Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Остальные акционеры — офшорные фирмы, граждане Латвии, Вьетнама, Сербии, Панамы, Кипра...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

402. Секреты СВР.

В селе Покровское Одинцовского района бывшие ведомственные дачи КГБ через ВПК-Инвест оказались в собственности у начальника юридического отдела СВР Валерия Канторова, генерала Николая Филиппова, командира в/ч 33949 (СВР) Вячеслава Конанихина, заместителя директора Департамента кадров МИД РФ Вячеслава Шпанкина (сейчас — старший советник посольства РФ в Туркменистане) и генерала Юрия Ермолаева, чей сын Дмитрий, работавший 3-м секретарем посольства РФ в Латвии, в 2005 году был объявлен персоной ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

403. Декларации Смольного — 2018.

Она также осталась собственницей доли апартаментов в Латвии площадью 2485 квадратных метра, подсобки и гаража.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

404. Игорь Малашенко "добровольно ушел из жизни".

Она рассказала также, что 26 февраля они с супругом должны были ехать в Москву, чтобы подать документы на вид на жительство в Латвии.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

405. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

406. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

407. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Именно «Джей-Джей», если верить многочисленным публикациям, помог Магдеевым легализовать и разместить сотни миллионов долларов, на которые были приобретены объекты недвижимости в Швейцарии, Франции, Латвии и на Кипре, роскошные автомобили ведущих европейских марок, осуществлены инвестиции в различные европейские бизнесы.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

408. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

Вплоть до 2016 года в отчетах Lehram фигурировали подставные лица из России, Казахстана и Латвии, пока реальные владельцы — "колумбийские бароны" — не взяли ситуацию под контроль, чтобы поучаствовать в судебных процессах за деньги Ростовцева и Магдеева — это миллионные "заработки".
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

409. Две жены Павла Грудинина.

Так, у Артёма и его жены в Латвии есть два особняка, несколько земельных участков, а также вид на жительство.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

410. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

С сентября 2016 года Сычев проживает в Латвии, где имеет временный вид на жительство и добивается статуса беженца.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

411. Илью Клебанова представили к бройлеру.

Непосредственным бенефициаром ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» является ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», в учредителях которой три физических лица: — Белоус Любовь Алексеевна, (доля 36 %), — Кожарский Дмитрий Германович, (доля 36 %) (имеет двойное гражданство: России и Латвии), — Осипов Михаил Николаевич, (доля 28 %).
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

412. Новая бизнес-империя Ходорковского.

С ним связывают зарегистрированный в Латвии русскоязычный интернет-ресурс «Meduza», на который, по словам Ходорковского, он «одолжил» $250 тыс. Однако ежегодный бюджет этого издания составляет около $1,5 млн. Издание не приносит прибыли — в 2015 году было зафиксировано $1,1 млн убытков.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

413. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

414. Исповедь нефтетрейдера.

Все началось с того, что в 2003 году сооснователь «Мегафона» Леонид Рожецкин неожиданно продал свою долю «Мегафона» не питерским связистам, а компании «Альфа-Групп» и тут же покинул территорию России (затем он осел в Латвии, где приобрел особняк).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

415. Газарян — Рудомахе: "Твое письмо — обычный донос".

Судя по всему, ситуация не прояснилась, и весной 2016 года Дмитрий Гутов эмигрировал в Латвию, где просил организацию Freedom House оказать ему помощь как политическому беженцу.
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

416. "ЦентрОбувь" не по размеру.

К концу 2011 года у "ЦентрОбуви" в России было уже 598 одноименных магазинов и 148 магазинов Centro с общей годовой выручкой 30 млрд руб. Тогда же "ЦентрОбувь" нацелилась и на европейский рынок — ее магазины один за другим открывались в Польше, Латвии, Литве и на Украине.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

417. Декларации депутатов Госдумы — 2015.

У единоросса Отари Аршбы — три земельных участка, два дома и квартира в Грузии; у Владислава Третьяка — две квартиры в Латвии; там же квартира у супруги члена фракции "Справедливой России" Ильи Пономарева и треть квартиры у супруги Эдуарда Маркина (ЛДПР).
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

418. Квартирная двухходовочка с разменом.

Это же какая очередь из спецслужб, отслеживающих все проводки в банках Кипра, Латвии, а также Сент Винсента и Гренадин к нему выстраивается на дружескую беседу.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

419. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

[…] «Публичные документы и интервью с людьми, знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

420. Ядерные схемы Вадима Микерина.

В качестве директора Leila Global указывала гражданина Латвии Денни Бангера, который фигурировал как номинальный директор в сотне организаций.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google