Во-первых, направлений не два, а по крайней мере три: махинации на закупках вооружений и ремонте техники пока еще мало разработаны, но уже явно вырисовываются.
Дата: 21.06.2013
Копия в Google
В частности рассматривается уголовное дело (ст. 159 ч. 4 «Мошенничество в крупном размере») в отношении Сергея Медведева, инициированное Снегиревым и Архиповым с целью переложить ответственность за финансовые махинации на бывшего директора.
Дата: 29.11.2012
Копия в Google
Очевидно, что обнаруженные в 2010 году совместные махинации Грибова, Кипиша и Сорочинского (он выступал исполнителем) в размере $17 млн., заставили их объединиться против семьи Глусь...
Дата: 04.04.2012
Копия в Google
Бывший начальник департамента оперативного обеспечения ФСКН России генерал-лейтенант полиции Александр Бульбов в 2010 году получил три года условно за махинации с пенсией и выдачей удостоверений, а в 2006 году 20 лет лишения свободы по обвинению в коррупционных преступлениях получил экс-начальник управления безопасности МЧС России генерал-лейтенант Владимир Ганеев.
Дата: 20.01.2011
Копия в Google
Артур Трофимов, считают следователи, занимался оперативным управлением незаконными сделками и руководил нижестоящими исполнителями, Александр Волков отвечал за махинации, в которых непосредственно была задействована "Евразия логистик", и отдавал команды своим подчиненным Бондаренко, Белову и Воротынцеву.
Дата: 02.09.2010
Копия в Google
На возможную причастность к махинации сыщики проверяют и руководство участвующего в реконструкции "Москвы" ЗАО "Декорум", владеющего 51% акций "Декмоса", на балансе которого находится гостиница.
Дата: 23.08.2010
Копия в Google
Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области.
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
Он же (Кузовой) распределял между нужными людьми «черный нал», ну и как куратор службы безопасности знал все теневые стороны бизнеса и был посвящен во все финансовые махинации.
Дата: 25.06.2008
Копия в Google
Неизвестно, на какие махинации мог бы решиться вдохновляемый Курихиным Дубовицкий, если бы не решение последней инстанции — Высшего арбитражного суда РФ, который признал законными все сделки с акциями порта.
Дата: 24.12.2007
Копия в Google
В постановлении об обыске говорилось, что махинации осуществлялись банкирами непосредственно через подконтрольную компанию «Финанс Бридж Банк Порт».
Дата: 15.11.2007
Копия в Google
При такой запутанной истории, которую взялось распутать государство с незаконно присвоенными акциями ОАО «Апатит», помноженной на махинации с подставными фирмами, занимавшиеся продажей апатитового концентрата, и, учитывая решительный настрой руководства страны на борьбу с коррупцией, денег на адвокатов потребуется немало.
Дата: 11.09.2007
Копия в Google
А адвокат Сергей Гребенщиков заявил, что в настоящее время прокуратура Австрии расследует схемы отмывания грязных денег через банк "Дисконт" и предполагает, что махинации в этом банке могут быть связаны со смертью Андрея Козлова, при активном участии которого у банка за две недели до трагедии была отозвана лицензия.
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
Еще в преддверии мартовских выборов в Израиле, по итогам которых Эхуд Ольмерт и стал новым премьером, про махинации с покупкой недвижимости написал израильский журналист Иоав Ицхак.
Дата: 24.08.2006
Копия в Google
Она напоминает историю с видным украинским коррупционером Павлом Лазаренко, который тоже долго играл в оппозиционерство, но в конечном итоге был посажен в тюрьму в США за финансовые махинации.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
“За махинации с налогами сейчас можно привлечь к суду, пожалуй, любого директора, — говорит аналитик ОФГ Александр Пухаев.
Дата: 06.12.2004
Копия в Google