Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

Вачевских еще в 90-х поставил рейдерство и мошенничество на конвейер и втянул в махинации членов своей семьи.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

422. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

423. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

424. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Кроме того, в мае 2016 года имели место махинации с кассой банка, через которую снимались и переводились на другие счета около 500 млн руб., которые ранее были выданы в виде технических кредитов на 700 млн. Из них 375 млн руб. ушло на покупку господами Гацуковым и Попетой недвижимости банка.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

425. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Как следует из материалов дела, все эти махинации в банке Геннадий Гацуков успел провернуть менее чем за месяц.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

426. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

Так, условно-досрочного освобождения в Ухтинском горсуде добился экс-руководитель Фонда поддержки инвестпроектов региона Игорь Кудинов, осужденный на семь лет общего режима за махинации.
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

427. Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

Как говорится в материалах дела, Арашуков-старший назначал руководителями предприятий газовой отрасли в СКФО своих родственников и друзей, которые и совершали махинации.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

428. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

Их объем, по словам Дмитрия Русских, в последние годы подозрительно вырос с 20–40 тыс. кубометров до 250–300 тыс. А вокруг кировских лесов и предприятий лесопереработки в последнее десятилетие было много скандалов и уголовных дел. Сначала за махинации были по очереди осуждены двое помощников предыдущего губернатора Никиты Белых, затем по делу «Кировлеса» осудили его советника и блогера Алексея Навального, в 2016 году за мошенничество с кредитами для Нововятского лыжного комбината получил срок ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

429. Николай Булаев выбирает недвижимость.

Именно такие люди легализуют нужные власти решения, оправдывают различные махинации, публично высказываются о том, что «все сделано по закону».
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

430. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого сейчас судят в Ростове-на-Дону, но пока за другие финансовые махинации.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

431. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

«Махинации» позволили Е4 привлечь кредиты на сумму свыше 14,9 млрд руб. и €4,3 млн, утверждает «Т Плюс».
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

432. Офшорные кредиты Николая Королева.

Николай Королев настолько циничен, что даже привлекает в свои мелкие махинации свою дочку Антонину, которая также фигурирует в его схемах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

433. Пришли за Раулем Арашуковым.

Все эти приписки и подобные махинации позволяли совершать хищения на миллиарды.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

434. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

435. Тайная жизнь Владислава Родина.

Ответственность за эту аферу понёс по сути "зиц-председатель" Серегин, который получил за махинации Родина условный срок по ч.1 ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

436. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Распутывая махинации в Кредитбанке, следователи МВД установили, что схожую схему хищения средств господин Чилингаров организовал и в Тайм-банке, основным владельцем которого он также являлся.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

437. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Очевидно же, что Анатолий Локтионов просто испугался, что всю недвижимость, для приобретения которой многие годы он так ловко проворачивал свои махинации в России, могут отобрать, поэтому и придумал "вписать" свое имя в ряды честных предпринимателей в рамках "списка Титова".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

438. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

439. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Помимо срыва сроков сдачи объекта фирма «Де Люкс» оказалась замешана и в серьезной финансовой махинации.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

440. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Все эти махинации были выявлены нашей службой безопасности, и уже в дальнейшем в сотрудничестве с правоохранительными органами осуществляются и будут осуществляться в дальнейшем эти оперативные действия, следственные и так далее.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google