португалии и Германии.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

357. Пальма-матер.

С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии, Великобритании, Виргинских островов и России.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

358. Ведущие российские девелоперы-2007.

... ВЗ Смольный квартал, ЖК (Санкт-Петербург) А1 Снегири (с 01.11.07-СТ Групп), ОАО Б2 Советская, гостиница А2 Созвездие Капитал-1, ЖК ВЗ Созвездие Капитал-2, ЖК ВЗ Соколиное гнездо, ЖК ВЗ Солнечный, торговый бизнес-комплекс В1 Солярис, ЖК (Латвия, Рига) В1 Сосны, коттеджный комплекс (Красноярск) Б2 Софийский собор (Санкт-Петербург) А1 Сочи-Бриз, жилой дом (Сочи) В1 Сочи-Галс, жилой дом (Сочи) В1 Спартак-Мытищи, спорткомплекс (Москва) А1 Спорткомплекс на ул. Крылатская, вл. 2 Г2 СтройМастер, холдинг ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

359. Навар на спасении.

«По документам, предоставленным в товариществе жильцов “Форт” данного дома, следует, что действительно 7 из 143 квартир предназначены для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Эстонии и Латвии, - писала корреспондент «Царскосельской газеты» Е.Сухова.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

360. Показания Березовского по делу Литвиненко следователю Генпрокуратуры России.

С другой стороны, я помогал Литвиненко и финансировал его расследования, которые он проводил о преступлениях ФСБ и внутри ФСБ. Расходы на эти расследования осуществлялись через Фонд гражданских свобод, который я основал в 2001 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке и отделениями в России, на Украине и в Латвии. На Украине и в Латвии они существуют до сих пор. В России в 2006 году я закрыл это отделение в связи с принятием закона о деятельности некоммерческих организаций, которое сделало по существу ...
Дата: 02.05.2007 Копия в Google